Ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, trong đó nổi bật là các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài sản mã hóa và cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo hình thức rút gọn.
Chính phủ yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền tại nhiều lĩnh vực có nguy cơ cao, trong đó có casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Kế hoạch).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa.
Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ được cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền xuyên biên giới.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các hoạt động tài chính - ngân hàng, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Không chỉ góp phần ngăn chặn các loại tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh tài chính, duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố lộ trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cùng với việc mở ra cơ hội thu hút dòng vốn và phát triển tài chính số, công tác phòng, chống rửa tiền được xác định là một trong những yêu cầu trọng tâm trong quá trình vận hành thị trường mới này.
Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro về dòng tiền và giao dịch giá trị lớn, TP. Đà Nẵng đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, đồng thời củng cố tính minh bạch và lành mạnh của thị trường.
Thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng; tăng cường kiểm soát, phân loại rủi ro, đặc biệt với các khách hàng có nguy cơ cao..
Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, trong đó yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên.
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm này, bao gồm cả việc thanh kiểm tra các tổ chức phi lợi nhuận…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 2026–2030, hoàn thiện pháp lý, nâng hiệu quả phòng, chống rửa tiền, sẵn sàng cho đánh giá quốc tế năm 2028 toàn diện.
Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh.
Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa thị trường ngày càng cao, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành nội dung trọng tâm, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá trị giao dịch lớn và phương thức thanh toán đa dạng…
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội nghị là một bước đi cụ thể nhằm triển khai Hành động 7 trong Kế hoạch hành động quốc gia theo Quyết định số 194/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những 'tấm lưới' chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.
Thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, nguy cơ rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá ở mức trung bình thấp. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 'danh sách xám', việc nhận diện rủi ro từ khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và xây dựng biện pháp kiểm soát vẫn là yêu cầu cấp thiết.
Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Dù trực tiếp vận hành dòng tiền khổng lồ trong nền kinh tế số và đối diện với nguy cơ bị lợi dụng để đánh bạc, lừa đảo, nhưng lượng thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức trung gian thanh toán lại đang rất hạn chế.
Trong bối cảnh thanh toán số và các dịch vụ trung gian thanh toán phát triển nhanh, hệ sinh thái tài chính số ngày càng mở rộng với số lượng doanh nghiệp và người dùng tăng mạnh. Cùng với những tiện ích mang lại cho nền kinh tế, lĩnh vực này cũng đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc tài trợ khủng bố nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro và nâng cao năng lực tuân thủ của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm cập nhật quy định pháp lý, chia sẻ thông tin rủi ro và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Sáng 13/3 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN đã tổ chức hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chuyển tiền (ngoài ngân hàng thương mại). Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở NHNN và kết nối trực tuyến tới các chi nhánh khu vực.
Môi trường tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, trong khi các phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi công tác giám sát phải được củng cố theo hướng chủ động, dựa trên đánh giá rủi ro và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Quyết định số 941/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường giám sát lĩnh vực rủi ro cao và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.
Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô-đun của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố 'Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền'.
Trong 5 năm qua, Bộ Công Thương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thiện pháp lý, kiểm soát thị trường, phối hợp liên ngành, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngày 9/1, Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phòng, chống rửa tiền.
Ngày 27/11/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 3706/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban điều phối và Quyết định thành lập các Nhóm làm việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 của Việt Nam (NRA lần 3) đánh dấu bước khởi động đầu tiên trong hoạt động Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 do NHNN chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 với việc sử dụng Bộ công cụ đánh giá rủi ro của Ngân hàng Thế giới (WB).
Trong hai ngày 25–26/12/2025, tại Ninh Bình, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hội thảo tập huấn 'Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến động vật hoang dã có yếu tố điều tra tài chính' trong đó tập trung vào các vụ án rửa tiền.
Từ 02-23/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức chuỗi Hội thảo đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sự kiện này đánh dấu bước khởi động quan trọng cho chương trình đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ 3 (giai đoạn 2023 – 2027) của Việt Nam.
Chiều ngày 17/12, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Binh chủng hóa học Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024. Bên cạnh đó, ngân hàng kịp thời ban hành các quy trình nội bộ nghiêm ngặt, bám sát Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam; tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về nhận diện rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố cho toàn thể cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên tuyến đầu nhằm xây dựng một 'văn hóa tuân thủ' trong toàn hệ thống.
Hội nghị ký kết hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an nhằm tăng cường công tác phòng chống rửa tiền, đối phó với các hình thức mới phức tạp.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường kiểm soát, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền len lỏi vào thị trường bất động sản.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản chú trọng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.
Ngày 13/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai ngay công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.
Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế về an ninh mạng và an ninh tài chính.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Với đặc điểm giao dịch giá trị lớn, không bắt buộc qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và kê khai giá thấp để trốn thuế, bất động sản tiếp tục là 'vùng trũng' để các loại tội phạm nguồn hợp thức hóa tài sản bất chính…
Với nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Theo kết quả cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, lĩnh vực ngân hàng nguy cơ rửa tiền ở mức cao, liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ các loại tội phạm nguồn gồm: Tội đánh bạc; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội tham nhũng.
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động bất động sản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường hiệu quả quản lý …
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết.