Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan An ninh điều tra và VKSND tỉnh Hà Tĩnh, một 'ma trận' hồ sơ khống tại Công ty Hathaco đã bị triệt phá, lật tẩy thủ đoạn 'phù phép' dữ liệu thí nghiệm để trục lợi bất chính và xâm phạm chất lượng các công trình đầu tư công.
Dù công trình xây dựng đường giao thông nông thôn chưa hoàn thành, nhưng nguyên Chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã câu kết lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách.
Cơ quan điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, làm rõ thêm vai trò của các bị can trong việc nâng khống tài sản bảo đảm và vi phạm quy trình tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhị cùng hai giám đốc doanh nghiệp do lập khống hồ sơ thi công đường giao thông, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Dù công trình chưa hoàn thành, nguyên Chủ tịch xã cùng 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu để thanh toán hơn 426 triệu đồng tiền ngân sách.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ khống để rút tiền công trình.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ) và 2 giám đốc công ty về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Chỉ thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập khống để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt giam một nguyên Chủ tịch xã cùng 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan sai phạm tại dự án đường giao thông nông thôn ở bản Cháo Pi, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Dù công trình chưa hoàn thành, thế nhưng nguyên Chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã câu kết lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách
Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu đã được 'phù phép' để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước.
Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được 'phù phép' để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng chủ đầu tư là UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), tỉnh Thanh Hóa và nhà thầu đã lập khống hồ sơ nghiệm thu để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị giao dịch hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 8/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' hơn 55 tỷ đồng.
Ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp tại Phú Thọ đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 9 công ty 'ma' sau đó xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.
Bị cáo Đoàn Hữu Lượng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực kiểm nghiệm
Từ ngày 15/5, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước siết chặt kỷ cương trong thực thi chính sách bảo hiểm y tế. Với việc tăng mạnh chế tài xử phạt đối với các hành vi như chậm đóng, trốn đóng, kê khống hồ sơ, trục lợi quỹ, quy định mới không chỉ nâng cao tính răn đe mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm y tế công bằng, minh bạch và bền vững.
Ngày 5/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) về các tội 'Trốn thuế' và 'In trái phép hóa đơn'.
Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, tăng chế tài xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT), với mức phạt cao nhất lên tới 70 triệu đồng.
TAND TP.HCM tuyên án 9 bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Phú Mỹ, xác định hành vi lập hồ sơ khống vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 73 tỷ đồng.
9 bị cáo lãnh mức án từ 3 đến 5 năm tù liên quan đến sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ)
Từ 15-5, Nghị định 90/2026 chính thức có hiệu lực, tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm về BHYT như chậm đóng, trốn đóng BHYT, kê khống hồ sơ, trục lợi quỹ.
Các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân của các công ty 'ma' để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng...
Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố chủ lò mổ, sau khi phát hiện việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho các chi nhánh Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Thông qua các mối quan hệ và đối tượng trung gian, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu mua bán trái phép hàng loạt hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.
Công an TP.HCM vừa khởi tố 12 bị can trong băng nhóm do Lê Văn Hiền cầm đầu, sử dụng hàng trăm công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị giao dịch đặc biệt lớn.
Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, Nguyễn Thế Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu) đã mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 800 triệu đồng.
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 người để điều tra về hành vi 'Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'.
Ngày 30/4, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Trước đó, qua rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (ở 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng; tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn… nên Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh về hành vi in, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã làm rõ bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cầm đầu. Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về 'Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, liên quan hàng trăm 'công ty ma', giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, một giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã móc nối mua hóa đơn khống trị giá hơn 800 triệu đồng
Ngày 30/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi 'Trốn thuế', xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn).
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán của doanh nghiệp cơ khí Á Châu về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Lập khống hóa đơn 11 tỉ đồng trốn thuế trên 800 triệu đồng, một giám đốc và nữ kế toán một công ty ở Ninh Bình bị khởi tố
Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán công ty) về tội 'Trốn thuế'.
Trong các năm 2022 - 2023, Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp trên 800 triệu đồng.
Ông Trần Văn Phu, Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu ở Ninh Bình vừa bị khởi tố vì trốn thuế hơn 800 triệu đồng.