Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án 'Buôn lậu' liên quan Công ty TNHH XNK VN với thủ đoạn xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách hơn 7 tỷ đồng nếu không bị phát hiện kịp thời.
Cục Hải quan cho biết, vụ án xuất khống hóa đơn 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế 7 tỷ đồng được chuyển đến cơ quan công an để điều tra.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án xuất khống hàng hóa xuất khẩu để trốn thuế. Vụ việc liên quan đến việc xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu là chân gà đông lạnh với trị giá hàng hóa khoảng 36 tỷ đồng, trốn thuế 7 tỷ đồng và có dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Ngày 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan cho biết đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nam do có hành vi xuất khống hơn 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế nhập khẩu trên 7 tỷ đồng.
Nếu vụ việc không được cơ quan hải quan phát hiện kịp thời, doanh nghiệp đã trốn thuế với số tiền lớn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, xác minh, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3, VKSND tối cao khởi tố vụ án 'Buôn lậu' theo Điều 188 Bộ luật Hình sự đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Nam, xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, trốn thuế 7 tỉ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1985, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) - nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp (nay là Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp) về tội 'Tham ô tài sản '.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan vừa khởi tố vụ án buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh, có dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng.
Ngày 2/7, Cục Hải quan cho biết đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh. Các đối tượng có dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan. Theo Cục Hải quan, dấu hiệu bất thường được phát hiện từ Công ty TNHH XNK VN chuyên nhập khẩu chân gà, bàn chân gà đông lạnh chưa rút xương để chế biến thành phẩm sau đó xuất khẩu.
Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Theo thông tin Cục Hải quan chiều 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, trốn thuế 7 tỷ đồng và dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Cục Hải quan vừa khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế 7 tỷ đồng đối với Công ty TNHH XNK VN có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Thái Bình.
Ngày 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan cho biết đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Ngày 2/7, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Cục Hải quan phối hợp các lực lượng chức năng vừa phát hiện và khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH XNK VN, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình, với hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu nhằm trốn thuế.
Doanh nghiệp khai báo thiếu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà để xuất khẩu, trị giá khoảng 36 tỷ. Nếu vụ việc không được phát hiện, Công ty đã trốn thuế nhập khẩu, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan vừa khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Vũ Thị Thúy (SN 1985), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp (Sơn La) bị bắt tạm giam để điều tra về tội 'Tham ô tài sản'.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Cựu kế toán trưởng Trung tâm Y tế bị bắt giữ do lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền Nhà nước.
Vũ Thị Thúy là Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống chứng từ, sổ sách kế toán, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng để chi tiêu mục đích cá nhân.
Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền nhà nước, cựu kế toán trưởng Trung tâm Y tế bị bắt giữ.
Vũ Thị Thúy (SN 1985, ở xã Sông Mã, tỉnh Sơn La), nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi 'tham ô tài sản'.
Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng ngân sách Nhà nước.
Đối tượng Vũ Thị Thúy (SN 1985, cựu kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị để chiếm đoạt ngân sách nhà nước.
Vào tháng 11/2020, đối tượng Vũ Thị Thúy - kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp - đã lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị, hàng hóa nhằm chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1985, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về tội 'Tham ô tài sản'.
Nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp (Sơn La) bị bắt vì làm khống hồ sơ kế toán, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng ngân sách.
Nhằm chiếm đoạt được tiền số lớn của các ngân hàng, Dung đã sử dụng hàng loạt doanh nghiệp 'ma' tạo dựng các hợp đồng và chứng từ khống với các bệnh viện…
Nữ giám đốc sử dụng pháp nhân các 'công ty ma' để ký các hợp đồng kinh tế, chứng từ mua hàng vật tư thiết bị y tế khống để ký kết các hợp đồng tín dụng nhằm chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố 6 bị can để điều tra về tội 'Trốn thuế'. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.
Liên quan đến vụ người phụ nữ lập 18 công ty 'ma' để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 6 đối tượng.
Những người bị bắt đã mua và sử dụng hóa đơn khống để trốn thuế hàng tỉ đồng.
Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng có hành vi trốn thuế.
Cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia khai, do áp lực nợ nần nên đã nhận hối lộ hơn 38 tỷ đồng để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Hành vi của bị cáo phải trả giá bằng bản án 17 năm tù.
Trong vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, theo tòa phúc thẩm, không thể buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền các nhà đầu tư đã bỏ ra để mua cổ phiếu mà chỉ buộc các bị cáo bồi thường phần giá trị bị nâng khống.
Một số nhà đầu tư ở danh sách người liên quan yêu cầu điều chỉnh mức bồi thường để đảm bảo công bằng với các nhà đầu tư khác. Bởi lẽ theo bản án sơ thẩm, nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS đợt đầu được xác định là bị hại với giá trị bồi thường là 7.215 đồng/cổ phiếu còn nhà đầu tư được xác định là bên liên quan được bồi thường mức 5.466 đồng/cổ phiếu...
Sau hơn 1 tuần xét xử, sáng 26/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã giảm án phạt cho 50 bị cáo trong vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán', xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Tòa phúc thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Sau thời gian làm chủ hụi, Võ Thị Kiều Oanh (sinh năm 1986, ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) không còn khả năng duy trì các dây hụi, nhưng vẫn tiếp tục mở hơn 30 dây hụi định kỳ cho 210 hụi viên tham gia, rồi thực hiện hành vi gian dối, tự ý ghi khống tên 226 phần hụi, đã hốt 169 phần và tự ý lấy tên của các hụi viên hốt 134 phần hụi. Sau khi khấu trừ nghĩa vụ chầu hụi sống, hụi chết và đóng lãi hụi cho các hụi viên thực hốt, Oanh còn chiếm đoạt tiền vốn thực chầu của 151 bị hại (hụi viên) số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
Từ những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy, các bị cáo đã dựng lên một mạng lưới phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với quy mô đặc biệt lớn. Hơn 133.000 tờ hóa đơn không gắn giao dịch thực được tuồn ra thị trường, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 170 tỷ đồng.
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.
Công an xác định trong khoảng nửa năm, Bình cùng đồng phạm đã mua bán hàng chục hóa đơn khống, hợp thức hóa nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình để thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa 'cát lậu', gây thất thoát ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.