TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup với các cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Chỉ sau vài ngày ra cáo trạng truy tố, TAND TP Hà Nội ấn định ngày mở phiên xét xử nhóm đối tượng sản xuất, mua bán sữa giả HIUP trị giá 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.
Công ty Avatek chính là đơn vị từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên...
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có L.V.T. là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL và Công ty Khoa học công nghệ Avatek, cơ quan điều tra xác định một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ đã nhận hàng tỷ đồng để 'quan hệ', tiếp khách và tác động đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp hai doanh nghiệp nêu trên. Các khoản tiền được chi đều đặn hằng tháng, kèm theo những khoản 'theo vụ việc', mỗi lần lên tới hàng trăm triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã nhận hàng tỷ đồng để tiếp khách, quan hệ giúp doanh nghiệp.
Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, 'cám ơn', chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.
Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi. Để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền'…
Mặc dù biết sữa Hiup 27 có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả nhưng Công ty Alama vẫn tiêu thụ ra thị trường 860.688 lon, doanh thu thu được gần 471 tỷ đồng.
Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.
Phụ trách sản xuất cho hệ thống Z Holding, nam Giám đốc trẻ tự mình nghiên cứu và nhiều lần điều chỉnh khi sản phẩm bị vón cục, gây ngấy hoặc không tan… nhằm hoàn thiện công thức để cho ra thị trường hàng triệu sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn.
Hệ thống bán hàng Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo thực phẩm, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan hành vi có dấu hiệu tội phạm này để điều tra, làm rõ.
Để tối đa hóa lợi nhuận và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, lãnh đạo Công ty Z Holding đã xây dựng một quy trình khép kín từ giảm giá thành đến tổ chức mạng lưới phân phối nhiều tầng nấc.
Các đại gia điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm giả.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận tư nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ đồng; trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ đồng; rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding cùng nhiều đồng phạm liên quan đến đường dây sản xuất 26 loại sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.
Các bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Trong năm 2025, lực lượng Công an toàn quốc đã triệt phá hàng trăm đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả với hàng nghìn đối tượng… Đặc biệt, không chỉ đánh trúng, đánh mạnh vào các đường dây sản xuất hàng giả, lực lượng Công an đã làm rõ, bắt giữ các đối tượng là cán bộ Nhà nước có hành vi bao che, thậm chí tiếp tay để các đối tượng sản xuất, mua bán hàng giả lộng hành.
Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, sản phẩm bảo vệ sức khỏe… đã và đang được triển khai một cách sát sao, nhất là trong đợt cao điểm 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'. Tuy nhiên, công tác kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử vẫn cần được cải thiện và đẩy mạnh hơn nữa.
Các vụ việc của Vũ Hà, Ngân 98 - Lương Bằng Quang, Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Thùy Tiên, Nguyễn Công Trí, Vân Hugo… gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Thực trạng quảng cáo sai sự thật của những người có ảnh hưởng đang gây xói mòn niềm tin và thiệt hại cho người tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, Luật Quảng cáo sửa đổi 2025 được xem là hành lang pháp lý cần thiết siết chặt hoạt động trong lĩnh vực này.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc dư luận, bất an, lo lắng trong Nhân dân. Trước thực trạng đó, lực lượng kỹ thuật hình sự (Viện Khoa học hình sự - KHHS, Bộ Công an) đã góp phần không nhỏ 'giải mã' nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới liên quan đến lĩnh vực này.
Thông tin mới về vụ sữa HIUP giả; Triệt phá đường dây làm giả hàng vạn văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, bằng lái; Làm rõ vụ phá cổng, xông vào đánh người ở Hà Nội; Tài xế cán chết nạn nhân ở Đồng Nai bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can trong vụ án sữa giả HIUP tại Công ty Z Holding, đồng thời kê biên 20 bất động sản, phong tỏa nhiều tài khoản và thu giữ hàng chục tỷ đồng để phục vụ điều tra.
Ngày 29/9, tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can trong vụ sữa HIUP giả tại Công ty Z Holding.
Bộ Công an cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP); kê biên 20 bất động sản…
Tại Phiên họp 28, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã quyết định đưa vụ buôn bán hàng giả tại Công ty ZHolding và vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.
Liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh là đưa và nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, tạm dừng giao dịch 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ đồng trong vụ án sản xuất sữa HIUP 27 giả.