Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.
Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người tham gia đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn Forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.
Dù chưa được cấp phép, nhưng vẫn có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối (Foreign Exchange - Forex) đang hoạt động tại Việt Nam với hàng nghìn nhà đầu tư tham gia và số tiền lên tới nhiều triệu USD. Đáng lo ngại, công tác điều tra của lực lượng công an cho thấy, hơn 95% trong số này là các sàn giao dịch biến tướng, được lập nên nhằm mục đích lừa đảo, áp dụng mô hình đa cấp để kêu gọi huy động vốn bất hợp pháp rồi chiếm đoạt.
Thời gian gần đây, các mô hình đa cấp phi pháp 'đội lốt' sàn giao dịch, đầu tư với hàng loạt những chiêu trò câu dẫn khiến nhiều người trẻ không khỏi hoang mang.
Ngày 2/7, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương phát đi cảnh báo về hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua đầu tư vào 'Robot AI'.
Nghiên cứu, phát triển và thí điểm tiền tiền thuật số quốc gia là một chiến dịch dài hơi và cần có khung pháp lý cũng như quy định khái niệm tiền ảo trước khi đi vào thực tiễn.
Vừa qua, nhiều nhà đầu tư bàng hoàng khi nhận thông tin sàn ngoại hối Fxtradingmarkets đã sập hoàn toàn và website giao dịch của sàn này đã không thể truy cập.
Sàn giao dịch đa cấp sập khiến không ít nhà đầu tư hoang mang. Họ rơi vào cảnh nợ nần, bị dọa đánh nếu lan truyền thông tin tiêu cực về hệ thống.
Sàn FXTradingMarkets bị sập, không thể truy cập được khiến hàng ngàn người rơi hoàn cảnh mất việc, gia đình xa lánh và làm đơn trình báo công an.
TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, bỏ quy định trần lãi suất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay còn TS. Cấn Văn Lực thì khẳng định, người dân có kỳ vọng gửi tiền vào ngân hàng, được hưởng lãi suất ít nhất là cao hơn tỷ lệ lạm phát.