Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc nhắm tới các ngân hàng Trung Quốc, “hạm đội bóng tối” - mạng lưới tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt và các cơ sở đổi ngoại tệ nhằm siết chặt nguồn thu của Iran. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp có nguy cơ gây tác động ngược đối với chính kinh tế Mỹ.
Báo cáo tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA) của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố tháng 7/2026 báo động tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã tiến hóa từ những đường dây buôn lậu đơn lẻ thành những 'đế chế' đa ngành. UNODC dùng khái niệm 'đầu tư trực tiếp nước ngoài mang tính tội phạm' (C-FDI) để mô tả, tiêu biểu nhất cho mô hình này là Prince Group có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu. Điều UNODC muốn nhấn mạnh qua trường hợp Prince Group không phải là một vụ án cá biệt, mà là bằng chứng cho một sự chuyển đổi mô hình mang tính hệ thống trong toàn khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 1.600 doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Nếu được các nước thành viên thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt doanh nghiệp có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Iran ngày 24-7 bác bỏ thông tin của báo New York Times cho rằng Tehran đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ chuyển thông qua Iraq, đồng thời khẳng định bài viết này 'hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm'.
Ngày 24/7, Iran đã bác bỏ thông tin của báo Mỹ New York Times cho rằng Iran từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ được chuyển thông qua Iraq.
Chưa đầy một năm sau khi thành lập, lực lượng đặc nhiệm chuyên trách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch trấn áp gian lận thương mại đã phát hiện và thu hồi hơn 1 tỷ USD trong các vụ việc gian lận hoặc các khoản thiệt hại.
Chỉ với vài cú nhấp chuột và một khoản phí từ 2-5% giá trị hóa đơn, nhiều doanh nghiệp có thể dễ dàng mua được hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' để hợp thức hóa chi phí, giảm số thuế phải nộp hoặc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2026/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn và giảm phí thi hành án dân sự.
Từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự chính thức có hiệu lực.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2026/TT-BTC quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Các điều tra viên Iraq thu giữ 11 triệu USD và 4 tỷ dinar Iraq (tương đương hơn 3 triệu USD) tiền mặt tại nhà của Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Ali Maarij Al Bahadly.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục truy tìm, tịch thu tài sản và xử lý nghiêm những cá nhân lợi dụng hệ thống y tế để trục lợi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên minh Châu Âu EU sớm kết nạp Ukraine, coi đây là bảo đảm tốt nhất cho tương lai châu Âu giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.
Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, khẳng định tương lai của châu Âu đang được quyết định trên chiến trường và kêu gọi tiếp tục gây sức ép lên Nga.
Với 418 phiếu thuận và 218 phiếu chống, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17/6 đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể giam giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Khi trái bóng World Cup 2026 mới lăn được vài ngày, thì tại Thái Lan, nhà chức trách thông báo đã triệt phá 596 vụ án, bắt giữ 629 nghi phạm trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới cá độ bóng đá trên toàn quốc, với hơn 2,15 tỷ baht được phát hiện đã lưu thông qua các mạng lưới này.
Thái Lan đã triệt phá 596 vụ án và bắt giữ 629 nghi phạm trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới cá độ bóng đá trên toàn quốc.
Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, ngành dịch vụ quản lý bất động sản tại Trung Quốc đang trở thành nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Các công ty quản lý ngày càng khó thu phí dịch vụ từ những chủ nhà bất mãn, làm suy giảm doanh thu, đe dọa giá trị nhà ở và tạo thêm áp lực lên chính quyền địa phương.
Theo nguồn tin của hãng tin Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc giữ nguyên trần giá đối với dầu Nga, thay vì để mức trần này tự động tăng theo giá thị trường trong đợt rà soát sắp tới...
Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa bãi nhiệm hai quan chức thực thi pháp luật cấp cao, gồm Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy Hiến binh tỉnh, báo Khmer Times đưa tin.
Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.
Hoa hậu Kim Sa Rang bị tịch thu một căn hộ vì không nộp thuế. Giá trị thị trường của bất động sản này khoảng 600 triệu won.
Đối mặt với việc lạm dụng kỹ thuật số tinh vi, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành chuyên trách nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng của tội phạm tình dục trực tuyến.
Tính đến năm 2025, Malaysia đã thu hồi được 31,3 tỷ ringgit (7,9 tỷ USD), tương đương 74,5% trong tổng số 42 tỷ ringgit bị biển thủ từ quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Ngày 6/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Hungary đã trả lại số tiền bị tịch thu từ một ngân hàng nhà nước của Kiev hồi đầu năm nay.
Mới đây, tại cuộc gặp song phương giữa Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) và Cục Điều tra tội phạm ma túy Malaysia (JSJN), hai nước đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm đối phó với tình trạng buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Ngày 30/4, Tân Hoa xã đưa tin ông Dịch Hội Mãn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách tất cả chức vụ do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
Cuộc chiến pháp lý giữa ADOR và Min Hee Jin cũng như thành viên NewJeans được dự đoán sẽ còn kéo dài.
Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định tịch thu tài sản số trong Bộ luật Hình sự nhằm nâng khả năng thu hồi tài sản, siết kiểm soát tội phạm công nghệ cao và hạn chế tẩu tán tài sản qua môi trường số.
Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 2026–2030, hoàn thiện pháp lý, nâng hiệu quả phòng, chống rửa tiền, sẵn sàng cho đánh giá quốc tế năm 2028 toàn diện.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Mới đây, VKSND Khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp đã tham gia phiên họp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên.
Đội trưởng Zahra Ghanbari được chính quyền Iran trả lại tài sản sau khi trở về từ Australia.
Campuchia yêu cầu triển khai nghiêm luật mới về chống lừa đảo công nghệ trên toàn quốc, với mục tiêu xử lý triệt để loại tội phạm xuyên quốc gia này.