Đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng Internet hoạt động như thế nào?

Xác nhận sự việc với PV, đại diện Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện website "chanlemomo.vet" lợi dụng việc sử dụng mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chẵn - lẻ. Trên website này luôn cài sẵn danh sách nhiều số điện thoại là các tài khoản ví điện tử Momo để người chơi lựa chọn chuyển tiền đặt cược và việc nhận tiền đánh bạc, trả tiền thắng cược trên website "chanlemomo.vet" hoàn toàn tự động.

Để có mã số chuyển tiền thì người đánh bạc sẽ chọn một trong các hình thức đặt cược gắn sẵn trên website. Sau đó sử dụng ví Momo của bản thân chuyển số tiền đặt cược nhất định vào một ví Momo gắn sẵn trên website. Đây là một hình thức đánh bạc mới, trải rộng nhiều địa bàn và nhiều đối tượng tham gia. Đặc biệt, cơ quan công an phát hiện một số người dân trên địa bàn thị xã Mỹ Hào tham gia đánh bạc bằng hình thức này.

Đối tượng Cao Hoàng Duy Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước sự việc trên, Công an thị xã Mỹ Hào xác lập chuyên án để tập trung làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, đủ căn cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào lần lượt bắt giữ các đối tượng: Tẩn A Thắng (SN 2005; trú tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi đánh bạc; Cao Hoàng Duy Khánh (SN 2003), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2004; đều trú tại thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Đinh Tấn Bảo (SN 1997; trú tại thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Cao Hoàng Duy Khánh khai nhận, bản thân mua tên miền Chanlemomo.vet mục đích để tạo trang đánh bạc trên mạng. Sau đó đối tượng này tìm mua các ví Momo (là các số điện thoại ảo) để đẩy lên trang web cho các con bạc đánh. Việc chuyển tiền từ trang đánh bạc về tài khoản của Khánh cũng thông qua các ví gom tiền của Momo. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh có nhiệm vụ hỗ trợ Khánh trong việc điều hành trang web; còn Đinh Tiến Bảo được Khánh thuê để chạy quảng cáo cho website"chanlemomo.vet".

Cũng theo cơ quan công an, qua xác minh, số tiền liên quan đến đánh bạc tại các ví gom gắn trên trang đánh bạc và các tài khoản gom lên đến khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Tấn Bảo về tội tổ chức đánh bạc; Tẩn A Thắng về tội đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Đức Tùy