Tòa án Thụy Sĩ xét xử vụ án hối lộ liên quan đến Trafigura
Tập đoàn kinh doanh dầu mỏ và hàng hóa Trafigura Group cùng ba bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử tại tòa án hình sự hàng đầu Thụy Sĩ về cáo buộc hối lộ.
Ảnh: OP
Theo Reuters, Trafigura đã bị buộc tội vì không thực hiện mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc hối lộ hơn 5 triệu USD cho một quan chức dầu mỏ Angola, để đổi lấy các hợp đồng dầu mỏ và vận chuyển hơn một thập kỷ trước. Trafigura cho biết, công ty mẹ cũ, Trafigura Beheer BV (TBBV), sẽ tự bảo vệ mình.
"Chương trình tuân thủ và kiểm soát chống hối lộ, chống tham nhũng của TBBV tại thời điểm liên quan đã được giới quan sát xem xét và đánh giá là đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế áp dụng tại thời điểm đó", công ty cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng kể từ đó họ đã tăng cường mức độ tuân thủ.
Tháng trước, hãng Bloomberg đưa tin Trafigura đang phải đối mặt với khoản lỗ lên tới 1,1 tỷ USD ở Mông Cổ, một phần liên quan đến nghi ngờ gian lận từ chính nhân viên của công ty.
Theo Bloomberg, nhân viên của Trafigura đã thao túng các khoản thanh toán trong khi che giấu các khoản nợ quá hạn, một hành vi sai trái kéo dài nhiều năm mà không hề bị cảnh báo. Chín chủ ngân hàng đã mô tả khoản lỗ kể trên là "đáng kinh ngạc", vì mức tiêu thụ khoảng 35.000 thùng mỗi ngày của Mông Cổ trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, hoặc ít hơn 0,3% lượng dầu mà Trafigura giao dịch.
"Câu hỏi quan trọng, như mọi khi, là làm thế nào để người ta học hỏi từ những sai lầm và thực hiện các biện pháp khắc phục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Không chỉ đơn thuần bằng cách cải tổ hoặc sa thải nhân viên và khởi động một quá trình phục hồi kéo dài, mà bằng cách tăng cường quản trị, quy trình nội bộ và kiểm soát của công ty", Jean-Francois Lambert, nhà tư vấn và cựu Chủ tịch ngân hàng hàng hóa cho biết.
Trafigura đã phát triển thành một trong những công ty kinh doanh hàng hóa đa dạng lớn nhất thế giới. Năm ngoái, công ty này giao dịch trung bình 5,5 triệu thùng dầu mỗi ngày - tương đương với tổng nhu cầu dầu của Anh, Pháp và Đức - cũng như đã bán hơn 100 triệu tấn kim loại và hàng hóa rời, bao gồm cả than đá.
Tổng doanh thu năm tài chính 2023 của Trafigura là 244 tỷ USD, đã vượt qua doanh thu của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Anh là BP Plc.
