Sau hai ngày xét xử, chiều 16/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Aigars Plivës (SN 1985, quốc tịch Latvia) 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, Giám đốc Công ty Digital Credit) 1 năm 9 tháng tù, Trương Tuấn Tài (SN 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN) 1 năm 6 tháng tù về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Ba công ty cho vay do ông trùm người nước ngoài điều hành trực tuyến lãi suất siêu '' cắt cổ'' đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc vay tiền bằng đăng ký xe máy đối với những người lao động phổ thông, lao động tự do, những người bị các ngân hàng, công ty tài chính từ chối cho vay. Tuy nhiên, tính hợp pháp của hoạt động này là vấn đề mà nhiều người còn thắc mắc.
Nhóm công ty cho vay nặng lãi ở TPHCM do Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia) điều hành đã thu tiền lãi và phí cho vay hơn 4.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng.
Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện, triệt xóa 74 vụ, 148 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn. Ngoài ra, công an xử phạt vi phạm hành chính đối với 543 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự khác với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.
Với quy mô tổng tiền gửi ở thời điểm hiện nay khoảng 15 triệu tỷ đồng, lãi suất vay khá thấp nhưng các ngân hàng đều 'mỏi mắt tìm khách vay'. Các chuyên gia cho rằng các ngân hàng cần mở thêm cánh cửa với Fintech vào quá trình duyệt hồ sơ, thay vì 'muốn vay phải có tài sản đảm bảo' nếu không muốn bị ứ vốn. Tuy nhiên, ngân hàng có 'mở lòng' đến đâu đối với Fintech lại là câu chuyện không phải dễ dàng bởi tâm lý 'làm cả ăn tất' vẫn còn nặng nề...
Cuối năm là thời điểm nhu cầu vay vốn làm ăn, mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ để tội phạm hoạt động trong lĩnh vực 'tín dụng đen' bùng phát mạnh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen' dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, là một trong những giải pháp trọng tâm.
Người cho vay nặng lãi ép cặp vợ chồng thoát y quay video để trả nợ.
Để đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, nữ đối tượng đã bắt một cặp vợ chồng cởi bỏ quần áo, quay lại video nhằm gây sức ép...
Thông tin từ Công an huyện Lang Chánh cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh, sinh năm 1981 ở xã Lâm Phú (Lang Chánh) về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 2/12, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) thông tin, đã bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh (SN 1981, ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Để đòi nợ số tiền 1,4 tỉ đồng, Vi Thị Quỳnh (hành nghề cho vay nặng lãi) ép một cặp vợ chồng ở Thanh Hóa thoát y rồi quay clip gây sức ép đòi nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh (SN 1981, ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc một cặp vợ chồng ở Lang Chánh, Thanh Hóa cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngày 2-12, Công an huyện Lang Chánh vừa bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh (SN 1981) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 2-12, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh (sinh năm 1981, trú xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ chiếc điện thoại, trong đó có lưu 2 đoạn clip mà chủ nợ ép buộc cặp vợ chồng cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngày 2/12, Công an huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Vi Thị Quỳnh (SN 1981, ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã thu giữ chiếc ĐTDĐ trong đó có lưu 2 đoạn clip quay ngày 8/11 phản ánh việc Vi Thị Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc cặp vợ chồng ở Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Giám sát công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm lực lượng chức năng ở cơ sở; chủ động rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong phòng, chống hai loại tội phạm này...
Rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất, Tuyền nghĩ ra 'kịch bản thuê xe ô tô tự lái rồi đem đi cầm cố' để lấy tiền trang trải. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuyền đã rủ Đại cùng tham gia.
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã gửi thư khen lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
Kinh doanh tiệm cầm đồ là một trong những lĩnh vực phổ biến, mang lại nguồn thu nhập ổn định và có tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về các yêu cầu pháp lý khi mở tiệm cầm đồ, đặc biệt là vấn đề giấy phép kinh doanh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc mở tiệm cầm đồ và những loại giấy phép cần thiết để hoạt động hợp pháp.
