Ngày 18/2/2025, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp 'ma' để bán lại cho băng nhóm lừa đảo bên Campuchia.
Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên' theo quy định tại khoản 2 điều 227 BLHS đối với ông Trần Hoành Vịnh (49 tuổi, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên).
Sau khi dùng nhiều thủ đoạn để có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm lừa đảo đem bán lại cho người ở Campuchia để sử dụng cho hoạt động chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã cấu kết xuất 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số bán ra ghi khống gần 270 tỷ đồng.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu nguyên nhân khiến nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo qua mạng.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu, đặc điểm của loại tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng...
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nói tội phạm trên không gian mạng 'là vấn đề nan giải mang tính chất toàn cầu'.
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra về hành vi 'Nhận hối lộ', theo Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.
Huỳnh Nhất Tâm đã chuyển cho Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú 1,49 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đoàn Đỗ Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm đã cấu kết với hai cán bộ tín dụng ngân hàng làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định.
Hai nguyên cán bộ ngân hàng ở TP Cần Thơ bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam vì nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng.
Dưới danh nghĩa công ty nhận cầm đồ, các đối tượng đã cùng nhau cấu kết thực hiện hành vi cho vay lãi nặng để trục lợi bất chính, làm mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong dự luận quần chúng nhân dân.
5 thanh niên cấu kết chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của khách từ việc bán gấu Baby Three trên mạng đã bị Công an quận 7, TP HCM khởi tố.
Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, ngụ Đà Nẵng) từ năm 2022 đến 2024, cấu kết với nhiều đối tượng lập ra nhiều công ty ma rồi in, phát hành, mua bán hóa đơn hơn 55 tỷ đồng.
Mặc dù đã được ngành chức năng yêu cầu đóng cửa mỏ nhưng chủ doanh nghiệp cũng là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cấu kết với doanh nhân khác tổ chức khai thác, bán khoáng sản trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.
Chiều ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo về việc triệt phá thành công một đường dây rửa tiền với tổng số giao dịch lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đặc biệt, vụ án có sự tiếp tay của một nhân viên ngân hàng, góp phần tạo điều kiện cho các tội phạm thực hiện hành vi phạm tội quy mô lớn.
Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố) cho biết, vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 22/1 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên' theo quy định tại khoản 2 điều 227 BLHS đối với ông Ngô Đa Thọ (SN 1957, trú ở 44C Nguyễn Công Trứ, phường 5, TP Tuy Hòa), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần I.D.P, có trụ sở giao dịch tại 04 Lê Lợi, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên)
Nguyễn Văn Sàng (sinh năm 1970, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú); Hà Thị Huyền (sinh năm 1970, ngụ Khóm Khna Tang yu, phường Prek Chrey, TP. Sampev Puon, tỉnh Kadal, Campuchia); Tô Văn Tây (sinh năm 1985) và Đặng Văn Trường (sinh năm 1984), cùng ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú) cấu kết nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để hưởng lợi.
Ngày 13/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 12/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
Tối 11-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện và tiến hành đấu tranh với nhóm đối tượng đang có dấu hiệu của tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Nhận hối lộ', 'Môi giới hối lộ', tại cơ sở cai nghiện ma túy có địa chỉ ở xã An Lập, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương).
Cơ quan chức năng đã phát hiện một số cán bộ tại cơ sở cai nghiện ma túy, trong quá trình thi hành nhiệm vụ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ và môi giới hôi lộ.
Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện dấu hiệu của tội phạm 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Nhận hối lộ', 'Môi giới hối lộ' xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy.
Ngày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện và tiến hành đấu tranh đối với nhóm đối tượng tại cơ sở cai nghiện ma túy có địa chỉ tại xã An Lập, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đang có dấu hiệu của tội phạm 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Nhận hối lộ', 'Môi giới hối lộ' .
Ngày 9/1, Công an Nghệ An thông tin về vụ bắt giữ nhiều đối tượng liên quan việc vận chuyển 35 kg ma túy và 4 bánh heroin, trong đó có Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn).
Vừ thông thạo địa bàn, lợi dụng vỏ bọc chủ tịch xã đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới để giao dịch mua bán trái phép ma túy, sau đó trung chuyển đi các địa phương khác trong cả nước để tiêu thụ.
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi lợi dụng thông thạo địa bàn, với vỏ bọc là người có chức vụ tại địa phương, cấu kết với các đối tượng cộm cán bên kia biên giới để giao dịch mua bán ma túy, sau đó trung chuyển đi các địa phương khác trong cả nước để tiêu thụ.
Với vỏ bọc là chủ tịch UBND xã ở huyện miền núi biên giới, Mùa Bá Vừ đã cấu kết với các nghi phạm buôn ma túy từ Lào về Việt Nam.
Mùa Bá Vừ được cho là đối tượng cầm đầu đường dây này, với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Lợi dụng thông thạo địa bàn, với vỏ bọc là người có chức vụ tại địa phương, Vừ đã cấu kết với các đối tượng cộm cán bên kia biên giới để giao dịch mua bán ma túy, sau đó trung chuyển đi các địa phương khác trong cả nước để tiêu thụ.
Với vỏ bọc là người có chức vụ tại địa phương, Mùa Bá Vừ đã cấu kết với các đối tượng cộm cán bên kia biên giới để giao dịch mua bán ma túy.
Nhiều thông tin mới về vụ bắt giữ ma túy 'khủng' tại TP. Vinh trong sáng 9/1 đã được hé lộ.
Lê Thành Thảo chủ mưu cùng với sự giúp sức của Trần Xuân Dũng – nhân viên phòng, cấu kết làm giả con dấu, đóng lên các tài liệu tạo lập giả 23 bộ hồ sơ tai nạn giao thông để được thanh toán tiền bảo hiểm.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ 4 đối tượng cấu kết với nhau mua bán tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính
Một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho người có nhu cầu mua trên khắp cả nước vừa bị triệt phá...