Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 - 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã một nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Trong đường dây này, các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Từ năm 2020 - 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP. Hà Nội đang truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú tại phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 8/12, Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, chính thức tuy tìm đối tượng Trần Ngọc Quang trong nhóm liên quan lừa đảo thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng về tội cho vay nặng lãi.
Từ năm 2020 -2022, Trần Ngọc Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng trong công ty này đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Từ năm 2020, Trần Ngọc Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Các đối tượng trong công ty này dùng các thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng...
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không kháng cáo bản án 2 năm tù về hành vi quảng cáo kẹo Kera sai sự thật, thu lợi bất chính 12 tỷ đồng.
Cục Hải quan vừa cho biết: Năm 2025, hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro vi phạm.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố đối với 05 bị can, gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005), cùng trú tại xã Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (2002), trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (2001), trú tại phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cùng về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngô Thị Hoài Phương bị cảnh sát bắt tạm giam vì có hành vi phạm pháp.
Nhóm đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác phục vụ hoạt động đánh bạc.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều hộ dân dưới hình thức 'đóng ống' và vay lãi của người dân với lãi suất thấp.
Gian dối chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng loạt cá nhân, Chủ tịch doanh nghiệp sau đó biến tiền bất chính thành 'tiền sạch' thông qua việc nhờ người thân đứng tên mua đất…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an xã Vĩnh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình (41 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn) để điều tra hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Đoàn Thị Mùi ở Ninh Bình đã cho nhiều người vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần cho phép, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
Đối tượng Đoàn Thị Mùi (ở tỉnh Ninh Bình) đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà quy định cho phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát hiện hai doanh nghiệp tại Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 373 thiết bị đã qua sử dụng với trị giá khai báo hơn 22,4 tỷ đồng nhưng sau đó bán ra trong nước thu lợi bất chính trên 8,6 tỷ đồng...
Mùi cho vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Sáng 3/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên'.
Thời gian gần đây, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ, đưa hàng về bán thương mại nhằm thu lợi bất chính. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng môi trường kinh doanh mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã đẩy mạnh tiến hành kiểm tra, xác minh tại một số doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước. Kết quả đã phát hiện những vi phạm trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa khởi tố 2 vụ án hình sự về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, sau khi phát hiện các doanh nghiệp lợi dụng chính sách nhằm hợp thức hóa việc nhập khẩu và bán thương mại máy móc đã qua sử dụng.
Cơ quan Hải quan thời gian gần đây phát hiện nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ, đưa hàng về bán thương mại nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước.
Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom và xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Hôm nay (2-12), Cục Hải quan cho biết kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy có những vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 4,1 tỉ đồng chỉ sau chưa đến một năm hoạt động.
Ngày 2-12, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, qua hoạt động kiểm tra, giám sát phát hiện những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp đã có hành vi lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về để bán thương mại, thu lợi bất chính.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa khởi tố hai vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.
Cơ quan Hải quan đã phát hiện những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Qua kiểm tra của lực lượng Hải quan, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để buôn lậu và bán thương mại trái phép.
Chu Mạnh Cường (SN 1995) thành lập 2 nhóm cho vay, chỉ đạo 9 đồng phạm chạy quảng cáo, tìm người vay tiền, thu lãi, ghi chép sổ sách, cho nhiều cá nhân vay tiền với lãi suất từ 280%/năm đến 720%/năm, thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.
Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.
Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra tại một số doanh nghiệp và phát hiện nhiều hành vi gian dối trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để thu lợi bất chính.
Nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất từ 280%/năm đến 720%/năm, tạt chất bẩn đòi nợ, thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp không có nhà xưởng, không hoạt động sản xuất nhưng hợp thức hóa hồ sơ thông qua việc khai gian dối về mục đích nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng…
Lê Thị Như Ngọc cùng đồng phạm đã khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, thu lợi bất chính 4,4 tỉ đồng; chi tiền cho cựu cán bộ để bỏ qua vi phạm.
Doanh nghiệp lập khống các hợp đồng ủy thác nhập khẩu, qua đó nhập các máy móc cũ về nước để bán nhằm thu lợi bất chính.
Cục Hải quan vừa thông tin cho biết, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi với VKSND tối cao (Vụ 3) trong các vụ việc một số doanh nghiệp đã có hành vi lợi dụng chính sách của nhà nước, nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về để bán thương mại, thu lợi bất chính. Kết quả đến nay, Chi Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Buôn lậu' theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Năm 2025, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, đại diện Cục Hải quan cho biết, hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro vi phạm.
Cục Hải quan cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp không hề có hoạt động sản xuất nhưng vẫn hợp thức hóa hồ sơ, khai gian mục đích nhập khẩu, lập khống hợp đồng ủy thác để được thông quan, sau đó bán lại trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Năm 2025, từ 67 doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp phép vào năm 2015 giảm xuống còn 15 doanh nghiệp được cấp phép vào năm 2025. Tuy vậy, trái ngược với sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp, theo báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn tăng trưởng ổn định.