Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Trong vụ án này, xác định bị cáo Trần Kim Chi là người chủ mưu, chỉ đạo đàn em nhận khách, thu tiền và cung cấp ma túy khi khách có nhu cầu tại khách sạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa phanh phui một đường dây lừa đảo bảo hiểm có tổ chức bao gồm môi giới, bệnh viện và bệnh nhân. Nhóm này đã nhận được các khoản thanh toán bảo hiểm gian lận tổng trị giá 2,1 tỷ won (1,5 triệu USD) từ các công ty bảo hiểm.
Lỗ Thị Tình (SN 1979, trú xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy này. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng tạo vỏ bọc thực hiện công việc chăm sóc cây cảnh, bán hoa rồi bí mật bán ma túy cho các con nghiện.
Một người phụ nữ đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì rửa số lượng lớn bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư 5,6 tỉ USD ở Trung Quốc.
Ngày 24/5, Nga đã lần đầu tiên cáo buộc tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng là chủ mưu vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moskva hồi tháng 3.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về phương châm đấu tranh với tội phạm về ma túy là 'Không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu', các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương thuộc Công an TPHCM quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, đạt hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.
Cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Công là chủ mưu, người cầm đầu đường dây đánh bạc, Đặng Ngọc Hiếu, Nguyễn Thanh Xuân là đồng phạm.
Thủ lĩnh quân sự bí ẩn của Hamas, Mohammed Deif, vẫn chưa xuất hiện công khai sau khi chủ mưu gây ra cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10. Sự tồn tại bí mật đã giúp người này sống sót sau 7 vụ ám sát.
Singapore đã siết chặt an ninh sau một vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát ở nước láng giềng Malaysia mà kẻ chủ mưu tình nghi có liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức tạo trang web đánh bạc giả để dẫn dụ người chơi nạp tiền, rồi chiếm đoạt.
Ngày 17/5, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phát hiện nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trò chơi đánh bạc trên mạng.
Hôm nay (16-5), phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo trong vụ kít xét nghiệm Việt Á có kháng cáo tiếp diễn. Ngay trước đó, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á – viết tắt là Công ty Việt Á) đã trả lời thẩm vấn.
Vì muốn có tiền tiêu xài, đi vũ trường, nhóm thanh niên với sự chủ mưu của Nguyễn Thành Phát đã bất chấp, tham gia vào đường dây mua bán hàng chục kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM.
Chủ mưu vụ án giết người đã bị TAND tỉnh tuyên mức án 20 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 - 18 năm tù với cùng tội danh.
Sau khi thuê một nhóm người vào rừng khai thác hơn 153 m3 gỗ, Nguyễn Văn Bình (trú tại làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã bỏ trốn, rồi thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu nhằm trốn tránh pháp luật.
Ukraine đã bắt giữ 2 sĩ quan cao cấp trong đơn vị bảo vệ chính phủ và yếu nhân, được cho là có liên quan đến âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt thêm 2 nghi phạm liên quan tới vụ án thi thể của vợ chồng ông Takarajima Ryutaro bị đốt cháy được tìm thấy ở vùng núi của tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo.
Báo Kommersant mới đây tiết lộ thêm về cuộc điều tra của Nga liên quan vụ nổ cầu Crimea năm 2022, trong đó có thông tin về chủ mưu vụ đánh bom.
Sau khi nhận bản án 10 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội 'Đưa hối lộ', 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
Sau 5 ngày xét xử (từ 22-26/4), TAND cấp cao tại TP.HCM bước vào phần nghị án. Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào lúc 13h30 ngày 3/5 đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thucduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Đại diện Viện Kiểm sát xác định ông Trần Quí Thanh có vai trò chủ mưu trong vụ án, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này 9-10 năm tù.
Bộ trưởng dưới quyền Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết 'hợp tác tối đa' khi bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.
Đối tượng Phạm Hoàng Hưng (28 tuổi, chủ mưu, trực tiếp cầm súng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng) vừa bị Công an Bình Dương cùng Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Campuchia bắt giữ tại một casino ở nước bạn. Trước đó, Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam), là nghi phạm đầu tiên trong vụ cướp bị bắt giữ. Tiếp đó, Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định), ra đầu thú. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (ngụ Tây Ninh), nghi vấn hiện còn lẩn trốn ở Campuchia.
Theo cáo buộc, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Thanh đóng vai trò chủ mưu.
Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên).
Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra làm rõ về vụ trộm cắp hơn 9.200m dây cáp điện trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong vụ trộm dây cáp điện ngầm xảy ra tại TP Việt Trì.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng Công an Campuchia bắt giữ nghi phạm Phạm Hoàng Hưng (SN 1996), trú tại TP HCM là đối tượng chính trong vụ cướp tiệm vàng tại Bình Dương.
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.
'Thật may thời gian khó khăn nhất đã qua, giờ mọi thứ tiến triển tốt hơn. Trâm chính là người giúp tôi vực dậy tinh thần, hướng về tương lai phía trước', Việt kiều Canada bị tạt axit tâm sự.