Nhóm cho vay lãi nặng với số tiền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Người cầm đầu nhóm này còn mua ma túy để sử dụng.
Đại diện VKSND đánh giá bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, cùng một số đồng phạm là những người am hiểu thị trường chứng khoán song đã làm sai quy định, lợi dụng sàn chứng khoán để thu lợi bất chính
Tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngoài mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền mà các bị cáo đã thu lời bất chính.
Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư LDG (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).
Chiều nay 24/7, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án đăng kiểm. Phiên tòa tập trung xét hỏi nhóm các bị cáo thuộc Trung tâm Đăng kiểm 50-03V và các bị cáo nguyên là Ban giám đốc của Trung tâm Đăng kiểm 50-05V.
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
Bị cáo Trần Lập Nghĩa làm chủ 3 trung tâm đăng kiểm 62-03D, 71-02D, 83-02D đã thu lợi bất chính hơn 14,7 tỷ đồng
Sáng 24/7, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh này vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật, tự ý xây dựng hàng trăm nhà mồ, mộ phần tại phường Hóa An (thành phố Biên Hòa) rồi phân ra 'bán giấy tay' nhằm thu lợi bất chính.
Ông Trịnh Văn Quyết thừa nhận toàn bộ hành vi mà cáo trạng đã truy tố, không có ý kiến phản đối về tội danh và cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án.
Trả lời Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin dùng toàn bộ tài sản của bản thân và gia đình khắc phục hậu quả đã gây ra, đồng thời mong sớm được trở về với xã hội.
CTCP Tập đoàn Thái Dương, do ông Đoàn Văn Huấn làm Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo các cá nhân tiêu thụ trái phép hơn 11 ngàn tấn quặng đất hiếm và trên 150 ngàn tấn quặng sắt, thu lợi bất chính hơn 630 tỷ đồng.
Là người cuối cùng trả lời xét hỏi, bị cáo Trịnh Văn Quyết đứng trên bục khai báo khẳng định 'không nhớ' hết những sai phạm và 'tôn trọng' nội dung cáo trạng buộc tội của cơ quan điều tra.
Trả lời thẩm vấn tại phiên xét xử vụ án FLC, bị cáo Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế thừa nhận nội dung cáo trạng nêu. Ông Quyết còn nói sẽ chấp nhận phán quyết của tòa.
Ngày 22/7, tại phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm, đại diện VKS tiếp tục phần công bố cáo trạng. Ngày mai, phiên tòa sẽ tiến hành xét hỏi nhóm lãnh đạo Cục Đăng kiểm, Phòng kiểm định xe cơ giới (phòng VAR) và các bị cáo liên quan.
Sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và 49 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng Thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị truy tố tội 'Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản' với số tiền chiếm đoạt là hơn 3.600 tỷ đồng; và tội 'Thao túng thị trường chứng khoán', phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền thu lợi bất chính là hơn 684 tỷ đồng.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Trịnh Văn Quyết đã thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và 49 bị cáo khác trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Thao túng Thị trường chứng khoán', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán'. Đây là vụ án có rất đông bị hại, hơn 30.400 nhà đầu tư, và có hơn 63.000 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Sáng nay (22/7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo khác trong vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Mặt nạ giả dạng như người thật thường xuất hiện trong phim hành động, đơn cử như loạt phim bom tấn 'Mission: Impossible' (Nhiệm vụ bất khả thi) của Hollywood mà tài tử Tom Cruise thủ vai điệp viên trứ danh Ethan Hunt. Việc bước từ màn ảnh nhỏ ra ngoài đời thực, nhưng lại được tội phạm dùng cải trang để thực hiện hoạt động bất chính đang làm dấy lên lo ngại về sản phẩm này.
Gần đây, xuất hiện văn bản giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cập nhật ứng dụng VssID 4.0 nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản của người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức lên tiếng khẳng định đây là hành vi giả mạo, nhằm mục đích trục lợi bất chính.
