Từ ngày 1/3/2026, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng tài khoản thanh toán đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật trong hoạt động ngân hàng, mà còn là bước đi quan trọng nhằm minh bạch hóa dòng tiền, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số khu vực kinh tế tư nhân.
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Tin rằng phần đất 74m2 được cha mẹ cho từ nhiều năm trước, một người phụ nữ ở Tây Ninh đã khởi kiện đòi lại. Tuy nhiên, việc cho tặng chỉ bằng lời nói và không có chứng cứ pháp lý nên yêu cầu của bà không được tòa án chấp nhận.
Anh Vũ Văn Nam ở Hà Nội hỏi: Xe máy tôi mua và đứng tên chính chủ đã lâu, sau đó bán lại cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Người mua đã mang xe về địa phương khác sinh sống, nay thông báo làm mất giấy đăng ký và đề nghị tôi đi làm lại. Tôi băn khoăn: Ai có quyền xin cấp lại đăng ký xe? Sau khi được cấp lại, có thể lập hợp đồng mua bán để người mua hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định hay không?
Trong khi Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng, bố mẹ và bạn gái bị can đã giúp tẩu tán số tài sản kếch xù có được từ hoạt động phi pháp.
Theo quy định Điều 4 Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, tên tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.
Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ Nam để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty để mua, bán bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM tại các dự án lớn, vị trí đẹp.
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty 'bình phong', nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
PLVN - Ngày 17/3, cơ quan CSĐT công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Hộ kinh doanh thẩm mỹ BN Center (số 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).
Hộ kinh doanh BN Center hoạt động không phép, lừa đảo hơn 50 khách hàng với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây lo ngại về an toàn y tế.
Từ ngày 1/3/2026, quy định mới về quản lý tài khoản thanh toán yêu cầu các hộ kinh doanh phải sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên chính thức của hộ để thực hiện mọi giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh không chỉ nhằm minh bạch dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn góp phần hình thành thói quen kinh doanh chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.
Tối 17/3, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center nằm trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung.
Núp bóng cơ sở 'chữa bệnh tóc' với những lời quảng cáo có bác sĩ chuyên môn, BN Center dựng lên kịch bản 'vẽ bệnh' da đầu để dẫn dụ khách hàng điều trị, thu tiền hàng chục triệu đồng mỗi người.
Chủ cơ sở thẩm mỹ BN Center bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi cơ sở này quảng cáo sai sự thật, thu hơn 2 tỷ đồng của hàng chục khách hàng trong khi không có giấy phép hoạt động.
Cơ sở này quảng bá chữa các bệnh về tóc và da đầu, nhưng thực chất hoạt động không phép, lừa đảo khách hàng.
Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1994) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.
Liên quan đến vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên, lãnh đạo Bộ Công an vừa đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc.
Một 'cò đất' ở Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, sau khi nhận gần 500 triệu đồng của khách mua đất nhưng không thực hiện giao dịch như cam kết.
Do có quen biết từ trước nên ông L.C.N (trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) thỏa thuận góp vốn mua một thửa đất diện tích 131,9m² cùng căn nhà gắn liền với đất tại xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) để đầu tư.
Báo cáo tài chính cho thấy Dược liệu Việt Nam (DVM) đang duy trì dư nợ vay hàng trăm tỷ đồng tại nhiều ngân hàng. Đáng chú ý, không ít tài sản bảo đảm cho các khoản vay này là bất động sản đứng tên cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp.
Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: Đề xuất mới về việc cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ; Anh em ruột ở Ninh Bình tranh chấp thừa kế 200m2 đất không có di chúc; Sắp bán đất, chủ nhà tá hỏa khi sổ đỏ đứng tên hàng xóm, đất ở ghi tên người lạ.
Theo đề xuất mới nhất, số tiền được xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã với các vi phạm về đất đai tăng gấp 50 lần, đồng thời, nếu vợ chồng đứng tên chung sổ đỏ thì áp dụng xử phạt như với một cá nhân.
Khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, một người dân bất ngờ phát hiện thửa đất gia đình đang ở lại đứng tên người khác, trong khi sổ đỏ mang tên mình lại thuộc về mảnh đất hàng xóm đang sử dụng.
Sau khi mua lại căn nhà từ chủ cũ, một người phụ nữ ở Hà Nội vì thương tình đã cho họ thuê lại để ở tạm khi chưa tìm được chỗ ở mới. Tuy nhiên, sau nhiều năm không trả tiền thuê, tranh chấp đã phải đưa ra tòa án giải quyết.
Để hạn chế rủi ro và tránh phát sinh tranh chấp về sau, văn bản cam kết tài sản riêng của người chồng nên được lập và công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.
Tin tưởng để bạn thân đứng tên thửa đất góp vốn mua chung tại TP Đà Nẵng, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bị bạn tự ý bán đất, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý bán thửa đất góp vốn với người quen rồi chiếm đoạt toàn bộ hơn 1,4 tỷ đồng.
Số cổ phần trị giá 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng) đứng tên Triệu Vy vừa bị tòa án Trung Quốc tiếp tục phong tỏa đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ ba trong vụ tranh chấp bảo lãnh với Minsheng Trust.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn năm 2026 nhằm siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khi bà Tỷ Quyên (Gia Lai) tiến hành làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sang tên thì phát hiện sổ của bà đang đứng tên lại là thửa đất hàng xóm A đang sử dụng.