Sai phạm trong vụ án này liên quan đến bà Trương Mỹ Lan xảy ra từ năm 2010, kéo dài đến khi CQĐT thụ lý vụ án liên quan đến những vi phạm của bà Lan tại Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn từ 2012 đến năm 2022.
Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt “tử hình”, hiện đang chấp hành hình phạt tù “chung thân” trong vụ án Ngân hàng SCB. Trong vụ án mới, bà Lan không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nhưng phải khắc phục số tiền 7.463 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng Trương Mỹ Lan hiện đang phải chấp hành tù chung thân nếu xét xử tiếp cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt nên không cần thiết xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần phải bồi thường hơn 7.400 tỉ đồng.