Sáng 3-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Đức Nam (20 tuổi), trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Từng mang 5 tiền án, Hải cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng núp bóng kinh doanh quán cầm đồ.
Sáng 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1979, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi vận chuyển hàng cấm.
'Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ' - là nội dung logo dán trên ôtô Innova BS: 60A-662.10 được Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tạm giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Anh (tự Hổ, SN 1990, ngụ xã Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước). Gã bị khởi tố, bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Chiều 18/7, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với PC03, Công an Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân.
Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật được đóng gói bằng các thùng carton trong container được khai báo là gỗ.
Ngô Diệc Phàm bị tố sống thác loạn, liên tục 'săn' các cô gái trẻ dưới bóng tham gia các sản phẩm nghệ thuật.
Thời gian gần đây, các mô hình đa cấp phi pháp 'đội lốt' sàn giao dịch, đầu tư với hàng loạt những chiêu trò câu dẫn khiến nhiều người trẻ không khỏi hoang mang.
Vài năm trở lại đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy, chất gây nghiện thế hệ mới. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, những chất độc hại này thường 'núp bóng' dưới dạng các loại bánh, kẹo.
Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỉ đồng.
Ngày 13-7, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp hoạt động liên tỉnh. Bước đầu, cơ quan công an xác định, số tiền các đối tượng cho vay lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, kiểm tra việc đưa nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào cho người dân khu phong tỏa tại chốt phong tỏa đường Bình Hòa 23, thuộc khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng phối hợp cùng Công an bắt được một nhóm tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.
Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã.
Với danh nghĩa là công ty tài chính, nhóm đối tượng này cho vãi lãi suất cao. Đến hẹn mà chưa trả nhóm đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.
Dưới danh nghĩa doanh nghiệp, các đối tượng đã cho hàng nghìn người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' bằng cách yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Núp bóng doanh nghiệp, nhưng thực tế nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi với số tiền cho vay giao động lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại nhiều tỉnh thành với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.
4 nhóm người thành lập các công ty, doanh nghiệp để làm vỏ bọc cho hoạt động vay nặng lãi của mình. Cơ quan công an xác định, những người này đã cho rất nhiều người vay với số tiền lên đến 500 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo đánh sập đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng.
Ngày 12/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.