Điều tra tài chính là một trong những biện pháp chống rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Covid-19 đang khiến hoạt động này tê liệt.