Nguyễn Lương Quốc Thục và Nguyễn Lương Thễ Vu cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất từ 120% - 360%/năm. Đáng nói, nhằm đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng cho vay theo tháng, sau khi người vay trả hết tiền gốc thì mới thu tiền lãi.
Ba công ty cho vay do ông trùm người nước ngoài điều hành trực tuyến lãi suất siêu '' cắt cổ'' đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Lê Văn Hưng (SN 1983, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho vay với mức lãi suất cắt cổ là 912,5%/năm. ''Đại ca'' Hà thành này cho anh A. vay hơn 1 tỷ đồng, ép nạn nhân viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc' dưới hình thức cá độ bóng đá và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm 3 đối tượng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định tại Điều 201, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.
Ngày 24/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (SN 1964, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Khoảng một năm trở lại đây, Lê Thị Huệ đã cho một số người dân vay với lãi suất 3.000-4.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 90 triệu đồng.
Ngày 22/11, Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập hồ sơ từng đường dây, đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Xác định tội phạm 'tín dụng đen' là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người... thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Khi con nợ thông báo mất khả năng chi trả, Đạt đã nhắn tin đe dọa, chặn đường đòi đánh đập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hoàng Bảo Đạt (SN 1992, trú tại khu phố 4, phường 4) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (SN 1998; ĐKTT: xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra ngày 15/7/2024, tại thị trấn Phùng (Đan Phượng) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10.
Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn thực hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm người có liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.
Từ đầu tháng 4 đến tháng 11/2024, Kiên Kêne đã cho 61 người vay, với số tiền gần 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 243%/năm, thu lợi bất chính trên 131 triệu đồng.
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ tháng Tư đến nay, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.
Hai đối tượng từ Hà Nội vào Bình Dương rồi cho người dân vay tiền với lãi suất 20%/tháng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Kim Tùng, về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng sửa án do áp dụng sai pháp luật, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) vừa ban hành Thông báo số 84/TB-VC2-V1 rút kinh nghiệm trong kiểm sát giải quyết vụ án này.
Sau dịch COVID-19 gặp khó khăn về tài chính, chủ một doanh nghiệp dùng tư cách cá nhân để vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội với mức lãi suất 1%/ngày cao gấp 18 lần so với quy định để duy trì hoạt động công ty. Sau một thời gian gồng gánh đã lâm vào cảnh khốn cùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thông qua hình thức rải tờ rơi cho vay tiền bằng các loại giấy tờ tùy thân, Nam đã cho 70 người trên địa bàn thành phố Pleiku (Gia Lai) và các huyện lân cận vay với số tiền khoảng 11 tỷ đồng, lãi suất từ 180%/năm đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2024, Nam đã cho 4 cá nhân trên địa bàn TP.Pleiku vay hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 575 triệu đồng với lãi suất từ 15%/tháng đến 30%/tháng (tương đương 180%/năm đến 360%/năm).
Đối tượng Lâm Văn Nam vừa bị khởi tố vì cho hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay khoảng 11 tỉ đồng, với mức lãi suất từ 180-360%/năm.
Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Nam (SN 1998, ngụ xã Bảo Linh, H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 3-11, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Trần Sơn (trú tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 'tín dụng đen', ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1992; Nơi thường trú: TP.Hải Phòng) cầm đầu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Đầu năm 2023, Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh Ch. vay hơn 1,6 tỷ đồng với mức lãi suất từ 15- 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất từ 347,61 đến 730%/năm.
Đối tượng cho vay lãi nặng đã thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng với mức lãi suất thấp là hơn 347%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Công an xác định, Ngân đã chuyển tiền cho chị C. vay nhiều lần, tổng số tiền 1 tỉ 635 triệu đồng. Thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986; trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Cho vay với lãi suất cao nhất lên đến 730%/năm, 'hot girl' ở Quảng Nam đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng.
Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trịnh Thị Ngân vì cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 730%/năm.
Ngày 18/10/2024, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Trịnh Thị Ngân bị bắt về hành vi cho vay tiền với mức lãi suất 'cắt cổ', thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 18-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (sinh năm 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ổ nhóm này cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 11/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô trên phạm vi toàn quốc.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.
Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm.
Ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa bắt giữ một đối tượng thường xuyên tổ chức cho vay lãi nặng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Ngày 11/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1985), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Thiện (1993, trú H. Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 09/10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', phát hiện ngày 09/11/2023 tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, do bị can Phạm Thanh Dương (SN 1991, quê Khánh Hòa) thực hiện. Quá trình điều tra xác định Phạm Thanh Dương đã cho nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất từ 283% đến 304%/năm để thu lợi bất chính.
Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm, thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên là 114 triệu đồng.
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Thiện về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.