Bị can Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tài chính Tổng CTCP Vận tải Dầu khí vừa bị bắt vì Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVTrans và OceanBank. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt giam cựu Kế toán trưởng PVTrans Nguyễn Thị Kim Anh.
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm.
Ngày 28-5, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của PVtrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank. Trước đó, PVtrans từng xác định có 3,5 tỷ đồng bị bỏ quên.
Có lẽ, không riêng gì ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mà trong các doanh nghiệp có vốn sở hữu của Nhà nước, thì khó có doanh nghiệp nào 8 năm liền (từ năm 2012 đến 2019) giữ mức độ tăng trưởng đều đặn hơn 18%.
Liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí.
Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974), nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' tại PVTrans và OceanBank liên quan đến nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi.
Tối 28-5, theo cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã phát đi thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền lãi ngoài của OceanBank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Bộ Công an đã bắt bà Nguyễn Thị Kim Anh, cựu kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, vì lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Nửa cuối năm 2008, PVTrans chìm trong khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu trong nhiều năm liền nhưng cuối cùng đã vượt sóng một cách ngoạn mục.
Sau vụ việc Bộ Công an vào cuộc tìm chủ nhân số tiền 3,5 tỷ đồng bỏ quên trong két sắt của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), đơn vị này lại đứng trước nguy cơ mất trắng 15 tỷ tiền cho thuê tàu.
Với sự công tâm, thực chất và không ngừng đổi mới, văn hóa khen thưởng tại Tổng Công ty Cổ phần Vận tại Dầu khí (PVTrans) đã đi vào lòng người một cách tâm phục, khẩu phục, trở thành động lực để mỗi CBCNV PVTrans phấn đấu vươn lên.
Vừa qua, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 công ty vận tải và logistics uy tín năm 2019 với vị trí dẫn đầu nhóm ngành vận tải hàng hóa thuộc về Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans).
Gần đây nhiều phương tiện thông tin đai chúng đăng tải thông tin gia đình ông Phạm Việt Anh- TGĐ PVTrans sở hữu khối tài sản là bất động sản trị giá cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên trong đó nhiều tài sản được vị cán bộ này đã kê khai không trung thực.
Liên quan đến vụ 3,5 tỷ đồng của OceanBank bị 'bỏ quên' trong két sắt tại PVTrans, từ đầu tháng 2/2020 Bộ Công an đã cùng Tập đoàn Dầu khí (PVN) tích cực phối hợp, điều tra, rà soát để sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.
Liên quan đến vụ việc 3,5 tỷ đồng bị 'bỏ quên' tại PVTrans, Bộ Công an và PVN đang vào cuộc làm rõ.
Sắp xếp lại chỗ làm việc, Ban Tài chính kế toán PVTrans bất ngờ phát hiện có 3,5 tỉ đồng 'vô chủ'. Nghi đây là tiền của Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng, lãnh đạo PVTrans đã chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, câu hỏi: Ai là người bỏ 3,5 tỉ đồng vào két sắt của PVTrans vẫn bỏ ngỏ.
Mới đây, dư luận đang xôn xao về việc Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans) Phạm Việt Anh và người thân sở hữu hàng loạt bất động sản ở những vị trí đắc địa của TP. Hồ Chí Minh và TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).