Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo thông tin của Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ, nhân viên ngân hàng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng).
Ba cán bộ ngân hàng đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
CATP Hải Phòng thông tin mới nhất về diễn tiến điều tra vụ án Trần Huy Cường - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng...
3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng) bàn bạc, làm giả chứng từ để các khoản vay của Trần Huy Cường (nguyên Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên) đủ điều kiện vay khoản tiền lớn, thế chấp bằng 40 sổ đỏ một dự án nhà ở.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ ngân hàng do có hành vi làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa các khoản vay trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng.
Ba cán bộ một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã bàn bạc, làm giả chứng từ để các khoản vay của Trần Huy Cường - nguyên Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên đủ điều kiện vay khoản tiền lớn, thế chấp bằng 40 sổ đỏ một dự án nhà ở.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên ngân hàng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ngày 5/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba cán bộ ngân hàng để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng'.
Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam thêm nhóm cán bộ tại một ngân hàng tại Kiến Thụy liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về kết quả điều tra mở rộng vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).
Chiều ngày 5/3, Công an TP. Hải Phòng đã có thông tin về kết quả điều tra, mở rộng án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ năm 2023-2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969) chỉ đạo đàn em cho Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên và nhiều người khác vay tổng số 338 tỷ đồng với lãi suất cao từ 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày.
Tin từ Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 5/2, tại km38, Quốc Lộ 10 đoạn thuộc địa phận thôn Câu Đông, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã phối hợp với lực lương công an xã An Quang tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số 15H - 028.84 do L.V.T (sinh năm 1976, trú tại thôn 1 Do Nha, phường An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển.
Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã Phạm Thị Thanh, bị can chủ mưu cho vay lãi nặng liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.
Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất cao, tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 25 tỷ đồng.
Phạm Thị Thanh được xác định là chủ mưu, cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 73% đến 146%, thu lợi hơn 25 tỉ đồng.
Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.
Phạm Thị Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất 'cắt cổ'. Tổng số tiền các lần cho vay hàng trăm tỉ đồng
Nữ quái đất Cảng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến Công ty Thủy Nguyên vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phòng truy nã.
Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, lực lượng dân quân tự vệ Lâm Đồng luôn có mặt ở tuyến đầu, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng, thu lời bất chính 11 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, liên quan đến đơn tố giác của nhiều hộ dân đối với Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên (chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).
Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cho Tổng giám đốc Công ty Thủy Nguyên và nhiều người khác vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao từ 73-146%/năm.
Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời thông báo tìm bị hại liên quan trong vụ việc.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng thu lời 11 tỷ đồng.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Lợi dụng nhu cầu vay vốn cấp bách của khách hàng, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng chục lần so với ngân hàng. Số tiền lãi thu được, đối tượng chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận.
Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng.
Ngày 18/11, Công an TP. Hải Phòng có thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự liên quan đến cựu nhân viên ngân hàng và nguyên Tổng Giám đốc một công ty.
Ngày 18/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an Hải Phòng khởi tố, bắt giam Phạm Thị Bích Phượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 338 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10,7 tỷ đồng.
Ngày 18/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam trùm cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng, trong đó có liên quan đến Công ty Thủy Nguyên.
Do từng công tác trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ...
Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên đã sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, nhằm vay vốn các ngân hàng với số tiền lên tới 910 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Cường đã mang 205 sổ đỏ tại các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng
Nguyên Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên Trần Huy Cường đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 900 tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.