Trong 2 ngày 18-19/7, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa tiến hành công bố bản cáo trạng dài 341 trang truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó, cáo buộc người hưởng lợi bất chính từ tiền hối lộ nhiều nhất là ông Trần Anh Quân.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm khai khác cát trái phép trên sông Hồng. Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng trên 340 chuyến khai thác, tương đương hơn 65.000m3 cát, thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.
Với hành vi 'Buôn bán, tàng trữ hàng cấm', 3 đối tượng vừa bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 99 tháng tù.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Ngọc Bính (25 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) 8 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; Trương Văn Tú (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm.
2 bị cáo được xác định vai trò cầm đầu vụ buôn lậu 6 tấn vàng thỏi bị tuyên cùng mức án 18 năm tù. Các bị cáo đồng phạm lãnh từ 3 – 15 năm tù giam về cùng tội Buôn lậu.
Theo Hội đồng Xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, có đủ cơ sở để khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội 'Buôn lậu' là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, trưa 19/7 TAND TPHCM đã công bố bản án đối với 24 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng, trị giá hơn 8.500 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam.
Trong gần 2 tháng rưỡi, 24 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 6,1 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.500 tỉ đồng, từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)
Là bị can trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' với số lượng 10kg ma túy tổng hợp, Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân 'idol' (1991, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là 'nhân vật chính' trong một loạt vụ án đang bị Công an tỉnh Quảng Trị điều tra. Trong đó, hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đến đầu tháng 7-2024, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều trường hợp vay lãi nặng của Quân. Cũng từ kết quả điều tra các vụ án, cho thấy đối tượng Quân 'idol' rất táo tợn khi đe dọa giết cả nhà một cán bộ Công an.
Toàn tổ chức cho 5 người ở địa phương sang Tiểu vương quốc Dubai để làm các công việc bất hợp pháp.
Đặng Văn Toàn (26 tuổi, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng thủ đoạn đưa người sang Tiểu vương quốc Dubai bằng visa du lịch rồi đưa họ đến các địa điểm lao động bất hợp pháp để thu lợi bất chính.
Ngày 12/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố quyết định kỷ luật 218 sỹ quan cao cấp thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản do các vi phạm liên quan tới tiết lộ bí mật tác chiến, khai khống phụ cấp dành cho các sỹ quan tàu ngầm để thu lợi bất chính, lạm dụng quyền lực...
Anh Thái Dũng (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) hỏi: Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt như thế nào?
Bị cáo Lê Trọng Nghĩa bị tuyên phạt 6 năm tù do có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng, thu lời bất chính 30 tỷ đồng.
Hôm nay (12/7), Bộ Phòng vệ Nhật Bản công bố quyết định kỷ luật 218 sỹ quan cao cấp thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển do các vi phạm liên quan tới tiết lộ bí mật tác chiến, khai khống phụ cấp dành cho các sỹ quan tàu ngầm để thu lợi bất chính, lạm dụng quyền lực...
Ngày 12/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa (43 tuổi, trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội) 6 năm về tội 'Tổ chức đánh bạc'.
Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng và các tài sản liên quan gồm hơn 1,7 tỷ đồng, 14 xe ô tô các loại. Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Đỗ Ngọc Hà 50 lượng vàng, thu giữ của Phạm Tiến Dũng 30 lượng vàng...
Ngày 12-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 6 năm về tội 'Tổ chức đánh bạc'. Bị cáo này là đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc thu lời bất chính 30 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh cược Baccarat thu lời bất chính 30 tỉ đồng; tài sản bị thu giữ gồm nhiều ô tô, khoảng 100 lượng vàng, điện thoại...
Ngày 12/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, ở quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 6 năm tù về tội 'Tổ chức đánh bạc'. Nghĩa là bị cáo liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng, thu lời bất chính 30 tỷ đồng.
Nhằm tránh các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc để ý kho tài sản bất chính của mình, Thị trưởng Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc đã gửi tất cả sang nhà người thân.