Singapore các buộc 10 người nước ngoài trong vụ án rửa tiền hàng tỷ USD
Hàng chục người nước ngoài bị buộc tội liên quan đến một hoạt động rửa tiền lớn ở Singapore một lần nữa bị tạm giam vào thứ Tư (30/8), với tám tội danh mới được áp dụng.
Hình minh họa tại tòa về 10 người nước ngoài bị buộc tội liên quan đến hoạt động rửa tiền tại Singapore (theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai, Su Jianfeng, Vang Thủy Minh và Vương Bảo Sâm. ẢNH: The Straits Times qua Reuters
Nhà chức trách đã tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD trong các cuộc đột kích đồng thời hai tuần trước, từ vàng miếng, túi xách hàng hiệu và đồ trang sức cho đến hàng chục bất động sản và xe hơi sang trọng, một vụ việc gây sốc ở quốc gia giàu có nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm thấp.
Trong cuộc đột kích ngày 15/8, 10 người nước ngoài trong độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị bắt giữ, đến từ Síp, Campuchia, Dominica, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu.
Cảnh sát cho biết các vụ tịch thu này liên quan đến tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm lừa đảo, đánh bạc từ xa ở Philippines và cho vay tiền không có giấy phép ở Trung Quốc.
Tất cả 10 người ra hầu tòa qua liên kết video hôm thứ Tư đều bị từ chối bảo lãnh và bị tạm giam cho đến ngày 6 tháng 9, trong đó 8 người phải đối mặt với cáo buộc mới, bao gồm việc có hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng và két an toàn, tiền điện tử và ô tô vì "lợi ích từ hành vi phạm tội".
Các công tố viên cho biết các nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn nếu được tại ngoại vì họ có mối quan hệ và tài sản ở nước ngoài, đồng thời cũng có thể thông đồng để làm ô nhiễm bằng chứng.
Tổng cộng, 105 tài sản, tài khoản ngân hàng trị giá 110 triệu USD, 50 xe hơi, 23 triệu USD tiền mặt, hàng trăm túi xách và đồng hồ sang trọng, đồ trang sức và 2 thỏi vàng đã bị thu giữ trong cuộc đột kích ngày 15/8 tại 9 địa điểm.
Cảnh sát cho biết thêm 8 nghi phạm đang bị truy nã và 12 người đang hỗ trợ điều tra.
