Đại diện cơ quan công tố cho rằng Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo các tỉnh trước khi phát hành hồ sơ mời thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên danh công ty khác cho đủ...
Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ vay mua hàng trả góp để chiếm đoạt tài sản, Lê Tấn Thành và Hồ Mỹ Linh đã khiến nhiều người dân trở thành 'con rối' trong kế hoạch lừa đảo, qua mặt các công ty tài chính, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.
Kiểm sát viên Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng đã tham gia kiểm sát việc khám xét vụ án 'Rửa tiền' với quy mô gần 30.000 tỉ đồng, liên quan đến 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng cấu kết mở tài khoản cho doanh nghiệp 'ma'.
Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) sau 27 năm lẩn trốn về tội 'Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa'.
Lợi dụng chức vụ, Oanh đã cấu kết với các bị can khác hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay.
Ngày 8/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh sau 27 năm bị truy nã về tội 'Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa'.
Chỉ trong thời gian từ tháng 4/2025 đến nay, 3 đối tượng nữ tại Đà Nẵng cấu kết điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý 'Ẻng') cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng về hành vi vi phạm quy định khai thác khoáng sản trái phép, hé lộ những thủ đoạn tinh vi và sự cấu kết chặt chẽ trong hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý 'ẻng') cầm đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt thêm 2 đối tượng.
Lợi dụng chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao', hai đối tượng đã lừa đưa nhiều người ra nước ngoài bán cho công ty lừa đảo, để rồi phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Trên mạng xã hội, ông Trump 'gửi lời chúc mừng' đến Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc, đồng thời 'gửi lời chào' đến Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Sau khi chấp hành xong án tù, Thái không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính, từ đó cấu kết với một số đối tượng làm giả căn cước công dân (CCCD) mang thông tin người khác để vay ngân hàng.
Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, ngụ phường Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, ngụ xã Chiên Đàn) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để ăn uống, đi lại. Đến nay, các đối tượng mới khắc phục được 250 triệu đồng.
Hai 'nữ quái' ở Đà Nẵng đã cấu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nạn nhân.
Đối tượng cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài, giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Công an Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Nghệ An vừa lập chiến công đặc biệt, bắt giữ Lê Minh Dũng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Lê Minh Dũng (quê Thanh Hóa) cấu kết với người nước ngoài ở Campuchia, điều hành ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Hai người cấu kết thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu resort chở về rồi đổ ra môi trường tự nhiên để tận thu phế liệu.
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, thu giữ gần 1,3kg ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; 'rửa tiền'; 'mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'; 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 'sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố có 3 nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây rửa tiền này.
Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng cấu kết với Trang Quang Trung (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) để cấp, mở tài khoản ngân hàng, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Lợi dụng chức vụ Trưởng phòng giao dịch ngân hàng, Hằng đã lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.... Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã ký các chứng từ liên quan nhằm hợp thức hóa thủ tục để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
Trưa 22-8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về việc 3 nhân viên ngân hàng tham gia nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng với việc lập hàng nghìn tài khoản 'ma'...
Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đánh sập đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can, phong tỏa kê biên 50 tỷ đồng.
Chiều 21-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 30.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.