Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Ngày 20/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Lợi, còn gọi là Lợi 'Kha' (SN 1970) cùng 4 đối tượng khác về các tội danh 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Đánh bạc'.
Dưới vỏ bọc là cơ sở spa, nhóm của Hiệp hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức 'bốc bát họ' với lãi suất từ 146%/năm đến 292%/năm.
Hiệp cùng 4 đồng phạm hoạt động cho vay tiền với mức lãi suất lên đến 292%/năm. Chúng núp bóng là quán spa ở quận Hà Đông (Hà Nội) để tránh bị công an phát hiện.
Lực lượng Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện nhiều vụ mua bán dâm, kích dục núp bóng, trá hình.
Tự xưng 'nội dung giáo dục' nhưng những video này đều có nội dung 'người lớn' và thậm chí được lấy trực tiếp từ P*rnhub, một trang web 18+.
Wefinex núp bóng 'đầu tư tài chính' nhưng thực chất hoạt động như cá cược và đa cấp trái phép. Hoạt động này còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia.
Công an TP.HCM xác định cựu phó công an phường ở quận 6 được chia 10% doanh thu từ sới bạc núp bóng bãi giữ xe.
Bên cạnh những doanh nghiệp thực sự khó khăn thì vẫn còn những doanh nghiệp cố tình vin vào lý do dịch COVID-19 để trốn đóng BHXH. Nếu không có những biện pháp 'mạnh tay', tình trạng này có thể sẽ tiếp tục gia tăng.
Ngày 14/12, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, tình hình hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung, huyện Phú Giáo nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Chỉ đến khi bước vào bên trong của ngôi nhà cấp 4 bạn mới thấy sự sang trọng, cầu kỳ đáng ngạc nhiên đến mức nào.
Lực lượng chức năng Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 bị can trong đường dây phá rừng nghiêm trọng.
Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) phát hiện, trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng nghi vấn lợi dụng việc tham gia các đám tang để đánh bạc quy mô lớn.
Công an TP.HCM nhận định Wefinex là mô hình đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tài chính. Cách chơi và nhận thưởng của Wefinex giống hệt cá độ tài xỉu.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá 3 ổ mại dâm núp bóng quán karaoke do một cặp vợ chồng cầm đầu.
Cảnh sát Nigeria đã giải cứu 10 nạn nhân của một 'lò sản xuất trẻ em', nơi những phụ nữ mang thai bị ép sinh con để bọn buôn người rao bán như món hàng.
Tháng 11-2020, sau khi UBND tỉnh Bình Định ban bố lệnh dừng tất cả hoạt động khai thác cát trên địa bàn để tránh mùa lũ chính thì tại lòng sông Lại Giang (đoạn qua trung tâm thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), hoạt động khai thác đất, cát lại diễn ra rầm rộ hơn bao giờ hết. Đại công trường khai thác đất, cát với hàng chục máy móc, phương tiện làm náo động cả một lòng sông giữa những ngày bão lũ dồn dập…
Ập vào tiệm massage Thảo My 2, cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.
Trong thời điểm một số quốc gia tăng cường quản lý hoạt động cho vay P2P, các công ty nước ngoài - đặc biệt là từ Trung Quốc - đang tìm cách chuyển hướng hoạt động sang Việt Nam.
Quá trình kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán mại dâm trong các phòng VIP.