Truy tố 17 bị can vụ làm giả giấy tờ, biến 25ha đất công thành đất tư

Ngày 29-4, tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ việc sang TAND cùng cấp chuẩn bị xét xử đối với bị can Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) và 16 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Làm giả giấy tờ, biến 13 thửa đất công thành đất tư

Kết quả điều tra xác định, do có ý định làm giả giấy tờ, tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý biến thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác nên Thanh đã liên hệ với Cao Bá Hoài (bạn Thanh) là chuyên viên phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Thanh hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn Vũng Tàu, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của Thanh.

Tin tưởng nên từ tháng 7-2018 đến 9-2018, Hoài đã nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đất đang lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao cho Thanh mượn trái quy định và vượt thẩm quyền.

Sau đó, Thanh sử dụng máy móc, công nghệ để sao chụp, scan toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc có hình ảnh mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và mẫu chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn qua từng thời kỳ. Thanh lưu trữ dữ liệu đã sao chụp vào máy vi tính của Thanh và thiết bị lưu trữ khác.

13 thửa đất công tại TP Vũng Tàu đã bị Nguyễn Văn Thanh cùng đồng phạm làm giả giấy tờ, tài liệu biến thành đất của Thanh rồi đem bán. Ảnh minh họa: TK

Sau khi có dữ liệu của 55 bộ hồ sơ đất đai gốc, Thanh trực tiếp hoặc chỉ dẫn các bị can khác là Lê Văn Duẩn, Phan Văn Tòng, Nguyễn Hồng Huy làm giả giấy tờ, tài liệu để biến các thửa đất công thành đất cá nhân.

Thời điểm khám xét tại chỗ ở của Thanh và đồng phạm, Cơ quan CSĐT (PC02) công an tỉnh đã thu giữ được 19 thùng carton giấy tờ, tài liệu nghi giả để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Thanh cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có tổng diện tích hơn 25ha biến thành đất cá nhân.

Các bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ với số tiền lớn để giải quyết hồ sơ đất đai/dự án

Sau đó, Thanh cùng đồng phạm sử dụng 56 tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất có tổng diện tích hơn 16,3 ha cho Phạm Công Tuyến (TP.HCM) để chiếm đoạt 174,6 tỉ đồng. Sử dụng 5 tài liệu giả lừa bán một thửa đất diện tích 3ha cho ông Nguyễn Mạnh Hùng để chiếm đoạt 1,75 tỉ đồng bằng cách gán nợ; sử dụng 8 tài liệu giả để đối phó với các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc.

Về phía Phạm Công Tuyến, sau khi mua đất từ Thanh, Tuyến đã trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thanh liên hệ với cơ quan Nhà nước xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Tuyến hoặc khởi kiện hành chính tại TAND có thẩm quyền.

Đồng thời, Tuyến chuyển khoản số tiền 45,5 tỉ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên của Tuyến) rồi giao cho Nguyên nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai/dự án kinh doanh của Tuyến, vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của Tuyến.

Nhập 3 vụ án, kết thúc điều tra giai đoạn 1

Đối với các cá nhân trong và ngoài bộ máy Nhà nước, cơ quan chức năng xác định: sau khi tiếp nhận tiền hối lộ từ Nguyên, Tuyến, có người trực tiếp giải quyết hồ sơ theo chức trách nhiệm vụ được giao để hưởng lợi; có người làm trung gian môi giới chuyển tiếp tiền hối lộ đến người có chức vụ quyền hạn giải quyết để hưởng lợi; có người lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng đến người giải quyết hồ sơ để trục lợi; có người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hối lộ; có người rửa tiền phạm tội bằng cách đầu tư, mua sắm bất động sản hay tài sản nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm pháp.

Sau khi phân loại đối tượng và hành vi, từ tháng 3-11.2024, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố 2 vụ án hình sự và phục hồi điều tra một vụ án hình sự (đã khởi tố điều tra rồi tạm đình chỉ điều tra vào năm 2022); đồng thời khởi tố bị can đối với Thanh và 16 cá nhân trong và ngoài bộ máy Nhà nước về các tội danh như đã nêu trên.

Quá trình điều tra nhận thấy cả 3 vụ án có bản chất hành vi giống nhau, có tính chất đặc biệt phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thời gian xảy ra các vụ án đã lâu, tài liệu phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và công tác giám định phải thực hiện ở nhiều cấp khác nhau, nhiều cá nhân liên quan đến vụ án là công chức, viên chức Nhà nước có kiến thức chuyên môn cao, biết che giấu hành vi và trách nhiệm của bản thân…

Do thời hạn điều tra đã hết nên các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất kết thúc điều tra (giai đoạn 1) đối với 17 bị can về các tội danh tương ứng với hành vi các bị can đã thực hiện; đồng thời tách tài liệu và hành vi liên quan đến vụ án để tục điều tra, xử lý trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2).

Quá trình truy tố, xét có nhiều bị can bị khởi tố, đề nghị truy tố về cùng tội danh và điều khoản áp dụng của Bộ luật Hình sự trong cả 3 vụ án nên VKSND tỉnh đã nhập các vụ án hình sự thành một vụ trong giai đoạn truy tố, xét xử để thực hiện các quy định có lợi cho người bị buộc tội trong áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự...

Trùng Khánh