Sau khi chấp hành xong án tù, Thái không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính, từ đó cấu kết với một số đối tượng làm giả căn cước công dân (CCCD) mang thông tin người khác để vay ngân hàng.
Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, ngụ phường Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, ngụ xã Chiên Đàn) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để ăn uống, đi lại. Đến nay, các đối tượng mới khắc phục được 250 triệu đồng.
Hai 'nữ quái' ở Đà Nẵng đã cấu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nạn nhân.
Đối tượng cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài, giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Công an Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Nghệ An vừa lập chiến công đặc biệt, bắt giữ Lê Minh Dũng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Lê Minh Dũng (quê Thanh Hóa) cấu kết với người nước ngoài ở Campuchia, điều hành ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Hai người cấu kết thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu resort chở về rồi đổ ra môi trường tự nhiên để tận thu phế liệu.
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, thu giữ gần 1,3kg ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; 'rửa tiền'; 'mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'; 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 'sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố có 3 nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây rửa tiền này.
Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng cấu kết với Trang Quang Trung (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) để cấp, mở tài khoản ngân hàng, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Lợi dụng chức vụ Trưởng phòng giao dịch ngân hàng, Hằng đã lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.... Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã ký các chứng từ liên quan nhằm hợp thức hóa thủ tục để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
Trưa 22-8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về việc 3 nhân viên ngân hàng tham gia nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng với việc lập hàng nghìn tài khoản 'ma'...
Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đánh sập đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can, phong tỏa kê biên 50 tỷ đồng.
Chiều 21-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 30.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu, với quy mô giao dịch lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng được xác định là có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố có 3 nhân viên của các ngân hàng có hành vi cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
Lợi dụng chiêu trò 'tuyển nhân viên làm việc tại Lào với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở', đối tượng Lý Văn Sang (1998, trú xã Cam Phục, Nghệ An) đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, lừa bán 16 người vào các đặc khu Tam Giác Vàng.
Đưa ra thông tin công ty ở Lào tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng bao ăn ở, từ tháng 3-2024 đến nay, Lý Văn Sang đã cấu kết với những đối tượng bên kia biên giới lừa bán 16 người qua khu vực Tam Giác Vàng tại Lào.
Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm nhân viên này nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp của công ty, thu lợi hơn 500 triệu đồng.
Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).
Sang vẽ nên viễn cảnh việc nhẹ, lương cao để lừa 16 người rồi bán sang đặc khu 'tam giác vàng' để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sang các đặc khu Tam giác vàng tại nước Lào làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ lời hứa việc nhẹ, lương cao, hàng chục người dân Nghệ An đã bị Lý Văn Sang lừa bán sang 'đặc khu tam giác vàng' tại Lào, phải lao động khổ sai 17 tiếng mỗi ngày.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 nạn nhân sang đặc khu Tam giác vàng.