Dưới vỏ bọc là cơ sở spa, nhóm của Hiệp hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức 'bốc bát họ' với lãi suất từ 146%/năm đến 292%/năm.
Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng đã treo biển Spa tại địa điểm làm ăn nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
i tượng Hiệp cầm đầu băng nhóm tín dụng đen, chuyên cho vay tiền theo hình thức bốc bát họ. Thủ đoạn khôn khéo, tránh gây sự chú ý của Công an, băng nhóm này treo biển cửa hàng là cơ sở chăm sóc làm đẹp Spa.
Ngày 20-12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Doãn Văn Hào (sinh năm 1992, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1995) và Đoàn Việt Anh (sinh năm 2000) cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Hiệp cầm đầu băng nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức 'bốc bát họ'. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, băng nhóm này treo biển cửa hàng là cơ sở spa.
Người đến 'bốc bát họ' từ 10-30 triệu đồng sẽ bị 'cắt phế' từ 2-6 triệu đồng mỗi bát họ. Vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm.
Với vỏ bọc là cơ sở Spa, nhóm đối tượng đã góp vốn rồi cho vay nặng lãi. 'Ổ nhóm' này quy định người vay tiền mỗi 'bát họ' từ 10 - 30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi 'bát họ' từ 2 - 6 triệu... Đã có khoảng 500 người là con nợ của các đối tượng.
Hiệp cùng 4 đồng phạm hoạt động cho vay tiền với mức lãi suất lên đến 292%/năm. Chúng núp bóng là quán spa ở quận Hà Đông (Hà Nội) để tránh bị công an phát hiện.