Sau khi một số cựu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đồng ý 'tạo điều kiện', Tập đoàn Phúc Sơn đã được tiết lộ trước thông tin gói thầu, lập khống hồ sơ dự thầu, trúng thầu rồi bán thầu để hưởng lợi 55 tỷ đồng.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn đã làm lộ ra hàng loạt vấn đề trong quản lý đầu tư công, từ công tác định giá tài sản, kiểm toán tài chính đến đấu thầu và lập dự toán. Những kiến nghị của Bộ Công an nhằm bịt kín các lỗ hổng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong đầu tư công.
Trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, bên cạnh những 'lỗ hổng' để các đối tượng lợi dụng để nâng khống năng lực thì chủ đầu tư còn xây dựng giá dự toán gói thầu mà không quan tâm đến giá thị trường dẫn đến dự toán cao.
Hôm nay, 20-3, TAND TP Huế dự kiến tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Bên cạnh việc sử dụng các pháp nhân làm 'quân xanh, quân đỏ', Nguyễn Văn Hậu cũng móc ngoặc với công ty kiểm toán để ký khống báo cáo tài chính nhằm hợp thức hồ sơ dự thầu...
Knhtedothi- Các bị cáo đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, quy định thủ tục về đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cùng bị truy tố tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 18/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng phòng, chuyên viên huyện Ia Grai (Gia Lai) và lãnh đạo xã Ia Grăng (Gia Lai) đã hoãn do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
TAND tỉnh Gia Lai hoãn phiên tòa xử vụ cấp khống sổ hồng do vắng đại diện UBND huyện Ia Grai, các ngân hàng.
Ngày 18/3, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Trung Tường, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) và 6 đồng phạm về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Sáng 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 7 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ia Grai cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Thế thừa nhận sai phạm song khai bản thân chỉ nhận lương, làm theo chỉ đạo của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Theo lời khai của nhân viên AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tham khảo giá thị trường khi tham gia đấu thầu thiết bị tại VNCERT và cộng thêm 40% giá mặt hàng.
Theo lời khai của nhân viên Công ty AIC tại tòa, sau khi nhận thông tin, bà Nhàn yêu cầu cấp dưới phải cộng thêm 40% vào giá của các thiết bị trong gói thầu thầu.
Trong vụ án Lã Quang Bình lập hợp đồng khống khiến ngân hàng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, cơ quan tố tụng làm rõ vai trò của các giám đốc 'hờ'...
Bị cáo cấp dưới khai thực hiện thu thập thông tin, nâng khống giá gói thầu, thực hiện cộng thêm 40% vào giá thiết bị theo chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Tại tòa, Nguyễn Trọng Đường – cựu Vụ phó, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết, sau khi Công ty AIC 'cảm ơn' 1 tỷ đồng, bản thân đã gọi trả lại nhưng không được.
Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Công an đã nhận được tố giác về việc Dương Văn Ninh (SN 1982 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinink LandNinh) có hành vi mang dấu hiệu lừa đảo.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinink Land đã nâng khống vốn điều lệ lên hàng trăm tỷ đồng làm 'vỏ bọc' để lừa đảo nhiều người với số tiền ban đầu gần 10 tỷ đồng.
TRUNG QUỐC - Thầy Hà Khải Văn chuyên luyện thi cao học ở Trung Quốc, thừa nhận đã khai khống điểm tiếng Anh của mình trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học vừa qua.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinink Land đã huy động vốn của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Ngày 14/3, Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm (xử trực tuyến) vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Ngày 14/3, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa trực tuyến xét xử phúc thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).
Các bị cáo được giảm án vì đã ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại, có nhiều đóng góp cho địa phương, sự nghiệp bảo vệ môi trường…
'Đại gia' điện gió Tô Công Lý và Tô Hoài Dân được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (Chủ tịch ECPAY) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.
Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đã thông đồng với nhóm cán bộ ngân hàng để vay vốn trái phép, lập khống hồ sơ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Vị đại gia này còn gắn liền với hệ sinh thái doanh nghiệp trải dài từ thanh toán điện lực, viễn thông đến bất động sản nghìn tỷ.
Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỉ đồng
Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo Luật lần này sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng 'góp vốn khống', 'tăng vốn ảo', thành lập doanh nghiệp không vì mục đích kinh doanh hợp pháp như đã đăng ký.
Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
Ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Đại gia Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY sử dụng 64 công ty để vay vốn ngân hàng, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.
Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, để nữ kế toán tham ô trên 1,7 tỉ đồng, cựu Chủ tịch UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bị khởi tố.
Ngày 13/3, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phan Thị Diệu Ái, 28 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng để điều tra liên quan việc lập, ký khống các biên bản đưa vào hồ sơ vay vốn cho 2 doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời.
Hai cựu cán bộ của một chi nhánh ngân hàng tại Cà Mau đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam.
Cựu giám đốc và cán bộ tín dụng của một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Cà Mau bị bắt vì lập và ký khống các biên bản, đưa vào hồ sơ vay vốn cho hai doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời, qua đó giải ngân sai quy định số tiền gần 17 tỷ đồng.
Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh tại Cà Mau để điều tra việc giải ngân sai quy định 16,9 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cựu cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc giải ngân sai quy định hơn 16,9 tỷ đồng.
Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thanh Sơn (SN 1974) - cựu giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983) - cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trên.
Để hơn 43.000 trái chủ nhận tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị các nạn nhân điền đơn theo mẫu, cung cấp căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng…
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết đã có quyết định khởi tố bị can; đồng thời bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc giải ngân sai quy định hơn 16,9 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu cán bộ ngân hàng để điều tra liên quan việc lập, ký khống các biên bản đưa vào hồ sơ vay vốn cho hai doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời, qua đó giải ngân sai quy định 16,9 tỷ đồng.