Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.
Sau 2 lần hoãn xét xử, ngày 26/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản hơn 400 tỉ đồng tại ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.
Ngày 26/8, TAND Hải Phòng mở phiên xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng.
Ngày 26/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Trước đó, tòa án đã 2 lần hoãn xét xử vụ án này.
Có lượng tiền thanh khoản lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng mỗi tháng, và lượng tiền gửi có kì hạn hàng nghìn tỉ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) giao dịch toàn bộ qua Oceanbank. Cái 'bắt tay' giữa PVOil và Oceanbank đã đem đến cho Tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil khoản 'lại quả' khủng.
Ngày 25/8, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng về tội 'lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của OceanBank.
Ngày 25-8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (cựu Kế toán Trưởng PVOil) về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil).
Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng Giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải - cựu Kế toán trưởng bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 4 tỷ đồng tiền lãi ngoài do Hà Văn Thắm chi trả.
Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng Giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải - cựu Kế toán trưởng bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 4 tỷ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả.
Ngày 25/8, nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOil). Có hai bị can bị truy tố về tội danh trên.
Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 4 tỷ đồng từ Ngân hàng Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng PVOil bị VKSND Tối cao truy tố.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng PVOil đã chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng từ Ngân hàng OceanBank.
Đây là hai bị can có liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1959), nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil và Vũ Trọng Hải (SN 1968), nguyên Kế toán trưởng PVOil về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản', quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã giao dịch toàn bộ lượng tiền thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn lên đến gần 3.000 tỉ đồng qua Oceanbank. Lợi dụng việc này nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng PVOil đã nhận được số tiền chi lãi ngoài khủng từ lãnh đạo Oceanbank.
Sáng 22-7, tại TP Hải Phòng, diễn ra phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử nguyên lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TM TNHH MTV Đại dương (OceanBank), chi nhánh Hải Phòng tham ô tài sản.
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, Giám đốc và 3 nhân viên Oceanbank chi nhánh Hải Phòng dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng.
HĐXX phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng đã quyết định hoãn phiên tòa do một số người liên quan đến quá trình tố tụng vắng mặt.
Liên quan đến việc xét xử vụ án giám đốc cùng nhiều thuộc cấp tham ô 400 tỷ đồng tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng, HĐXX phiên sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa trong vòng 30 ngày vì sự vắng mặt của nhiều người liên quan.
Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc ngân hàng Oceanbank Hải Phòng cùng thuộc cấp phải hầu tòa vì liên quan đến số tiền tham ô 400 tỷ.
HĐXX quyết định hoãn phiên sơ thẩm vụ án hơn 400 tỷ đồng tiết kiệm 'bốc hơi' tại OceanBank do vắng mặt những người tham gia tố tụng.
Phiên xử nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank (Chi nhánh Hải Phòng) cùng cấp dưới tham ô hơn 400 tỷ đồng phải hoãn vì luật sư bào chữa và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của Tổng Cty CP vận tải dầu khí PVTrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank, PVTrans đã thông tin về khoản tiền 15 tỷ đồng liên quan đến việc cho thuê tàu có nguy cơ mất trắng.