Bốn bị can đưa hối lộ hơn 1,9 tỷ đồng cho nguyên phó giám đốc ngân hàng ở Vĩnh Long vừa bị cơ quan điều tra bắt giam.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên Trường Đại học Đồng Nai về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'tham ô tài sản'.
Ngày 2/10, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can là cựu lãnh đạo và nhân viên Trường Đại học Đồng Nai về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…
TAND tỉnh Long An vừa tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Nhi tổng hình phạt 12 năm tù vì giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh vừa truy tố 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên Trường đại học Đồng Nai về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện đã giả mạo chữ ký trưởng Công an huyện để tham ô số tài sản gần 600 triệu đồng…
Lợi dụng việc được giao quản lý hệ thống nhà hàng C.TAO, đối tượng Quang đã chiếm đoạt tiền doanh thu từ nhà hàng rồi bỏ trốn.
Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy nã Nguyễn Văn Thiên Đăng (sinh năm 1972, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An.
TAND TP Hà Nội mới đưa bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Viện VSDTTW), Bộ Y tế) ra xét xử về tội 'Tham ô tài sản'.
Để cấp dưới tham ô, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng, bị cáo Lưu Văn Tiến (nguyên Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh) bị tuyên án 30 tháng cải tạo không giam giữ.
Trong thời gian làm Giám đốc kinh doanh khu vực, đại diện thương mại của Công ty TNHH Garsoni (Việt Nam), từ năm 2017 đến năm 2023, Võ Hồng Thắng (40 tuổi, trú P. Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ông Lưu Văn Tiến (nguyên Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh) bị tuyên án 30 tháng cải tạo không giam giữ vì để cấp dưới tham ô, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Ngày 26/9, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội 'Tham ô tài sản' quy định tại Điều 353 BLHS.
Lợi dụng chức trách và nhiệm vụ, 3 bị cáo đã lập chứng từ khống, chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Hạ Lang hơn 4,5 tỷ đồng.
Ngày 25/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố và quyết định tạm giam đối với 2 bị can về hành vi tham ô tài sản.
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.
Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.
Lợi dụng chức trách và nhiệm vụ, Hiếu và Toán đã chiếm đoạt tiền hàng của 3 công ty với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Lợi dụng việc được giao bán hàng, thu hộ tiền bán hàng cho doanh nghiệp, 2 đối tượng ở Đắk Nông đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 3 doanh nghiệp.
Trước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác.
Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bi can để tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (40 tuổi, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) về tội tham ô tài sản.
Trong thời gian làm việc tại công ty, Thắng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Một giám đốc bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công ty số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bi can để tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984) thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 25/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội tham ô tài sản.
Ngày 25/9, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án 'Tham ô tài sản', tuyên phạt 3 bị cáo công tác tại cửa hàng xăng dầu ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng với tổng mức án 40 năm tù.
Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có.
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tham ô tài sản đối với 3 bị cáo: Tô Văn Ngôn (sinh năm 1964); Nông Thị Tươi (sinh năm 1983); Thẩm Thị Thu (sinh năm 1961) đều thường trú tại huyện Hạ Lang.
Sau khi trình ký các Giấy rút tiền, Hoàng viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, lợi dụng những lúc ông Hiển, Đức Anh và Thủy bận rộn công việc để trà trộn các Giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những cá nhân trên ký, phê duyệt...
Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Hoàng bị tuyên tử hình về tội 'Tham ô tài sản' với cáo buộc viết khống 409 giấy để rút 246 tỷ đồng, trong đó 'ném' 152 tỷ vào cờ bạc.