Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập của luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu phòng, chống rửa tiền trong tình hình mới cũng như cụ thể, nội luật hóa các khuyến nghị quốc tế. Song do yêu cầu cấp bách sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp, theo nhiều chuyên gia, Dự thảo luật cần được rà soát một cách kỹ lưỡng để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Sáng 12.8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tại thời điểm thông qua năm 2012, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được xây dựng theo hướng phù hợp, nội luật hóa các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Song từ đó đến nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị. Do đó Luật Phòng, chống rửa tiền cần được bổ sung kịp thời các quy định cần thiết theo phương pháp đánh giá rủi ro để khắc phục các thiếu hụt, chưa đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần bộ khuyến nghị của FATF.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính cùng Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - FMCBG - ở Bali (Indonesia) không ra tuyên bố chung, bất chấp nỗ lực của chủ nhà để sự chia rẽ về xung đột Ukraine không làm chệch hướng chương trình nghị sự.
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.
Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro, song vẫn bị 'lọt lưới'. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
Theo Reuters, trong 5 năm, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đã đóng vai trò là đầu mối rửa tiền bất hợp pháp ít nhất 2,35 tỷ USD.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, nhằm tránh bị phân biệt đối xử do những khiếm khuyết trong cuộc chiến chống rửa tiền.
Hơn 40 lãnh đạo của các công ty giao dịch tiền điện tử đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) không yêu cầu các công ty tiền điện tử tiết lộ chi tiết giao dịch.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nơi hấp dẫn du khác bởi thời tiết nóng ấm, những dịch vụ ăn chơi tuyệt hảo.
Năm 2022 dự kiến sẽ là năm có nhiều sự thay đổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử tại Nga. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko mới đây đã ký một 'lộ trình' hoạt động của tiền điện tử, mở ra một lối đi đầy hứa hẹn tạo đột phá trong lĩnh vực tiền điện tử ở quốc gia này...
Các sàn giao dịch và các công ty về tiền kỹ thuật số lớn nhất như Coinbase, Kraken, Gemini và Bittrex cho biết sẽ đưa ra một giải pháp chống rửa tiền.
Trang mạng Vivekananda International Foundation, một tổ chức tư vấn chính sách công của Ấn Độ, vừa đăng bài viết có tựa đề 'Các xu hướng địa chính trị năm 2022', nhận định rằng căng thẳng địa chính trị có thể gia tăng vào năm 2022.
Ít nhất 12 ngân hàng khu vực ở Nhật Bản đã khởi động một hệ thống theo dõi các vụ chuyển tiền và vàng phi pháp qua tàu biển, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Danh sách đen của Tổng thống bao gồm 7 đồng minh NATO và làm gia tăng thêm rủi ro về sự ổn định của đồng lira.
Sáng 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 đã chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/9/2022, theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sỹ FINMA hôm 29/9 cho biết, họ đã 'bật đèn xanh' cho quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử được quản lý đầu tiên của đất nước, song chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
4 nhân viên tại ngân hàng trung ương Afghanistan cho biết, một đơn vị trong ngân hàng trung ương Afghanistan – nơi dẫn đầu nỗ lực trong suốt 15 năm nhằm chống lại các dòng tiền bất hợp pháp đã tạm dừng hoạt động. Động thái trên đe dọa đến việc đẩy đất nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Sau 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), bên cạnh kết quả đạt được, đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực thi cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về PCRT và đòi hỏi của thực tiễn, đòi hỏi sớm được sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.