Ngày 6/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Nam - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS vừa bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người đi mua vàng ngày vía Thần Tài đứng bên lề đường chụp ảnh check-in, xách tay đi giữa dòng xe cộ hoặc mang ra đếm. Thậm chí có người treo vàng cạnh sườn xe máy phóng trên phố.
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã cổ phiếu DGW) đã nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 75% tại chuỗi cầm đồ Viet Money và hãng phân phối thiết bị văn phòng Archison. Hai thương vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của Thế Giới Số tăng mạnh trong năm 2024.
Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS Hoàng Nam thu tiền của nhiều người cùng hứa hẹn trả lãi suất cao.
Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 7/2, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình hoạt động, Hoàng Nam - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS với hưa hẹn trả lãi suất cao.
Bên cạnh việc thông báo DGW đang nắm 73% vốn tại chuỗi cầm đồ Vietmoney, công ty còn tiết lộ đang nghiên cứu triển khai kinh doanh điện thoại di động và laptop secondhand.
Nam thành lập công ty tài chính, từ đó huy động vốn của nhà đâu tư nhằm chiếm đoạt.
Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.. số tiền còn lại để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Hoàng Nam – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS thu tiền của nhiều người cùng hứa hẹn trả lãi suất cao…
Lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây chuyên cho vay nặng lãi qua app (ứng dụng) và cảnh báo người dân cần thận trọng với các app vay tiền dịp Tết.
Với việc nâng sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney, Digiworld muốn kinh doanh thêm các sản phẩm đã qua sử dụng, chủ yếu là điện thoại, laptop cũ có biên lợi nhuận hấp dẫn.
Dịp cuối năm là lúc 'tín dụng đen' bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo, đối tượng nhắm đến là những người có thu nhập thấp, cụ thể là các khu vực có nhiều công nhân, lao động phổ thông. Dù quảng cáo rất hấp dẫn với thông tin 'lãi suất thấp', 'dễ vay' nhưng thực chất nhiều người phải chịu lãi suất 'tín dụng đen' đến nghìn phần trăm/năm với nhiều loại phí chồng chéo khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Thông qua công tác nghiệp vụ, nắm địa bàn, trong năm 2023 và tháng 1/2024, Công an huyện Hà Trung đã chủ động xác lập chuyên án chung để đấu tranh quyết liệt với tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'. Kết quả, đã triệt xóa 14 điểm, bắt khởi tố 16 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã cổ phiếu DGW) vừa cho biết đã nâng tỷ lệ sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney lên gần 73% và đang nghiên cứu triển khai kinh doanh điện thoại di động và laptop secondhand.
Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an Thành phố Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tiệm cầm đồ do nhận cầm cố Căn cước công dân.
Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', chính quyền và lực lượng chức năng ở Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ, các vi phạm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, vũ trường, cầm đồ…
Sau hơn 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra lập biên bản xử lý 26 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong đó, cơ sở karaoke 10 trường hợp, xử phạt số tiền trên 88 triệu đồng; cơ sở lưu trú 16 trường hợp, xử phạt số tiền trên 42 triệu đồng; kiểm tra xử lý 3 lượt cơ sở bar, pub, xử phạt số tiền 78 triệu đồng.
Nhóm 4 đối tượng giao dịch cho vay nặng lãi trên 14 tỷ đồng bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá, trá hình dưới vỏ học hiệu cầm đồ Hải Tín Phát.
Ổ nhóm 4 đối tượng giao dịch cho vay nặng lãi trên 14 tỷ đồng bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá, trá hình dưới vỏ học hiệu cầm đồ 'Hải Tín Phát'.
Dùng sổ tiết kiệm giả đến ngân hàng rút 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hằng, SN 1989, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện...
Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc làm giả giấy tờ xe ô tô rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền. Người phụ nữ còn làm giả sổ tiết kiệm ngân hàng với giá trị 1 tỷ đồng rồi mang đến ngân hàng để rút tiền song bị phát hiện, bắt giữ.
Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang thông báo tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, trú thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/1, tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Hằng, trú tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm giả sổ tiết kiệm Agribank với giá trị 1 tỷ đồng, mang đến Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh rút thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện.
Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 1000 viên ma túy tổng hợp; Mở cửa hàng cầm đồ để hoạt động cho vay lãi nặng; Lập 'công ty ma' mua bán trái phép hóa đơn số tiền hơn 1.000 tỷ đồng; Lừa đảo đổi tiền mới, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.
Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành bắt giữ hai nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động 'tín dụng đen' thu lợi bất chính số tiền 7,5 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 5 khuyến nghị nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết Nguyên đán 2024.