Cục Thuế cho biết có tình trạng doanh nghiệp được thành lập không nhằm mục đích kinh doanh, mà để phát hành hóa đơn khống, tổ chức mua bán hóa đơn. Hành vi vi phạm không còn mang tính đơn lẻ mà đã chuyển dần sang hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, phân tầng.
Từ các vụ việc thực tế và công tác quản lý rủi ro, ngành Thuế đã chỉ rõ 4 nhóm hành vi điển hình lợi dụng mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ, gian lận thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.
Lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhiều đối tượng đã 'cò quay' để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Chuyên gia khuyến nghị cần dùng AI để 'dẹp' vấn nạn này.
Vũ Thùy Trang cùng đồng bọn đã đặt gia công, mua sẵn các hộp yến rồi và dán nhãn mác 'Yến chưng sẵn Gold Nest', 'Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa' rồi ghi khống nguồn gốc sản xuất nhằm đánh lừa người tiêu dùng để thu lợi bất chính.
Mua lại công ty với giá 10 triệu đồng, Chủ tịch CCV đã đổi tên và nâng khống vốn điều lệ lên thành hơn 200 tỷ đồng để tạo hình ảnh, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt.
Công an TP Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn.
Aviva phát hiện các yêu cầu bồi thường gian lận trị giá hơn 8.100 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ sử dụng AI để làm tài liệu.
Với việc nắm giữ dữ liệu của hàng trăm triệu tài khoản và triển khai 'mắt thần' AI để soi xét từng giao dịch rủi ro, ngành thuế đang siết chặt vòng vây đối với các hành vi gian lận, quyết tâm xóa bỏ tình trạng kinh doanh 'ngầm' và mua bán hóa đơn khống.
Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính - Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã cấu kết với một số đối tượng lập khống các chứng nhận phát sóng, các chứng từ liên quan đến việc truyền thông, tuyên truyền để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế (viết tắt Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Huế)…
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh, cây xanh để điều tra về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã mua, sử dụng trái phép hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Lực, Giám đốc hai doanh nghiệp cây xanh tại phường Vị Khê, để điều tra hành vi trốn thuế. Theo cơ quan điều tra, bị can đã sử dụng 60 hóa đơn khống trị giá hơn 40 tỷ đồng, làm thất thu ngân sách trên 3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn để điều tra về hành vi 'Trốn thuế' theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh cây cảnh trên địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Chiều 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng về hành vi trốn thuế.
3 Giám đốc, đại diện pháp luật của các công ty tư nhân đóng tại tỉnh Ninh Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi 'Trốn thuế'.
Nữ giám đốc doanh nghiệp tại Ninh Bình đã mua bán, sử dụng 60 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng để trốn thuế trên 3 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi trốn thuế, 3 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã mua hàng chục hóa đơn khống trị giá trên 40 tỉ đồng để kê khai trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cây cảnh để điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an Ninh Bình vừa khởi tố 3 Giám đốc, đại diện pháp luật các công ty tư nhân về tội 'Trốn thuế'.
Lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đối tượng liên quan trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (MTQGNTM) TP Huế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khoảng 10 giờ ngày 7-6, một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển giáp ranh giữa thôn Minh Tân Bắc và thôn 4 (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi). Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn bốc cao.
Theo cơ quan tố tụng, trong số 7 bị can bị khởi tố có 5 người bị áp dụng biện pháp tạm giam, 2 người bị khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú...
Bị can Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ cùng 3 thuộc cấp bị bắt do lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỉ đồng.
Theo điều tra của cơ quan Công an, để đủ điều kiện xin cấp visa cho Quang xuất cảnh sang Hàn Quốc du lịch sau đó trốn ở lại làm việc, Tuấn đã lập khống hồ sơ thể hiện người này làm việc tại công ty do bản thân làm Giám đốc điều hành.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 - 2025, chủ một hộ kinh doanh tại Lào Cai đã lập khống 51 hóa đơn, không phản ánh đúng các giao dịch phát sinh trên thực tế. Các hóa đơn này sau đó được xuất bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Liên quan vụ chiếm đoạt hơn 1,72 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại TP. Huế, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can là cán bộ nhà nước, người làm doanh nghiệp và đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi gian dối.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can liên quan vụ lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng.
Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…
Ngày 5/6, theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 7 bị can liên quan vụ chiếm đoạt tiền Chương trình nông thôn mới.
Ngày 5.6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới TP. Huế.
Ngày 5/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.
Ngày 5/6, VKSND TP Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.
Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn bởi cơ hội sinh lời cao. Tuy nhiên, đằng sau những bản báo cáo tài chính (BCTC) với những con số tăng trưởng đẹp mắt, không ít doanh nghiệp đã sử dụng các thủ thuật kế toán nhằm 'làm đẹp' kết quả kinh doanh, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển mạnh để thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Khi sự thật bị phơi bày, người chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là các cổ đông nhỏ lẻ.
Lào Cai: Khởi tố đối tượng liên quan đến hành vi mua bán 51 hóa đơn khống trị giá hơn 744 triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hồng Hà, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Lợi dụng máy POS để quẹt thẻ khống, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, một hộ kinh doanh vừa bị Phòng An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt 137,5 triệu đồng.