Khởi tố thêm hàng chục bị can trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố với nhiều tội danh nghiêm trọng gồm: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố các đối tượng

Đáng chú ý, trong số 20 bị can, có ba người là nhân viên ngân hàng đã bị phát hiện cấu kết với tội phạm, thực hiện hành vi mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”. Các tài khoản này được sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo, chuyển tiền bất hợp pháp, rửa tiền với quy mô đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là diễn biến mới nhất trong giai đoạn hai của chuyên án được Công an TP Đà Nẵng xác lập từ tháng 1-2025. Trước đó, ở giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can với các tội danh tương tự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng chủ mưu T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) đã làm giả hàng trăm giấy tờ tùy thân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma”. Đối tượng này cũng làm giả hàng loạt con dấu của cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng và các tổ chức hành nghề công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích rửa tiền và hợp thức hóa dòng tiền từ các hoạt động phạm pháp như lừa đảo, cá cược trực tuyến.

Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng này được xác định lên tới gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối chiếm khoảng 300 tỷ đồng.

Đường dây phạm tội do T.Q.T cầm đầu có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D và một số người khác. N.H.M bị cáo buộc cùng T.Q.T làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, mua bán tài khoản ngân hàng. L.H.N không chỉ bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng khác mà còn hỗ trợ lừa đảo gần 800 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của mình và đồng phạm M.D.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Cơ quan Công an xác định vai trò giúp sức tích cực của một số nhân viên ngân hàng là yếu tố đặc biệt nguy hiểm. Các nhân viên này đã cố tình làm ngơ hoặc trực tiếp hỗ trợ việc mở tài khoản cho các doanh nghiệp không có hoạt động thực tế. Đây là lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng.

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại các chi nhánh ngân hàng liên quan tại Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Các sai phạm của các ngân hàng đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra cũng phát hiện một đối tượng có hành vi sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho các nhóm tội phạm. Đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi "Rửa tiền".

Hiện danh tính cụ thể của các bị can chưa được công bố do yêu cầu bảo mật phục vụ công tác điều tra. Công an TP Đà Nẵng khẳng định đang tiếp tục bóc gỡ, làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm và tập trung thu hồi tài sản, đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Đây là một trong những chuyên án lớn, phức tạp và mang tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, với sự tham gia của nhiều đối tượng có kiến thức về công nghệ, tài chính và có sự cấu kết chặt chẽ giữa các nhóm tội phạm trong và ngoài nước.

CÔNG HẠNH