Lương Quang Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok đăng thông tin gian dối, nhận tiền của nhiều người với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động bằng đường biển. Sau khi nhận khoảng 1 tỷ đồng, Tiến chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Lương Quang Tiến đăng bài gian dối trên TikTok để lừa người có nhu cầu đi lao động nước ngoài chuyển "chi phí" sau đó chiếm đoạt.
Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt của hai nạn nhân tại Vĩnh Long, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Yến Thu (32 tuổi) cùng chồng tung tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay gần 15 tỷ đồng của hai người dân rồi chiếm đoạt.
Ngày 14-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Lương Quang Tiến (SN 1997, ở xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian liên hệ nhờ xin cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của bị hại lên hơn 4,4 tỷ đồng.
Bằng việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, bóc gỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.
Không dừng lại ở việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng còn lợi dụng quyền quản lý các tài khoản ngân hàng của những công ty do mình đứng tên để thực hiện việc đóng tài khoản, rút tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Lợi dụng chức danh là Trưởng Ban quản lý chung cư, Ngô Anh Tuấn (ảnh, SN 1977) đã đứng ra giới thiệu, ký hợp đồng bán căn hộ tái định cư và thu tiền khách hàng, mặc dù bản thân đối tượng không có chức năng, quyền hạn này. Sau thời gian nhận nhà, cư dân mới tá hỏa khi biết căn hộ mình mua chỉ là... 'vịt giời'.
Công an tỉnh Nghệ An thông báo tìm người từng sử dụng dịch vụ, mua gói điều trị tại Cơ sở Phúc Tâm 8 (phường Vinh Hưng), nơi các đối tượng bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bốc phét có thể chạy thầu cho một số người trúng thầu quản lý chợ, một gã thanh niên đòi tiền chung chi chạy thầu rồi ôm tiền chuồn khỏi nơi cư trú, nên những người bị hại gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Mai Xuân Nam cùng các bị can đã nhiều lần yêu cầu chủ Hợp tác xã Suối Yến giao tiền với tổng số 4,485 tỷ đồng. Các bị can không sử dụng số tiền vào việc xin cấp phép như cam kết mà chiếm đoạt, trong đó số tiền thực tế còn bị chiếm đoạt là hơn 4,1 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng đã mạo nhận quen biết người nhà lãnh đạo để hứa "chạy" giấy phép dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện tại suối Yến - Chùa Hương, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối xác định bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức là chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu hơn 79,1 tỷ đồng...
Quá trình xin cấp phép lập Hợp tác xã chở khách bằng đò chèo tay ở suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương, nhóm người dân đã bị kẻ gian chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.
Đối tượng lừa đảo giới thiệu có quen biết cháu của lãnh đạo và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện để khiến bị hại “sa bẫy”, chiếm đoạt tiền tỷ của các hộ kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động tiền với lý do cho khách vay “đảo hạn ngân hàng”, sau đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang truy bắt đối tượng Đoàn Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Pleiku) liên quan đến vụ án lừa đảo hơn 2 tỷ đồng tiền "chạy việc".
VKSND Tối cao đề nghị TAND TP Hà Nội đưa bà Chu Thị Thành và 22 bị can khác ra xét xử về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế. Riêng vụ án được xác định gây thiệt hại, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn. Hàng nghìn nạn nhân bị lừa, hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, sau khi thu tiền của khách hàng, T. không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.
Tin lời hứa hẹn có thể giúp quay lại Mỹ tiếp tục học tập, làm việc, nam du học sinh cùng mẹ chuyển hơn 4,5 tỷ đồng cho Nguyễn Phương Thanh rồi bị chiếm đoạt hết.
Sau khi lừa gia đình bị hại hơn 4,5 tỷ đồng để lo du học và việc làm tại Hoa Kỳ, bị cáo Thanh sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người dân thực hiện các “nhiệm vụ tăng tương tác”, qua đó chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Chiều 11/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lập công ty "ma", bán 37 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ đánh bạc trực tuyến, sau đó lén lút "rút ruột" tiền của chủ thẻ.
Trong thời gian là nhân viên của công ty, Hoài và đồng nghiệp đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng của doanh nghiệp nước ngoài. Hiện đồng phạm với Hoài là Bùi Khánh Ly đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an tiến hành truy nã.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng. Hiện 1 bị can đã bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại đang bị truy nã.
Phạm Văn Đ. đã liên tiếp đột nhập các cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Sau khi bán tài sản trộm được, Đ. dùng tiền để tiêu xài và đánh bạc online.
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhấn mạnh, để bảo đảm quyền lợi của những người đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, các bị hại và làm rõ toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hoài chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam.
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của người dân.
Doanh nghiệp Nhật Bản đã cảm ơn tinh thần trách nhiệm, chủ động và hiệu quả của lực lượng công an Hưng Yên trong việc triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng xảy ra tại công ty này.
Không có dự án trồng sâm Ngọc Linh nhưng Phạm Mỹ Hạnh vẫn tổ chức quảng bá, đưa ra cam kết lợi nhuận cao để huy động tiền của hàng nghìn nhà đầu tư. Sau khi nhận tiền, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đây là vụ án hình sự thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng bị cáo lớn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Trần Hoàng Tiến lợi dụng công tác ở ngân hàng đã đưa ra nhiều thông tin giả dối về việc khách hàng vay đáo hạn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Trần Thị Thu Thảo lừa người thân của một bị án là có thể "lo" giảm khung hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân để chiếm đoạt 750 triệu đồng.
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 11-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Thông qua Facebook, bà A. và bà Tr. thuê Hiếu đòi nợ. Không những không đòi được tiền, hai phụ nữ còn bị Hiếu đe dọa, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Ngày 11-8, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh, do có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Cáo trạng quy kết, có hơn 1.213 bị hại đã nộp tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh để triển khai dự án trồng Sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, tại phiên tòa ghi nhận chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt.
Mấy ngày trôi qua, chị V.N. kinh doanh quần áo trẻ em ở đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) cùng gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi 500 triệu đồng của bố chị là ông N.V.V. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với một kịch bản được dàn dựng tinh vi.
Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, nhưng chị ta đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc công ty đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại nhiều tỉnh, qua đó chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo, SN 1985, trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
48 bị cáo trong đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ người dân làm “nhiệm vụ tăng tương tác”, đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Chỉ vì cần tiền tiêu xài cá nhân, Trương Thị Kim Loan đã đặt làm 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi dùng làm tài sản thế chấp, chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng 1,755 tỉ đồng.
Ninh Bình - Một người đàn ông bị khởi tố, tạm giam sau khi giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, chiếm đoạt 340 triệu đồng.
Nguyễn Thị Hằng (Quảng Ngãi) bằng thủ đoạn gian dối cần tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn nhanh, đã chiếm đoạt của bị hại hơn 14 tỷ đồng.