Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty 'bình phong', nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
PLVN - Ngày 17/3, cơ quan CSĐT công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Hộ kinh doanh thẩm mỹ BN Center (số 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).
Hộ kinh doanh BN Center hoạt động không phép, lừa đảo hơn 50 khách hàng với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây lo ngại về an toàn y tế.
Từ ngày 1/3/2026, quy định mới về quản lý tài khoản thanh toán yêu cầu các hộ kinh doanh phải sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên chính thức của hộ để thực hiện mọi giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh không chỉ nhằm minh bạch dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn góp phần hình thành thói quen kinh doanh chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.
Tối 17/3, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center nằm trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung.
Núp bóng cơ sở 'chữa bệnh tóc' với những lời quảng cáo có bác sĩ chuyên môn, BN Center dựng lên kịch bản 'vẽ bệnh' da đầu để dẫn dụ khách hàng điều trị, thu tiền hàng chục triệu đồng mỗi người.
Chủ cơ sở thẩm mỹ BN Center bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi cơ sở này quảng cáo sai sự thật, thu hơn 2 tỷ đồng của hàng chục khách hàng trong khi không có giấy phép hoạt động.
Cơ sở này quảng bá chữa các bệnh về tóc và da đầu, nhưng thực chất hoạt động không phép, lừa đảo khách hàng.
Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1994) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.
Liên quan đến vụ làm giả giấy tờ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên, lãnh đạo Bộ Công an vừa đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc.
Một 'cò đất' ở Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, sau khi nhận gần 500 triệu đồng của khách mua đất nhưng không thực hiện giao dịch như cam kết.
Do có quen biết từ trước nên ông L.C.N (trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) thỏa thuận góp vốn mua một thửa đất diện tích 131,9m² cùng căn nhà gắn liền với đất tại xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) để đầu tư.
Báo cáo tài chính cho thấy Dược liệu Việt Nam (DVM) đang duy trì dư nợ vay hàng trăm tỷ đồng tại nhiều ngân hàng. Đáng chú ý, không ít tài sản bảo đảm cho các khoản vay này là bất động sản đứng tên cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp.
Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: Đề xuất mới về việc cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ; Anh em ruột ở Ninh Bình tranh chấp thừa kế 200m2 đất không có di chúc; Sắp bán đất, chủ nhà tá hỏa khi sổ đỏ đứng tên hàng xóm, đất ở ghi tên người lạ.
Theo đề xuất mới nhất, số tiền được xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã với các vi phạm về đất đai tăng gấp 50 lần, đồng thời, nếu vợ chồng đứng tên chung sổ đỏ thì áp dụng xử phạt như với một cá nhân.
Khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, một người dân bất ngờ phát hiện thửa đất gia đình đang ở lại đứng tên người khác, trong khi sổ đỏ mang tên mình lại thuộc về mảnh đất hàng xóm đang sử dụng.
Sau khi mua lại căn nhà từ chủ cũ, một người phụ nữ ở Hà Nội vì thương tình đã cho họ thuê lại để ở tạm khi chưa tìm được chỗ ở mới. Tuy nhiên, sau nhiều năm không trả tiền thuê, tranh chấp đã phải đưa ra tòa án giải quyết.
Để hạn chế rủi ro và tránh phát sinh tranh chấp về sau, văn bản cam kết tài sản riêng của người chồng nên được lập và công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.
Tin tưởng để bạn thân đứng tên thửa đất góp vốn mua chung tại TP Đà Nẵng, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bị bạn tự ý bán đất, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý bán thửa đất góp vốn với người quen rồi chiếm đoạt toàn bộ hơn 1,4 tỷ đồng.
Số cổ phần trị giá 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng) đứng tên Triệu Vy vừa bị tòa án Trung Quốc tiếp tục phong tỏa đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ ba trong vụ tranh chấp bảo lãnh với Minsheng Trust.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn năm 2026 nhằm siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khi bà Tỷ Quyên (Gia Lai) tiến hành làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sang tên thì phát hiện sổ của bà đang đứng tên lại là thửa đất hàng xóm A đang sử dụng.
Hà Nội tăng cường hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm năm 2026, xử lý nghiêm các vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.
Sau khi bố mẹ qua đời không để lại di chúc, các anh em trong một gia đình ở Ninh Bình phát sinh tranh chấp căn nhà và thửa đất gần 200m2 do cha mẹ để lại. Mâu thuẫn kéo dài vì các bên không thống nhất được việc phân chia tài sản.
Luật sư cho rằng về mặt pháp lý, cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi phát sinh tranh chấp hoặc phải phân chia tài sản.
Luật sư Nguyễn Văn Được kiến nghị cơ quan quản lý chỉ nên yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo tài khoản/ví điện tử không mang tên hộ phục vụ trong sản xuất, kinh doanh góp phần giảm thủ tục hành chính và khối lượng dữ liệu cần xử lý.
Cùng góp tiền mua đất và xây nhà nhưng mâu thuẫn phát sinh khiến hai chị em ruột tại Quảng Ngãi đưa nhau ra tòa. Tranh chấp xoay quanh việc xác định đây là tài sản chung hay khoản tiền vay mượn khi mua đất.
Luật pháp quy định rất chi tiết về tài sản chung của vợ chồng. Trong tình huống người vợ muốn bán nhà khi chồng ở nước ngoài, luật sư sẽ nêu rõ hướng giải quyết.
Hai năm trước, khi cả nhà bàn chuyện mua đất đầu tư, vợ chồng tôi không ngại góp gần như toàn bộ tiền tiết kiệm. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường giữa anh em trong nhà. Nhưng đến lúc mảnh đất chuẩn bị bán với giá gấp đôi, một sự thật khiến tôi hiểu rằng mình đã quá tin người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan đến dự án tiền kỹ thuật số Luxkingtech. Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư vào dự án này sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra.
Xe đã bán nhưng chưa sang tên, người mua làm mất đăng ký. Theo quy định, chỉ chủ cũ đứng tên trên giấy đăng ký mới có quyền đề nghị cấp lại và thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.
Fanpage bán hàng, gian hàng trên sàn thương mại điện tử hay ví điện tử đang trở thành nguồn thu nhập của nhiều gia đình. Khi hôn nhân đổ vỡ, việc xác định và phân chia những tài sản tồn tại trên môi trường mạng đặt ra nhiều vấn đề pháp lý mới.