Không dừng lại ở việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng còn lợi dụng quyền quản lý các tài khoản ngân hàng của những công ty do mình đứng tên để thực hiện việc đóng tài khoản, rút tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Chiều 11/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lập công ty "ma", bán 37 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ đánh bạc trực tuyến, sau đó lén lút "rút ruột" tiền của chủ thẻ.