Lê Quang Đức và em gái Lê Thị Lan đã lập cả trăm bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Thanh Hóa) để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Vân Sơn lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (em gái Đức), là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ quỹ tín dụng ở xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên, thiếu kiểm tra, giám sát để thủ quỹ lập hồ sơ khống gây thiệt hại cho quỹ này hơn 14 tỉ đồng.
Bà Hương được xác định đã ký khống hàng chục bộ hồ sơ để giúp nhiều người không thuộc diện bồi thường, tái định cư được hưởng chính sách của Nhà nước.
Ngày 4/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, thường trú khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa), về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống với tổng số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng.
Phụ trách việc đo đạc để giải phóng mặt bằng cho các dự án, ông Duẩn đã kê khống diện tích đất và vật kiến trúc nhằm chiếm đoạt tiền đền bù.
Thời gian làm chủ hụi, Tuyền (38 tuổi, ngụ Trà Vinh) được nhiều người tin tưởng tham gia nên lập khống tên hụi viên, chiếm đoạt số tiền lớn.
Từ thông tin do Chi cục Thuế Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phản ánh, sau khi khẩn trương vào cuộc xác minh, tháng 9-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Vũ Mạnh (1978, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Người phụ nữ 49 tuổi đã sử dụng tên các hộ dân trên địa bàn để lập 71 hồ sơ vay vốn khống, gây 'thụt két' hơn 450 triệu đồng.
ANTĐ Sáng nay 10-10, Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, cho biết, vừa hoàn thất hồ sơ khởi tố đối với ông Vàng A Tông – Phó bí thư Đảng ủy xã Hồng Thu, về hành vi lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ Cơ quan CSĐT- Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước', và 'Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agri bank), chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, kế toán, trưởng phó phòng tín dụng, giám đốc của ngân hàng.