Trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ 200.000 USD từ bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), qua đó giúp công ty này trúng thầu trái quy định tại Dự án Hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gây thiệt hại của Nhà nước số tiền rất lớn.
Hàng trăm doanh nghiệp đã sử dụng hơn 218.000 phiếu thử nghiệm giả của Công ty TSL và Avatek để hoàn thiện hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội về an toàn thực phẩm.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh vì môi giới bán hóa đơn VAT với số tiền thanh toán ghi trên hóa đơn là 31 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D.T.A về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và P.V.Q về tội trốn thuế.
Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỷ đồng.
Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ gần 18 tỷ đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh bị phát hiện.
Quá trình làm việc, hai nhân viên của Công ty CityZoo đã cấu kết, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng tiền thu hồi công nợ
Ngày 26/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo An Jae Hyung (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH J.M Vina về tội 'Tham ô tài sản'.
Liên quan vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị', Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau) đã quyết định thu hồi 38 triệu đồng nhận sai, và kỷ luật bà La Bích Ly - nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thái Huy (SN 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh, để điều tra về hành vi 'Tham ô tài sản' theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc bị Sở Y tế Cà Mau kết luận đã ký giấy chuyển viện không ghi thông tin và lắp camera ở nơi 'tế nhị' ảnh hưởng đến sự bí mật, riêng tư của bệnh nhân.
Để tạo hình ảnh cho Công ty Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên 'chạy' doanh thu khống.
Tham ô số tiền hơn 7,3 tỉ đồng của công ty rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, Võ Thái Huy (trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Công an Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh về tội tham ô tài sản.
Võ Thái Huy (phường Tuy Hòa), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh khai nhận đã chiếm đoạt của công ty hơn 7,3 tỷ đồng để tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Lợi dụng chức vụ được giao, Huy đã chiếm đoạt của công ty xăng dầu tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá.
Ngay sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng...
Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thái Huy (SN 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam nguyên trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh về tội tham ô tài sản.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cửa hàng trưởng xăng dầu Sông Hinh để điều tra về hành vi tham ô hơn 7,3 tỷ đồng nhằm cá độ bóng đá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh về tội 'tham ô tài sản'.
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh để điều tra hành vi tham ô tài sản.
Theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Thời gian gần đây, nhiều người nộp thuế trong tỉnh Bắc Ninh phản ánh, dù không làm việc, không có thu nhập tại một số doanh nghiệp nhưng vẫn bị kê khống phát sinh khoản lương, tiền công. Thực trạng này khiến họ gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Hành vi gian lận trong lĩnh vực bảo hiểm đang bị các cơ quan chức năng siết chặt xử lý. Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với những hình phạt rất nghiêm khắc, từ phạt tiền số lượng lớn cho đến án tù lên tới 10 năm.
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP tập đoàn Egroup (Cty Egroup), Cty CP Đầu tư và phân phối Egame (Cty Egame) cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hải Phòng đang điều tra trường hợp mượn bìa đỏ của nhiều hộ dân sau đó lập khống giấy tờ mua bán để mang đi thế chấp vay mượn hàng tỷ đồng.
Ngoài cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của 10.063 nhà đầu tư, cơ quan điều tra còn nhận đơn tố cáo việc Shark Thủy lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Shark Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bị can về các tội danh nghiêm trọng. Bên cạnh số tiền chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng, cơ quan điều tra còn ghi nhận các tố cáo về hành vi lừa đảo hơn 2.200 tỉ đồng thông qua nhiều hình thức khác.
Ngày 23 - 12, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm với bị cáo Lê Văn Sao, sinh năm 1993, trú tại thôn 5, xã Bắc Quang là Quản lý Cửa hàng Điện máy xanh Xuân Vân, xã Xuân Vân cùng các đồng phạm về phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để nhà đầu tư tin tưởng, Công ty Egame của Shark Thủy dùng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào dịp lễ, Tết.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can liên quan.
Cáo trạng xác định từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark' Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.
Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, quê tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế - AIC).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh (Hà Giang cũ), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.