Thực tế, đa số tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép được các đối tượng xấu sử dụng vào việc nhận tiền liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc… nhằm che giấu dòng tiền, trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng. Do thiếu hiểu biết, hám lời nên một số người dân tham gia mua bán, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng, vi phạm pháp luật, gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.
Đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản do mình mở, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 01 tỷ đồng.
Theo cơ quan Công an, từ năm 2018 đến tháng 11/2023, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thắng thua. Trung bình mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi mua lại chứng minh nhân dân (CMND) của một người khách bị bỏ quên tại nhà nghỉ, Nguyễn Tất Thành đã dùng CMND này mở 3 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ chuyển tiền cho việc đánh bạc.
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động cá nhân tạo lập nhiều tài khoản tại các website trên mạng Internet và tham gia cá độ bóng đá.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.