Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu, với quy mô giao dịch lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng được xác định là có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố có 3 nhân viên của các ngân hàng có hành vi cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
Lợi dụng chiêu trò 'tuyển nhân viên làm việc tại Lào với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở', đối tượng Lý Văn Sang (1998, trú xã Cam Phục, Nghệ An) đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, lừa bán 16 người vào các đặc khu Tam Giác Vàng.
Đưa ra thông tin công ty ở Lào tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng bao ăn ở, từ tháng 3-2024 đến nay, Lý Văn Sang đã cấu kết với những đối tượng bên kia biên giới lừa bán 16 người qua khu vực Tam Giác Vàng tại Lào.
Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm nhân viên này nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp của công ty, thu lợi hơn 500 triệu đồng.
Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).
Sang vẽ nên viễn cảnh việc nhẹ, lương cao để lừa 16 người rồi bán sang đặc khu 'tam giác vàng' để làm việc cho các công ty lừa đảo.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sang các đặc khu Tam giác vàng tại nước Lào làm việc cho các công ty lừa đảo.
Từ lời hứa việc nhẹ, lương cao, hàng chục người dân Nghệ An đã bị Lý Văn Sang lừa bán sang 'đặc khu tam giác vàng' tại Lào, phải lao động khổ sai 17 tiếng mỗi ngày.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 nạn nhân sang đặc khu Tam giác vàng.
Do đã từng có thời làm việc tại khu vực tam giác vàng nên Sang nhanh chóng cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây đưa công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu.
Ngày 16/8, tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô ước tính hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Nhóm tội phạm mua tài khoản từ nước ngoài rồi chia thành nhiều cấp, lôi kéo hàng trăm đại lý, con bạc, tổng số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tố cáo giao dịch mẹ - con trong vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu cùng lúc và bị cơ quan chức năng mời làm việc, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán, người công bố thông tin của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) còn bị ông L.H.T - cổ đông công ty niêm yết này tố cáo hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC…
Chiều 14-8, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Nhật Bản mới đây đã bắt giữ 3 người về tội tàng trữ khoảng 1 tấn cần sa trị giá 34 triệu USD.
3 đối tượng người Trung Quốc đến Đà Nẵng thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi và cấu kết với 02 đối tượng người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ…
Nhóm bị cáo có quan hệ anh – em, dì – cháu đã cấu kết với nhau để mua bán, tang trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Dù dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng nhóm này không qua mặt được cơ quan điều tra và bị tuyên mức án nghiêm khắc.
Bảo vệ công trường và bảo vệ KDL cấu kết với các đối tượng bên ngoài trộm cắp vật liệu tại dự án chỉnh trang bãi biển Thùy Vân, 6 đối tượng vừa bị công an bắt giữ.
Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây 3 người Trung Quốc và 2 người Việt sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng; thu giữ hàng chục máy POS, thẻ ngân hàng và nhiều tang vật.
Ngày 12/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt 3 đối tượng người Trung Quốc cùng 2 người Việt Nam cấu kết sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng phá đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt 30 tỷ đồng, do nhóm người Trung Quốc cấu kết đôi vợ chồng người Việt thực hiện.
Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đinh Thiên Lý cấu kết với Đặng Thu Trang tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.
Ngày 11/8, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Thanh Khê làm rõ hành vi của nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 2 bị cáo Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây do nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng trong nước, sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Các đối tượng người Việt đã cấu kết với nhóm người Nigeria, thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn dàn cảnh bắt cóc tống tiền tại xã Xuân Đường (tỉnh Đồng Nai).
Lợi đóng giả làm thầy bùa để Như quay clip gửi cho khách hàng nhằm tạo niềm tin, rồi cô gái livestream bán các loại nước hoa, son, sáp... đã được 'làm phép' với giá từ vài trăm nghìn đến 7 triệu đồng mỗi sản phẩm.
Trần Thị Huỳnh Như và Danh Lợi cấu kết Livestream bán 'bùa ngải', giả làm 'thầy ngải' để tạo lòng tin, lừa nhiều người chuyển tiền mua bùa với giá từ vài trăm nghìn đến 7 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 65 triệu đồng.
Ngày 28-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và có quyết định tạm hoãn xuất cảnh 2 bị can để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.