Lebanon đã bị phá nát bởi chính phủ yếu kém, trước khi của vụ nổ kinh hoàng tại Beirut diễn ra. Quốc gia này cần phải nhìn lại những bài học trong quá khứ, để có cơ hội bảo vệ tương lai.
Không ai biết rằng, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị phanh phui nhờ vào hành động ghen tuông.
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó.
Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex vẫn 'tuyên truyền' về sự uy tín của mình để kêu gọi người chơi ở Việt Nam bỏ tiền tham gia.
Đầu tư 100 USD, người chơi Wefinex được hứa hẹn kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, đây là mô hình đa cấp cá cược núp bóng tài chính bị cấm tại nhiều nước.
Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó.
Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó. Sau thời gian ngồi tù, đầu năm 2011 Mavrodi đã chào hàng phiên bản MMM-2011.
Cái tên và chữ ký của Maria Duval có trên mọi bức thư trong vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất, lâu dài nhất lịch sử. Tuy nhiên, chính các điều tra viên liên bang còn không chắc người đàn bà mang tên Maria Duval đứng đằng sau vụ lừa đảo hay không, thậm chí liệu rằng đó có phải là con người thực.
Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã 'phát minh' ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm.
Các hình thức gian lận liên quan đến tiền điện tử đã 'hút' ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong năm 2019.
Các mô hình Ponzi - một kiểu vay tiền của người này để trả nợ người khác, và các hình thức gian lận khác liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử đã 'hút' ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong 2019.
Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ chồng. Vụ việc nằm trong một mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ USD.
Theo Bloomberg, Trung Quốc sở hữu ngành công nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) lớn nhất thế giới, dư nợ P2P tại Trung Quốc ước tính 217,96 tỷ USD. Con số này thậm chí lớn hơn các khoản nợ tồn đọng ở phần còn lại của thế giới. Nhưng ngành công nghiệp một thời nở rộ này hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng.
Làm thế nào để các công ty như Địa ốc Alibaba, Angel Lina... thu hút hàng chục khách hàng mua đất nền 'ma' vẫn là một câu hỏi lớn đối với giới kinh doanh.
Các công tố viên miêu tả âm mưu lừa đảo của 3 đối tượng huy động 722 triệu USD từ các nhà đầu tư 'ham' lợi nhuận từ việc 'đào' bitcoin là 1 'cơ chế vay tiền kiểu Ponzi' trong lĩnh vực công nghệ cao.
Allen Stanford điều hành mô hình Ponzi lớn thứ hai từ trước đến nay. Ông đang giữ án phạt 110 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD.
Tiền ảo, thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 được các đối tượng hoạt động theo hình thức đa cấp, mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) sử dụng để kêu gọi vốn từ các 'nhà đầu tư'.
Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Vẽ ra các dự án cùng lời quảng cáo sinh lời hấp dẫn và áp dụng mô hình Ponzi, địa ốc Alibaba đã huy động được lượng vốn lớn từ nhiều khách hàng và liên tục phình to 3 năm qua.
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy thoái kinh tế, đầu tư sai lầm và thậm chí cả hành vi lừa đảo.