Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Bản tin tối 24-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng; Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Trời tối đen, mưa đá; Hành khách trả gần 11.700 vé do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió; Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù; Phá đường dây 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, cho vay gần 4.000 tỷ đồng.
Ngày 24/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (SN 1985). Nhóm tội phạm hoạt động trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng 738.933 lượt vay.
Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.
Đỗ Minh Hải điều hành Công ty TM 24H và Công ty ATM Online cho vay nặng lãi, đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng với 738.933 lượt vay.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng: Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Đỗ Thị Minh Hiếu và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Thị Thúy Diễm để điều tra, làm rõ về tội 'Cho vay lãi nặng' trong giao dịch dân sự.
Ngày 24-4, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá nhóm đối tượng có người nước ngoài cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đặc biệt lớn.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Núp bóng hai công ty cho vay tiêu dùng, Hải điều hành nhóm 'tín dụng đen' cho gần 739.000 lượt vay với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia đã thực hiện 738.933 lượt vay, thu về 4.627.698.174.867 đồng.
Công an xác định nhóm Đỗ Minh Hải hoạt động 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ để cho vay gần 4.000 tỷ đồng và thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Công an Quận 4 vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn, hoạt động trên mạng, thủ đoạn tinh vi nhằm né tội, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, có cả người nước ngoài tham gia, do Đỗ Minh Hải (SN 1985, ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh) điều hành. Thống kê bước đầu tổng số tiền giải ngân là gần 4.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính gần 600 tỷ đồng
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn, thủ đoạt hoạt động tin vi nhằm né tội, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động 'tin dụng đen' xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tòa án nhân dân tối cao đề xuất 2 phương án mức tiền phạt cọc, trường hợp không phạt cọc.
Tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận có việc cho các bị hại vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đã nhận thức không đúng về việc cho vay vào thời điểm xác lập quan hệ giao dịch dân sự với ông Lâm Sơn Hoàng.
Sáng 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 3 cha con chủ Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, gồm các bị cáo: Trần Quí Thanh (SN 1951), Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (SN 1984) cùng bị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã nỗ lực triệt phá các băng nhóm, đường dây cho vay lãi nặng, khởi tố nhiều đối tượng hoạt động theo hình thức lập công ty, doanh nghiệp thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Đồng thời, tích cực kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nghi vấn có liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'; đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Ngoài việc cho thuê nhà trọ, Bảo cho nhiều người trên địa bàn Tịnh Biên (An Giang) vay tiền với lãi suất 120-420%/năm. Đến nay, cơ quan chức xác định Bảo đã cho 53 người vay tiền.
Ngoài việc cho thuê nhà trọ, Bảo còn cho nhiều người trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vay tiền với lãi suất lên 120 -420%/năm. Đến nay, cơ quan chức xác định Bảo đã cho 53 người vay tiền, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Bảo (SN 1983, ngụ phường Nhà Bàng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'. Do vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' cơ bản đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX.Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Võ Quốc Bảo (sinh năm 1983, trú phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
VKSND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) vừa phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc hỏi cung bị can Nguyễn Thị Dịch về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo 138 - UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024.
Ngày 17/4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01 ngày 13/3 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới; tập huấn Phương án 01 giải quyết một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng....