Theo quy định của pháp luật, có thể xem xét hành vi rửa tiền nếu sử dụng tiền do phạm tội mà có. Dư luận đặt câu hỏi, con gái Nguyễn Bắc Son chối nhận 3 triệu USD thì có xử lý theo pháp luật được không?
Việc cung cấp thông tin về kết quả thi hành án dân sự trong các vụ án hình sự của Cơ quan thi hành án dân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có phạm tội hay không hoặc là căn cứ để xác định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình hoặc tăng nặng định khung đối với người phạm tội.
Nhận là giảng viên đại học, quen biết với nhiều lãnh đạo, Phước cầm tiền của nhiều người để 'chạy việc' hoặc can thiệp lấy biển số ôtô theo ý muốn rồi lặn mất tăm.
Phước mạo nhận là thạc sĩ, giảng viên đại học để hứa hẹn với nhiều người có thể xin vào ngành công an, xin biển số ôtô đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Để có tiền tiêu xài, bị cáo nói dối rằng bản thân là giảng viên trường Đại học Y dược Cần Thơ quen biết trong ngành Công an có thể lo 'chạy' biên chế vào ngành và xin được biển số xe ô tô đẹp để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.
Theo số liệu thống kê trong gần 06 năm, từ năm 2013 đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ, tịch thu 17,46 triệu tang vật, phương tiện VPHC. Trong đó, đã trả lại 4,056 triệu tang vật, phương tiện cho chủ sở hữu; chuyển điều tra, xác minh gần 190.000 tang vật, phương tiện; tiêu hủy 5.04 triệu tang vật, phương tiện và bán sung công quỹ nhà nước 5,065 triệu tang vật, phương tiện, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.940 tỷ đồng.
Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong tháng Bảy vừa qua, lượng khách du lịch tới Cuba đã giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tác động từ các biện pháp siết chặt trừng phạt của Chính phủ Mỹ nhằm vào ngành kinh tế trọng điểm của quốc đảo Caribe này.
Ngày 21/8, số liệu thống kê chính thức cho thấy trong tháng 7 vừa qua, lượng khách du lịch tới Cuba đã giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tác động từ các biện pháp siết chặt trừng phạt của Chính phủ Mỹ nhằm vào ngành kinh tế trọng điểm của đảo quốc Caribe này.
Hiện nay, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 60 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ mà chủ sở hữu, người vi phạm, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, cụ thể như sau:
Hai quân nhân Nga bị phạt nặng vì bất cẩn trong lúc bảo dưỡng vũ khí, khiến một tên lửa đối đất Kh-29 phóng thẳng vào kho đạn dược từ tiêm kích Su-30SM.
Bộ Công an đang xây dựng và đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Trong đó, đáng chú ý là sửa các quy định về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
Bạn đọc hỏi: Cháu tôi sống như vợ chồng với một nam thanh niên. Mới đây, anh này bị bắt do tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cung cấp ma túy đá, thuốc lắc. Quá trình sống cùng, cháu tôi biết những hoạt động ấy và thường sử dụng tiền anh ta cho để chi tiêu... Xin hỏi luật sư, liệu cháu tôi có bị xử lý gì không và những tài sản cháu tôi mua sắm từ tiền của người yêu có bị tịch thu không? Hoàng Văn Phong (Vĩnh Phúc)
Tại thời điểm liên tục bị triệu tập lên cơ quan điều tra để điều tra về dấu hiệu 'Cố ý làm lộ bí mật nhà nước', Phan Văn Anh Vũ đã lường trước được kết cục của những hành vi vi phạm pháp luật của mình sẽ sớm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Kế hoạch 'đào tẩu' của Vũ và gia đình đã được đặt ra. Vậy ai là người đứng sau kế hoạch đào tẩu của Vũ 'nhôm'?
Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thương, Cần và đồng phạm đã có hành vi gian dối thành lập doanh nghiệp nhưng không kinh doanh nhằm chiếm đoạt tiền khấu trừ thuế giá trị gia tăng của nhà nước.
Những phát hiện mới đây của các chuyên gia Bộ Y tế về thiết bị lọc thận ở vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã gây xôn xao dư luận xã hội và không ít ý kiến đề nghị phải giám đốc thẩm vụ án này.
Vụ việc này có thể dẫn đến việc tịch thu toàn bộ tài sản (bao gồm các nhà máy, cổ phiếu, bất động sản và tiền) thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko để sung công. Ngoài ra, ông Poroshenko và các đồng minh có thể phải nhận những bản án tù dài.
Ngày 2/8, TAND TP Cần Thơ đã tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu trung tá công an Huỳnh Thanh Hoàng (45 tuổi), ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Ngày 29/7, TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ của Tòa án các cấp. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.
Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, như tự ý thay đổi thiết kế, nâng chiều cao, công năng sử dụng... của công trình, đang trở thành vấn đề nhức nhối.
Gia đình ông Nguyễn Văn Phương tại tổ 12, khu 2, phường Cao Thắng đã bị Nhà nước bồi thường, thu hồi thửa đất số 474, tờ bản đồ số 41 cho dự án từ năm 2002 và cấp đất tái cư để di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, diện tích nhà đất sau thu hồi đáng lẽ phải là tài sản công để Nhà nước bán đấu giá sung công quỹ thì gia đình ông Phương lại tiếp tục mang bán cho gia đình bà Tô Thị Bích Ngọc để hưởng lợi. Không dừng lại ở đó, UBND TP Hạ Long vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bà Phạm Thị Liên (vợ ông Phương – đã ly hôn) trên phần đất còn lại?
Bà N. bị bắt quả tang khi đang giao nhận hàng hóa nhập lậu là một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus. Với hành vi này, bà N. bị xử phạt 40 triệu đồng, tịch thu chiếc xe.
6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức 115 lượt/tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hành trình trên 17.857 hải lý an toàn; điều động 3 lượt/tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 2 tàu/22 thuyền viên về bờ an toàn.
Quá thời hạn tạm giữ, Công an tỉnh Bình Dương quyết định tiêu hủy, thanh lý 600 phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ.
Luật sư cho rằng 470.000 USD là tang vật vụ án, do nghi can đã bỏ trốn nên khoản tiền sẽ được cơ quan chức năng lập biên bản, sung công quỹ ngay sau khi đình chỉ điều tra.