Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro, song vẫn bị 'lọt lưới'. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
Theo Reuters, trong 5 năm, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đã đóng vai trò là đầu mối rửa tiền bất hợp pháp ít nhất 2,35 tỷ USD.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, nhằm tránh bị phân biệt đối xử do những khiếm khuyết trong cuộc chiến chống rửa tiền.
Hơn 40 lãnh đạo của các công ty giao dịch tiền điện tử đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) không yêu cầu các công ty tiền điện tử tiết lộ chi tiết giao dịch.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nơi hấp dẫn du khác bởi thời tiết nóng ấm, những dịch vụ ăn chơi tuyệt hảo.
Năm 2022 dự kiến sẽ là năm có nhiều sự thay đổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử tại Nga. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko mới đây đã ký một 'lộ trình' hoạt động của tiền điện tử, mở ra một lối đi đầy hứa hẹn tạo đột phá trong lĩnh vực tiền điện tử ở quốc gia này...
Các sàn giao dịch và các công ty về tiền kỹ thuật số lớn nhất như Coinbase, Kraken, Gemini và Bittrex cho biết sẽ đưa ra một giải pháp chống rửa tiền.
Trang mạng Vivekananda International Foundation, một tổ chức tư vấn chính sách công của Ấn Độ, vừa đăng bài viết có tựa đề 'Các xu hướng địa chính trị năm 2022', nhận định rằng căng thẳng địa chính trị có thể gia tăng vào năm 2022.
Ít nhất 12 ngân hàng khu vực ở Nhật Bản đã khởi động một hệ thống theo dõi các vụ chuyển tiền và vàng phi pháp qua tàu biển, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Danh sách đen của Tổng thống bao gồm 7 đồng minh NATO và làm gia tăng thêm rủi ro về sự ổn định của đồng lira.
Sáng 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 đã chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/9/2022, theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sỹ FINMA hôm 29/9 cho biết, họ đã 'bật đèn xanh' cho quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử được quản lý đầu tiên của đất nước, song chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
4 nhân viên tại ngân hàng trung ương Afghanistan cho biết, một đơn vị trong ngân hàng trung ương Afghanistan – nơi dẫn đầu nỗ lực trong suốt 15 năm nhằm chống lại các dòng tiền bất hợp pháp đã tạm dừng hoạt động. Động thái trên đe dọa đến việc đẩy đất nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Sau 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), bên cạnh kết quả đạt được, đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực thi cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về PCRT và đòi hỏi của thực tiễn, đòi hỏi sớm được sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam, việc đưa cá nhân có ảnh hưởng chính trị, các sản phẩm, dịch vụ mới như trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo vào diện báo cáo… sẽ góp phần quan trọng cho công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi và đang thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức cá nhân góp ý xây dựng dự thảo này.
Ngân hàng trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Brunei đã nhất trí hợp tác chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho hoạt động khủng bố (APU-PPT) trong hệ thống thanh toán.
Ấn Độ nhấn mạnh có những quốc gia 'rõ ràng phạm tội' hậu thuẫn, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và cung cấp nơi trú ẩn cho phiến quân.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản, trong đó có các vụ án tham nhũng, kinh tế, lãnh đạo Chính phủ đang giao Bộ Tư pháp nghiên cứu 'cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội' để nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hiện nay.
Ngày 29-1, tức 3 ngày trước thời hạn chót (1-2) mà Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đưa ra, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký Đạo luật Chống rửa tiền nhằm trao thêm quyền cho Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu chống lại các tổ chức tội phạm, khủng bố.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký đạo luật tăng cường các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngay trước thời hạn chót ngày 1-2 mà Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) yêu cầu với Philippines.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.