Sau hai lần tạm hoãn với các lý do khác nhau, anh em chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân được tòa đưa ra xét xử nhưng sau đó lại bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung các nội dung liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan cho rằng việc vận chuyển tiền tệ trái phép là do các đối tác cho mình vay và để chuyển được tiền về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước.
Trương Mỹ Lan nói tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về Việt Nam là của bị cáo, không liên quan đến SCB, xin chịu trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Bà Trương Mỹ Lan nói nhờ uy tín cá nhân nên đã vận động và thuyết phục được đối tác nước ngoài cho mình vay tiền, xin nhận hết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho anh em...
Ngày 25/9, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm 1 năm tù cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
HĐXX đánh giá, Chủ tịch Tân Hoàng Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi đã cao, bản thân đang mang bệnh. Trong đó, đặc biệt là bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại của vụ án.
Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, tuổi cao và đang mắc bệnh ung thư dạ dày.
Ngày 25-9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và chấp nhận đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt…
Theo viện kiểm sát, ông Đỗ Anh Dũng đang điều trị bệnh ung thư dạ dày và đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 8.600 tỷ đồng. Đây là căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt với bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) giữ nguyên đơn kháng cáo, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ thêm.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã ra tòa trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo hơn 8.600 tỉ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư
VKS đánh giá, bị cáo Đỗ Anh Dũng tác động gia đình tích cực khắc phục hậu quả, đã khắc phục số tiền rất lớn là toàn bộ hậu quả vụ án. Đây là tình tiết để làm căn cứ xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Dũng.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 6.000 nhà đầu tư.
Liên quan đến vụ án lừa đảo hơn 8.600 tỉ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ đưa bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ra xét xử vào ngày 25-9 tới đây
Bản án sơ thẩm xác định ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng và tuyên phạt 8 năm tù.
Bản án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, ông này kháng cáo.
Bị cấp sơ thẩm tuyên 8 năm tù, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nhóm đồng phạm của ông không kháng cáo.
Trong phần làm thủ tục, bất ngờ đại diện của đại gia Kim Oanh thông báo, bà Oanh rút lại một phần kháng cáo về yêu cầu bị cáo Trần Quí Thanh phải bồi thường số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Thông thường, việc các bên xác lập hợp đồng giả cách là do thiếu hiểu biết hoặc bên yếu thế biết nhưng do cấp bách hoặc vì một lý do nào khác mà họ vẫn phải tham gia ký kết.Báo Tây Ninh
Chiều 27/8, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
Tại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, VKSND Tối cao đã chỉ ra nhiều điểm bất cập liên quan đến phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng…
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh và đơn xin hưởng án treo của bà Trần Uyên Phương.
Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) thửa đất ở trung tâm TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với giá 50 tỷ đồng, bên bán bất ngờ tố cáo bị bên mua 'giăng bẫy' nhằm chiếm đoạt giá trị chênh lệch hơn 100 tỷ đồng của thửa đất.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTCTCKS ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành KSND.
VKSND tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa trực tuyến hai cấp, xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Xệ bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Liên quan đến việc hàng chục người bị chiếm đoạt một khoản tiền lớn, nguy cơ mất đất, mất nhà với cùng phương thức nhờ người 'môi giới' làm thủ tục thế chấp 'bìa đỏ' vay ngân hàng, nhiều chuyên gia nhận định trường hợp này đã từng xảy ra trên cả nước.
Trong lúc Công ty Cát Tường - doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản hàng đầu VN - đang điêu đứng trước quyết định khởi tố rồi tạm đình chỉ...thì ngay sau đó, họ liên tiếp vướng phải các vụ kiện hết sức khó hiểu nhắm vào mình.
Để thực hiện hoạt động cho vay lãi cắt cổ, các đối tượng đã lập hợp đồng công chứng ủy quyền giả cách, cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn... để lách luật, né bị xử lý 'tín dụng đen' nhằm qua mắt cơ quan chức năng...
Dự kiến, hôm nay (17/6), TAND TP Đà Nẵng sẽ tuyên án vụ án bị cáo Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) bị cáo buộc 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 13/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm với bị cáo Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) trong vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên quan đến Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) lập dự án 'ma' rồi phân lô, bán nền, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam hàng chục đối tượng có liên quan. Trong đó, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đồng phạm vẽ đường và cấp tiền cho Công ty LHĐ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Việc sử dụng hợp đồng giả cách có thể gây ra những hệ quả pháp lý nghiêm trọng cho các bên
Nhiều thông tin của khách hàng sau khi giao dịch với ngân hàng đã bị lộ, lọt ra ngoài, trở thành mục tiêu cho đối tượng lừa đảo; cần cơ chế can thiệp thị trường vàng… là những thông tin chính trên báo in Người Lao Động số ra ngày 16-5.
Trong khu đất dự án 'ma' hàng chục ha ở TP Phú Quốc có nhiều căn nhà xây dựng rồi bỏ không vì khó xác định được ai là chủ.
Mặc dù ngân hàng có ký hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo là căn hộ tại dự án La Bonita…, nhưng hiện nay, ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thẩm định tài sản.
'Khi vay tiền, bên cho vay yêu cầu tôi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giả cách cho hợp đồng vay nên tôi đồng ý mà không ngờ mình có nguy cơ mất trắng'…
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Do ông Đỗ Anh Dũng – cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và một số bị hại kháng cáo nên hơn 6.600 nhà đầu tư chưa thể nhận được tiền bồi thường hơn 8.643 tỷ đồng.
Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH TMDV Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), ngày 2-5, TAND TP Hà Nội cho hay, đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và đơn kháng cáo của 3 bị hại khác trong vụ án đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo.
Tòa án TP Hà Nội, cho biết Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là bị cáo duy nhất trong vụ án kháng cáo phúc thẩm.
Sau khoảng hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Sau hơn 1 tháng phiên sơ thẩm khép lại, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã gửi đơn kháng cáo lên tòa xin giảm nhẹ hình phạt; trong khi một số bị hại cũng kháng cáo đề nghị được tính lãi suất số tiền bị chiếm đoạt.
Bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm tù, ông Đỗ Anh Dũng gửi đơn kiến nghị cấp phúc thẩm xét xử giảm nhẹ hình phạt này.
Ngoài bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh), TAND TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị hại khác trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Sau khi bị tuyên án sơ thẩm 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.