Thời gian qua, ngoài những chiêu lừa đảo phổ biến trên không gian mạng, trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, Bình Phước còn xuất hiện hình thức lừa đảo dù không mới nhưng rất tinh vi khiến cho các bị hại sập bẫy mà không hề hay biết.
Không thể phủ nhận những lợi ích mà xu hướng vay tiền online đem lại như nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức cho cả người đi vay lẫn người cho vay. Nhưng song hành với sự tiện lợi đó là không ít rủi ro mà người thiệt hại nhiều nhất, suy cho cùng, vẫn là người đi vay.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 'tín dụng đen', với sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đấu tranh, xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước khi ban hành chỉ thị. Các đối tượng, băng nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' nhất là các băng nhóm, đối tượng hoạt động theo thủ đoạn truyền thống đã giảm rõ rệt, không còn công khai, lộng hành hoặc gây ra các vụ án, vụ việc có hậu quả nghiêm trọng bức xúc dư luận.
Dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo và ra tay trấn áp nhưng hoạt động tín dụng đen vẫn có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là việc những nhóm cho vay tín dụng đen đánh đúng tâm lý muốn vay tiền nhanh trong ngày của một bộ phận người dân thiếu cảnh giác.
Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới, ẩn danh, không phụ thuộc vào phạm vi địa lý, lãnh thổ. Do đó, không chỉ Cục Cảnh sát hình sự mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành địa phương không ngừng đấu tranh với tội phạm này.
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý đối với Phạm Như Long (SN 1989, ở quận Tây Hồ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23-11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý đối với Phạm Như Long, sinh năm 1989, ở quận Tây Hồ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được C. đồng ý cho mượn xe, Long chờ lúc C. đi vào nhà vệ sinh rồi Long lục tìm trong balo của C. lấy đăng ký của chiếc xe rồi mang đi cầm cố. Sau khi đi cầm cố, Long nói dối bạn chiếc xe bị mất.
Ngày 23-11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Phạm Như Long (sinh năm 1989; ở quận Tây Hồ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 23/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý đối với Phạm Như Long (sinh năm 1989, ở quận Tây Hồ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước tình trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường kiểm tra quản lý, nhằm ngăn chặn tội phạm có liên quan đến lĩnh vực này.
Đào Quang Vinh (2009, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đến tiệm cầm đồ tại số 310- Trần Cao Vân (Đà Nẵng) để 'cắm' chiếc ĐTDĐ Iphone 12 pro Max với giá 8 triệu đồng.
Việc xác thực thông tin khách hàng vay cầm cố tài sản dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xem là một bước tiến lớn đối với các cơ sở cầm đồ, đặc biệt là tại Tp.HCM. Mô hình này đem lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị cho vay.
Ngày 12/11, UBND thành phố Sơn La đã tổ chức ra mắt mô hình 'Xác thực căn cước công dân - căn cước tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo Đề án 06 của Chính phủ' trên địa bàn.
Ngày 30-10, Công an phường Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Tăng Thị Phương Lin (1967 trú P. Thanh Khê Đông) về việc bị mất chiếc xe máy hiệu Attila BKS: 43D1- 024.15. Từ thông tin nói trên, Trung tá Phạm Thanh Sơn - Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông chỉ đạo các biện pháp xác minh, điều tra; đồng thời yêu cầu Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin tại các tiệm sửa chữa xe máy, cơ sở cầm đồ trên địa bàn.
Hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn Đồng Nai. Trên thực tế, việc cầm cố tài sản diễn ra rất dễ dàng, không chỉ là giao dịch giữa các tổ chức với cá nhân mà còn là giao dịch giữa cá nhân với nhau.
Liên tiếp những ngày vừa qua, Công an các địa phương đã kiểm tra cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh như: nhà nghỉ, cơ sở cầm đồ và phát hiện nhiều sai phạm...
Công an tỉnh vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở cầm đồ không đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động cầm đồ trá hình, lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội.