'Rửa tiền' là mắt xích quan trọng nhất trong cả chuỗi hệ thống lừa đảo. Tiền có thể chiếm đoạt được nhưng không dễ rút ra hợp pháp, vì vậy cần qua giai đoạn 'rửa' tinh vi, chẳng hạn như tập đoàn tội phạm Prince Group bị Mỹ truy tố hồi tháng 11 vừa qua đã lập ra hàng trăm công ty bình phong trên khắp thế giới để 'rửa tiền bẩn'. Trong cuộc chiến chống tội phạm, chặt đứt mắt xích 'rửa tiền' là biện pháp hiệu quả để làm suy yếu cả hệ thống lừa đảo. Trong thời gian gần đây, các cơ quan tư pháp Việt Nam đã liên tục đột phá để chặt đứt mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi vòi bạch tuộc lừa đảo quốc tế.
Với cáo buộc cùng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, hai vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga đều bị truy tố ở khung phạt có mức án tới tù chung thân.
Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có L.V.T. là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.
Trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngoài việc hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hàng chục cán bộ bị truy tố, cơ quan tố tụng xác định, ngay cả cháu ruột của Cục trưởng khi làm dịch vụ hồ sơ cũng phải đưa tiền 'theo thông lệ', không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố hàng chục bị can. Đáng chú ý, bị can Lê Hoàng, chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 7 tỷ đồng tiền hối lộ trong quá trình thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm.
Tại Bản cáo trạng truy tố, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ rõ, một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận đã chủ động đưa hối lộ để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện...
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cùng 53 bị can khác về các tội 'Đưa hối lộ và Nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và nhiều doanh nghiệp liên quan trên cả nước.
Ngày 19/12, TAND Khu vực 16 - TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Trần Quốc Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân bị truy tố về các tội 'Trốn thuế' và 'Không chấp hành án'.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Moskva đã nhiều lần khẳng định bất kỳ hành động nào liên quan đến việc trưng thu tài sản của Nga sẽ bị đáp trả.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Z Holding.
Cáo trạng xác định, Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding có 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, các bị can thành lập 26 Cty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng các Phó Tổng Giám đốc La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh và 15 bị can khác, cáo buộc tổ chức hoạt động phạm tội có hệ thống từ sản xuất, phân phối thực phẩm giả đến che giấu doanh thu, rửa tiền. Nhóm này bị xác định lập hàng chục công ty, hàng trăm kênh bán hàng để hợp thức hóa hơn 6.600 tỷ đồng doanh thu ngoài sổ sách, gây thiệt hại thuế đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức và điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Theo kết luận giám định, 26 sản phẩm do các bị can tạo ra đều là hàng giả, giúp họ thu về tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ', xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ đồng; trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ đồng; rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding cùng nhiều đồng phạm liên quan đến đường dây sản xuất 26 loại sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.
Nhận hối lộ số tiền gần 44 tỷ đồng và 8 tỷ đồng, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế bị truy tố.
Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền', xảy ra tại Công ty Z Holding.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 55 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
VKSND tối cao vừa truy tố 55 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, trong đó cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và 54 bị can trong vụ án 'Đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cáo ban hành Bản cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các công ty liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) và 54 đồng phạm khác, trong đó, cơ quan công tố bước đầu làm rõ phương thức, cơ chế hành vi phạm tội.
Viện KSND Tối cao truy tố cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cùng 54 bị can về các tội nhận và đưa hối lộ, với số tiền sai phạm lên tới hàng trăm tỷ đồng trong hoạt động cấp phép.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 58 bị can trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng dàn cấp dưới dùng 'luật ngầm' nhận hối lộ gần 94 tỷ đồng.
Chỉ vài ngày sau khi CQĐT ban hành kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới.
Các bị can đã nhận tiền hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình xét hồ sơ cấp chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong, bị can Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), 53 bị can về các tội 'Đưa hối lộ' và 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và nhiều doanh nghiệp liên quan trên cả nước.
Nhận định ban đầu vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo khiến 3 người tử vong; TikToker 'Long Tổng' đã làm gì trước khi bị bắt tại sân bay?; Truy tố nghi phạm xả súng ở Australia với 59 tội danh… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 18/12/2025.
VKSNDTC (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cùng 54 bị can về các tội 'Nhận hối lộ', 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan trên cả nước.
Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cáo vừa ban hành Bản cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ', xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các công ty liên quan.