Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng do Bùi Văn Cương (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) cầm đầu.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1992; quê Hải Phòng) cầm đầu.
Đầu năm 2023, Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh Ch. vay hơn 1,6 tỷ đồng với mức lãi suất từ 15- 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất từ 347,61 đến 730%/năm.
Đối tượng cho vay lãi nặng đã thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng với mức lãi suất thấp là hơn 347%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....
Tính từ tháng 9/2023 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá 9 vụ án, bắt 22 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, tăng 900% so với cùng kỳ 2022. Với thành tích này, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an chọn là điển hình tuyên dương toàn quốc trong phòng chống tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen'.
Công an xác định, Ngân đã chuyển tiền cho chị C. vay nhiều lần, tổng số tiền 1 tỉ 635 triệu đồng. Thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986; trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Cho vay với lãi suất cao nhất lên đến 730%/năm, 'hot girl' ở Quảng Nam đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng.
Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trịnh Thị Ngân vì cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 730%/năm.
Ngày 18/10/2024, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Trịnh Thị Ngân bị bắt về hành vi cho vay tiền với mức lãi suất 'cắt cổ', thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 18-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (sinh năm 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Biết Công ty ECPAY gặp khó khăn về tài chính, một cựu cán bộ ngân hàng và một số cán bộ ngân hàng đã bàn bạc không tiến hành giải ngân, buộc Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) phải vay lãi nặng bên ngoài, sau đó chia nhau số tiền lời bất chính
Ngày 16/10, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về 'Công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại huyện Đô Lương.
Biết ông Bình khó khăn về tài chính, bị can Hoài Anh một mặt cho ông Bình vay lãi suất cao, mặt khác móc nối với Phạm Như Hà không giải ngân cho các công ty của ông Bình buộc ông này phải vay tiền lãi suất cao của Nguyễn Hoài Anh rồi chia nhau lợi nhuận...
Biết rõ Lã Quang Bình gặp khó khăn về tài chính, một số cựu cán bộ ngân hàng lập tức móc nối, cấu kết với nhân viên tổ chức tín dụng tại vị khiến 'đại gia' buộc phải vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'…
Hỏi: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cá nhân về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nhưng mức độ xử lý lại khác nhau. Cụ thể, có trường hợp bị xử lý hành chính; có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Xin hỏi quý báo, quy định của pháp luật về xử lý hành vi này như thế nào? - Hoài Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Các bên thống nhất, để tránh việc các công ty trên rơi vào nợ xấu nhóm 3, ông Bình phải huy động nguồn tiền khác để trả nợ cho các khoản vay đến hạn nhằm giảm dần dư nợ. Đồng thời dùng các pháp nhân khác lập khống hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh thẻ cào và bổ sung tài sản thế chấp trị giá bằng 70% khoản vay...
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
'Đại gia' Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, do có hành vi sử dụng hàng chục pháp nhân, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng.
CQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng...
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người dân bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản. Sau đó đối tượng liên hệ về khoản tiền chuyển nhầm khiến không ít người gặp rắc rối, thậm chí trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Đây là một trong những hình thức lừa đảo tinh vi nhằm cho vay lãi nặng hoặc đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Một nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' đã lập tài khoản Facebook rồi đăng tải thông tin, hình ảnh công khai trên mạng xã hội nhằm lôi kéo người vay tiền. Bằng cách đó, trong thời gian ngắn, ổ nhóm 'tín dụng đen' này đã cho nhiều người vay hơn 4 tỷ đồng với lãi suất 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ổ nhóm này cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm.
Sau khi lập fanpage mạng xã hội, các đối tượng đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền. Khi người vay liên hệ đến, các đối tượng yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân để xác minh rồi cho vay tiền với lãi suất 365%/1 năm.
Ngày 11/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây tín dụng đen 'Alo có ngay' bắt giữ hai giang hồ Hải Phòng cầm đầu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô trên phạm vi toàn quốc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.