Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu.
Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm ứng dụng KH&CN (thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế) cấu kết với công ty tại TPHCM làm giả các thủ tục về báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.
Liên quan vụ án xảy ra Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), cơ quan điều tra địa phương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối 3 lãnh đạo, nhân viên thuộc đơn vị này.
Giám đốc cùng 2 thuộc cấp một trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố, điều tra về hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Cả 3 bị can bị khởi tố về hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Ngày 18/12, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TT-Huế cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc sở Khoa học công nghệ tỉnh TT-Huế vì hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế vì hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống 'chân rết' ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền. Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp...
Ngày 14/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 134/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội: 'Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm'; 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'...
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 134/CĐ-TTg yêu cầu các bộ liên quan, các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
Thủ tướng đánh giá việc đấu giá quyền sử dụng đất còn tồn tại nhiều bất cập như có dấu hiệu thổi giá, hoặc thông đồng, cấu kết thao túng giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các hành vi thông đồng, cấu kết để dìm giá hoặc thổi giá, thao túng giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần lành mạnh hóa thị trường BĐS, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp.
Thủ tướng vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ liên quan, các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
Nhóm đối tượng đã cấu kết, móc nối với cán bộ trong các bệnh viện để lập khống bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.
7 cán bộ, nhân viên các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cấu kết với các đại lý lập khống hồ sơ, trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ
Bị chủ nợ đòi nên 3 đối tượng ở Đắk Lắk đã cấu kết với nhau thuê 5 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán, cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Võ Trung Dũng (công chức địa chính - xây dựng phường 5, quận Tân Bình, TPHCM) bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù vì cấu kết với Phạm Thái Học, 'biến' nhà đất công thành của tư nhân.
Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam Phạm Đình Trung (SN 1980, ngụ TPHCM) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Phạm Đình Trung cấu kết cùng 2 người khác đưa ra thông gian dối, báo cáo sai nhằm chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Cũng giống như Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội là chuyên gia tài chính hàng đầu, thường khoe tài sản khủng.
Điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam và đồng bọn, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam 7 người là nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và Trạm xăng dầu Thành Nghĩa thuộc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa do cấu kết lập khống hàng nghìn phiếu cấp dầu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Các đối tượng đã cấu kết lập các phiếu chi khống, gây thiệt hại 8 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt tạm giam 7 người là nhân viên công ty và trạm xăng với cáo buộc cấu kết lập khống hàng nghìn phiếu cấp dầu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
7 đối tượng là nhân viên của Công ty Hoa Sen và trạm xăng dầu Thành Nghĩa cấu kết nhau 'rút ruột' lượng dầu, rồi lén lút bán ra ngoài thị trường, gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.
36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến sẽ được huyện Sóc Sơn đấu giá trở lại vào ngày 28/12. Các thửa đất có diện tích 90-220,6 m², giá khởi điểm là hơn 2,4 triệu đồng/m².
Ngày 5/12, trong chiến dịch lớn nhằm vào tổ chức tội phạm mafia 'Ndrangheta khét tiếng, cảnh sát Italy đã bắt giữ 25 nghi phạm, trong đó có cả một nữ tu, tại tỉnh Brescia.
Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch, giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác... được xem là những hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Tuyên và Xuyên đã cấu kết với nhau để đưa chị S. sang Trung Quốc bán cho người khác làm vợ. Gần 10 năm sau, hành vi trên của cả hai mới bị bại lộ.
Đối tượng ''Lực Khả'' cùng đồng bọn có dấu hiệu ép buộc các công ty trong khu công nghiệp ở TX Quảng Yên (Quảng Ninh) dùng dịch vụ 'bảo kê' để trục lợi.