Ít nhất 12 ngân hàng khu vực ở Nhật Bản đã khởi động một hệ thống theo dõi các vụ chuyển tiền và vàng phi pháp qua tàu biển, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Danh sách đen của Tổng thống bao gồm 7 đồng minh NATO và làm gia tăng thêm rủi ro về sự ổn định của đồng lira.
Sáng 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 đã chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/9/2022, theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sỹ FINMA hôm 29/9 cho biết, họ đã 'bật đèn xanh' cho quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử được quản lý đầu tiên của đất nước, song chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
4 nhân viên tại ngân hàng trung ương Afghanistan cho biết, một đơn vị trong ngân hàng trung ương Afghanistan – nơi dẫn đầu nỗ lực trong suốt 15 năm nhằm chống lại các dòng tiền bất hợp pháp đã tạm dừng hoạt động. Động thái trên đe dọa đến việc đẩy đất nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Sau 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), bên cạnh kết quả đạt được, đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực thi cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về PCRT và đòi hỏi của thực tiễn, đòi hỏi sớm được sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam, việc đưa cá nhân có ảnh hưởng chính trị, các sản phẩm, dịch vụ mới như trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo vào diện báo cáo… sẽ góp phần quan trọng cho công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi và đang thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức cá nhân góp ý xây dựng dự thảo này.
Ngân hàng trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Brunei đã nhất trí hợp tác chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho hoạt động khủng bố (APU-PPT) trong hệ thống thanh toán.
Ấn Độ nhấn mạnh có những quốc gia 'rõ ràng phạm tội' hậu thuẫn, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và cung cấp nơi trú ẩn cho phiến quân.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản, trong đó có các vụ án tham nhũng, kinh tế, lãnh đạo Chính phủ đang giao Bộ Tư pháp nghiên cứu 'cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội' để nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hiện nay.
Ngày 29-1, tức 3 ngày trước thời hạn chót (1-2) mà Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đưa ra, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký Đạo luật Chống rửa tiền nhằm trao thêm quyền cho Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu chống lại các tổ chức tội phạm, khủng bố.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký đạo luật tăng cường các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngay trước thời hạn chót ngày 1-2 mà Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) yêu cầu với Philippines.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.
Mặc dù có khả năng Pakistan sẽ nhận được một số cứu trợ từ Mỹ vào đầu năm tới, nhưng chính sách của Washington đối với Islamabad sẽ được định hình bởi mối quan hệ của họ với Trung Quốc và Ấn Độ.
NĐ126 có vẻ xác định nhầm vị trí của ngân hàng (NH) nên 'trao nhầm' cho NH các quyền và trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền 'bẩn' trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
Điều tra tài chính là một trong những biện pháp chống rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
* Đồng Nai: Xác minh thông tin xuất hiện 2 con báo đenNgày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á và kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Ngày 30-6, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm về chính sách bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp của một số nước khu vực châu Á - Kinh nghiệm đối với Việt Nam lần thứ 2.
Trong quá trình nghiên cứu, 22/54 quốc gia được hỏi tự nhận là quốc gia nguồn của tội phạm động vật hoang dã, 18 là quốc gia quá cảnh và 14 là quốc gia đích.... FATF cho biết những thay đổi về lập pháp là cần thiết để tăng khả năng áp dụng luật chống rửa tiền đối với các hành vi phạm tội liên quan đến buôn lậu động vật hoang dã.