Tổng cục Thuế cho biết, các cá nhân bỗng dưng nợ thuế từ nhiều nguyên nhân như: Bị doanh nghiệp gian lận mã số thuế khai khống chi phí, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập nhưng không nhớ hoặc không biết quy định tự quyết toán.
Nhóm bị can cầm đầu đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 3 công ty, mua hàng chục ngàn hóa đơn khống, dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại 'văn phòng ảo'... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...
Tổng cục Thuế cho hay, tình trạng người nộp thuế bỗng dưng nợ thuế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể có trường hợp người nộp thuế bị doanh nghiệp gian lận sử dụng mã số thuế để khai khống chi phí.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế.
Các bị can tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm để che giấu dòng tiền phi pháp, mua bán hóa đơn khống, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cơ quan điều tra kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các công ty hoặc hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2017 - 2022, bị can Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán) đã bỏ trốn sau khi liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà Nội, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi.
Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra ở công ty TNHH Thành An Hà Nội. Trong đó có 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố đối với 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra kết luận, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Từ năm 2017 đến 2022, Nguyễn Thị Hòa liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi phải nộp cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, sau khi liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, bà Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.
Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk nêu khó khăn khi bán một cây kem, lít xăng cũng phải in hóa đơn điện tử.
Bị 3 người từng là nhân viên tố giác, CQĐT đã vào cuộc và xác định, Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) Mai Thị Hồng Hạnh đã gây thất thoát của Nhà nước hơn 219 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Sau 3 ngày nghị án, TAND Tp.Cần Thơ đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ gây thiệt hại 291 tỷ đồng cho ngân hàng ở Cần Thơ.
Nguyên Chủ tịch UBND phường Trảng Dài và nữ kế toán Lâm Thị Ngọc Tuyền đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ những sai phạm liên quan.
Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng. Trong đó, cựu giám đốc ngân hàng Agribank lĩnh 6 năm tù, giám đốc công ty Tây Nam nhận 5 năm tù.
HĐXX nhận định các bị cáo đã thực hiện việc cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay.
Hội đồng xét xử vừa tuyên phạt 6 bị cáo vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng. Trong đó, cựu giám đốc ngân hàng lĩnh 6 năm tù, giám đốc công ty Tây Nam nhận 5 năm tù.
Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đạt 65 tỷ đồng doanh thu, giảm 83% so với năm trước đó, và lỗ sau thuế lên tới 49 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước lãi 23 tỷ đồng). So với kế hoạch doanh thu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, công ty chỉ thực hiện được hơn 14% mục tiêu.
Tòa án nhân TP Hà Nội đang xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/ năm, đòi nợ kiểu xã hội đen. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 367 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu (có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Trong hai năm, Nguyễn Lan Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thuộc cấp thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú tại Hà Nội) bị bắt với cáo buộc thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận, kiến nghị chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra vụ 2 huấn luyện viên (HLV) bóng đá Khánh Hòa đã chiếm giữ tiền ăn, tiền tập luyện của tất cả cầu thủ đội U17, U19 và khai khống cầu thủ để rút tiền ngân sách Nhà nước.
Trong hai năm, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thuộc cấp thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, với tổng số tiền trên 367 tỉ đồng.
Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu bị bắt
Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu đã chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành 368 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Nữ chủ hụi ở Cà Mau tự ý hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của hụi viên vừa bị bắt tạm giam.
Lợi dụng lòng tin của hụi viên, Ngô Hải Nghi đã gian dối, tự ý hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng.
Lợi dụng lòng tin của hụi viên, Ngô Hải Nghi (SN 1994, ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã gian dối, tự ý hốt hàng chục chân hụi của hụi viên chiếm đoạt với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết cơ quan điều tra - công an tỉnh Sơn La đang xác minh dấu hiệu lập chứng từ khống để thanh toán công tác phí, đề án, tập huấn tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sơn La.
Chiều 23/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Hải Nghi (SN 1994, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 23/8/2024, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thực hiện Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Hải Nghi (sinh năm 1994, ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại ấp 6, xã Khánh Lâm.
Ngày 22/8, TAND Tp.Đà Nẵng đã xét xử Phạm Thị Loan (SN 1992, trú tại quận Ngũ Hành Sơn) và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1985, trú tại quận Cẩm Lệ) với tội Tham ô tài sản.