Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, phát hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính.
Các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, khởi tố 7 đối tượng.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.