'Ông trùm ngoại quốc' điều hành 3 công ty cho vay lãi nặng 1.379,77%/năm với hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng…
Khoảng 900 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá gần 13 triệu USD ở Nhật Bản đã biến mất sau khi một nền tảng cho thuê trực tuyến đóng cửa.
Ngày 7/3, thông tin Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn tập trung đấu tranh, đã liên tiếp triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' , bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 7/3, thông tin Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn tập trung đấu tranh, đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' thu lời bất chính khoảng 500 triệu đồng.
'Tín dụng đen' với bản chất là cho vay lãi nặng trái quy định pháp luật đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Mặc dù lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức tinh vi hơn...
Doanh nghiệp mà trong Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ sẽ không được tham gia Cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending).
Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó sửa đổi quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.
Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan 'tín dụng đen', liên tiếp xác lập, đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm núp bóng công ty hỗ trợ tài chính, cơ sở cầm đồ.
Ngày 21/2, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xét xử Lê Quang Vũ (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, trú tại TP. Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Nam - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS vừa bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người đi mua vàng ngày vía Thần Tài đứng bên lề đường chụp ảnh check-in, xách tay đi giữa dòng xe cộ hoặc mang ra đếm. Thậm chí có người treo vàng cạnh sườn xe máy phóng trên phố.
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã cổ phiếu DGW) đã nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 75% tại chuỗi cầm đồ Viet Money và hãng phân phối thiết bị văn phòng Archison. Hai thương vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của Thế Giới Số tăng mạnh trong năm 2024.
Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS Hoàng Nam thu tiền của nhiều người cùng hứa hẹn trả lãi suất cao.
Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 7/2, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình hoạt động, Hoàng Nam - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS với hưa hẹn trả lãi suất cao.
Bên cạnh việc thông báo DGW đang nắm 73% vốn tại chuỗi cầm đồ Vietmoney, công ty còn tiết lộ đang nghiên cứu triển khai kinh doanh điện thoại di động và laptop secondhand.
Nam thành lập công ty tài chính, từ đó huy động vốn của nhà đâu tư nhằm chiếm đoạt.
Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.. số tiền còn lại để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Hoàng Nam – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS thu tiền của nhiều người cùng hứa hẹn trả lãi suất cao…
Lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây chuyên cho vay nặng lãi qua app (ứng dụng) và cảnh báo người dân cần thận trọng với các app vay tiền dịp Tết.
Với việc nâng sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney, Digiworld muốn kinh doanh thêm các sản phẩm đã qua sử dụng, chủ yếu là điện thoại, laptop cũ có biên lợi nhuận hấp dẫn.
Dịp cuối năm là lúc 'tín dụng đen' bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo, đối tượng nhắm đến là những người có thu nhập thấp, cụ thể là các khu vực có nhiều công nhân, lao động phổ thông. Dù quảng cáo rất hấp dẫn với thông tin 'lãi suất thấp', 'dễ vay' nhưng thực chất nhiều người phải chịu lãi suất 'tín dụng đen' đến nghìn phần trăm/năm với nhiều loại phí chồng chéo khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Thông qua công tác nghiệp vụ, nắm địa bàn, trong năm 2023 và tháng 1/2024, Công an huyện Hà Trung đã chủ động xác lập chuyên án chung để đấu tranh quyết liệt với tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'. Kết quả, đã triệt xóa 14 điểm, bắt khởi tố 16 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã cổ phiếu DGW) vừa cho biết đã nâng tỷ lệ sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney lên gần 73% và đang nghiên cứu triển khai kinh doanh điện thoại di động và laptop secondhand.
Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an Thành phố Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tiệm cầm đồ do nhận cầm cố Căn cước công dân.
Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', chính quyền và lực lượng chức năng ở Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ, các vi phạm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, vũ trường, cầm đồ…