Bị cáo Phan Thị Ngọc Nhung đã đưa ra thông tin về những đơn hàng không có thật nhằm kêu gọi góp vốn để chiếm đoạt hơn 89 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ bà Trần Thị Thu (nguyên hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, Gia Lai) để điều tra về hành vi: 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước'.
Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong để điều tra về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng bà Thu đã chỉ đạo lập bộ hồ sơ khống để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.
Hiệu trưởng trường mầm non ở Gia Lai đã chỉ đạo lập khống hồ sơ các giáo viên hợp đồng để rút 500 triệu đồng từ ngân sách.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho nhà nước gần 500 triệu đồng.
Nguyên Giám đốc trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Hồ Văn Búp bị cáo buộc đã chỉ đạo chi tiền cho 2 cán bộ thuế để bỏ qua sai phạm, né truy thu hơn 40 tỷ đồng.
Nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne bị bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Cựu Hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Gia Lai đã lập bộ hồ sơ khống gồm (hợp đồng, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương) để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiến hành bắt giữ bà Trần Thị Thu (SN 1981, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Bà Trần Thị Thu, cựu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, tỉnh Gia Lai đã lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách gần 500 triệu đồng.
5 trung tâm đào tạo lái xe ô tô ở TPHCM cho học viên ký khống bảng điểm, học viên nào không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hoàn thiện hồ sơ nhằm cấp chứng chỉ trái phép cho 16.000 học viên.
Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, từ lập dự án, thiết kế, đấu thầu đến giải ngân, nhằm ngăn lãng phí, xử lý nghiêm vi phạm và nâng hiệu quả sử dụng vốn.
Ngoài việc hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo 'khống', cấp chứng chỉ trái quy định, cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT còn đưa hối lộ 1 tỉ đồng.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 04, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong toàn bộ chu trình đầu tư xây dựng, từ khâu chuẩn bị dự án, lập và thẩm định tổng mức đầu tư đến công tác đấu thầu, thi công và quyết toán.
Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng có chủ trương không tổ dạy học lý thuyết theo đúng quy định và tự chấm điểm để học viên đủ điểm qua môn.
Chỉ thị 04 vừa được ban hành yêu cầu việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp đặc điểm dự án, xử lý nghiêm hành vi thông thầu, tiết lộ thông tin và các vi phạm làm méo mó cạnh tranh.
Trước tình trạng dự án đội vốn, dàn trải và chậm quyết toán, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt từ lập dự án đến vận hành, kiên quyết xử lý vi phạm, không để lãng phí.
Bộ Xây dựng vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, hiệu quả đầu tư dự án.
Theo cáo buộc, các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo 'khống', cấp chứng chỉ trái quy định, nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe...
Cải cách toàn diện và tìm ra những giải pháp để hóa giải thách thức từ thực tiễn để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước là nhiệm vụ chính được đặt ra trong thời kỳ mới.
Ngày 26/2, HĐXX TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đắng 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa 'chạy án' 26 tỷ đồng và truy tố thêm tội 'Rửa tiền' đối với một bị can liên quan.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm nâng khống vốn điều lệ để huy động vốn, dụ nhà đầu tư vào 'bẫy', chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu đã cùng các đồng phạm bàn bạc, nâng khống vốn điều lệ, dựng thông tin kinh doanh sai sự thật để huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần. Đến nay, đã có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.
Mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng để nâng khống chi phí đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế, nữ Giám đốc Châu Thị Mộng Thi vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để phục vụ điều tra.
Cáo trạng xác định, bị can Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu đã cùng các đồng phạm bàn bạc, nâng khống vốn điều lệ, dựng thông tin kinh doanh sai sự thật để huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người.
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Từ chiêu nâng khống vốn, hứa lãi 9–13,5%/năm, lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng rồi chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, trả lãi kiểu 'lấy tiền người sau trả người trước'.
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.
Để trốn tránh nghĩa vụ thuế, nữ giám đốc ở Đắk Lắk đã móc nối với nhiều đối tượng để mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngày 24-2, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 2 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành mua gần 600 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi tiền thuế.
Một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng để giảm số tiền thuế phải nộp.
Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố để điều tra tội mua bán trái phép hóa đơn khi mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỷ đồng nhằm giảm nghĩa vụ thuế.
Nhiều chủ doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh nghĩ rằng việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hay 'xào nấu' sổ sách, kê khống chi phí có thể qua mắt được cơ quan thuế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, mọi thủ đoạn đều để lại những 'dấu vết' và cơ quan thuế luôn có công cụ để nhận biết.
Ngày 19/12, Tòa án hình sự Paris (Pháp) đã tuyên phạt 2 năm tù treo đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Bruno Le Roux do hành vi tuyển dụng khống 2 con gái ruột làm cộng tác viên nghị sĩ và sử dụng sai mục đích khoản phụ cấp nhiệm kỳ (IRFM) khi còn là nghị sĩ Quốc hội.
Sau khi 2 giám đốc công ty kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố, hàng trăm hộ kinh doanh xe điện đã làm đơn tố cáo bị thu tiền 'bảo kê'
Một đường dây 'Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng' với thủ đoạn chia nhỏ hóa đơn, lập doanh nghiệp 'ma' liên quan đến nhiều giám đốc, kế toán doanh nghiệp vừa bị Công an Tp. Đà Nẵng triệt phá.