Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; 'rửa tiền'; 'mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'; 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 'sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố có 3 nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây rửa tiền này.
Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng cấu kết với Trang Quang Trung (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) để cấp, mở tài khoản ngân hàng, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Lợi dụng chức vụ Trưởng phòng giao dịch ngân hàng, Hằng đã lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.... Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã ký các chứng từ liên quan nhằm hợp thức hóa thủ tục để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
Trưa 22-8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về việc 3 nhân viên ngân hàng tham gia nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng với việc lập hàng nghìn tài khoản 'ma'...
Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đánh sập đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can, phong tỏa kê biên 50 tỷ đồng.
Chiều 21-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 30.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu, với quy mô giao dịch lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng được xác định là có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố có 3 nhân viên của các ngân hàng có hành vi cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
Lợi dụng chiêu trò 'tuyển nhân viên làm việc tại Lào với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở', đối tượng Lý Văn Sang (1998, trú xã Cam Phục, Nghệ An) đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, lừa bán 16 người vào các đặc khu Tam Giác Vàng.
Đưa ra thông tin công ty ở Lào tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng bao ăn ở, từ tháng 3-2024 đến nay, Lý Văn Sang đã cấu kết với những đối tượng bên kia biên giới lừa bán 16 người qua khu vực Tam Giác Vàng tại Lào.
Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm nhân viên này nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp của công ty, thu lợi hơn 500 triệu đồng.
Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).
Sang vẽ nên viễn cảnh việc nhẹ, lương cao để lừa 16 người rồi bán sang đặc khu 'tam giác vàng' để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sang các đặc khu Tam giác vàng tại nước Lào làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ lời hứa việc nhẹ, lương cao, hàng chục người dân Nghệ An đã bị Lý Văn Sang lừa bán sang 'đặc khu tam giác vàng' tại Lào, phải lao động khổ sai 17 tiếng mỗi ngày.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 nạn nhân sang đặc khu Tam giác vàng.
Do đã từng có thời làm việc tại khu vực tam giác vàng nên Sang nhanh chóng cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây đưa công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu.
Ngày 16/8, tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô ước tính hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Nhóm tội phạm mua tài khoản từ nước ngoài rồi chia thành nhiều cấp, lôi kéo hàng trăm đại lý, con bạc, tổng số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tố cáo giao dịch mẹ - con trong vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu cùng lúc và bị cơ quan chức năng mời làm việc, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán, người công bố thông tin của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) còn bị ông L.H.T - cổ đông công ty niêm yết này tố cáo hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC…
Chiều 14-8, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Nhật Bản mới đây đã bắt giữ 3 người về tội tàng trữ khoảng 1 tấn cần sa trị giá 34 triệu USD.
3 đối tượng người Trung Quốc đến Đà Nẵng thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi và cấu kết với 02 đối tượng người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ…
Nhóm bị cáo có quan hệ anh – em, dì – cháu đã cấu kết với nhau để mua bán, tang trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Dù dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng nhóm này không qua mặt được cơ quan điều tra và bị tuyên mức án nghiêm khắc.
Bảo vệ công trường và bảo vệ KDL cấu kết với các đối tượng bên ngoài trộm cắp vật liệu tại dự án chỉnh trang bãi biển Thùy Vân, 6 đối tượng vừa bị công an bắt giữ.
Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây 3 người Trung Quốc và 2 người Việt sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng; thu giữ hàng chục máy POS, thẻ ngân hàng và nhiều tang vật.
Ngày 12/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt 3 đối tượng người Trung Quốc cùng 2 người Việt Nam cấu kết sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng phá đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt 30 tỷ đồng, do nhóm người Trung Quốc cấu kết đôi vợ chồng người Việt thực hiện.
Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đinh Thiên Lý cấu kết với Đặng Thu Trang tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.
Ngày 11/8, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Thanh Khê làm rõ hành vi của nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.