Cơ quan tố tụng cáo buộc, nhóm bị can do Vũ Đức Tĩnh cầm đầu đã thành lập Công ty Bankland, sau đó vẽ ra nhiều dự án không có thật để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn và chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản, với 4 văn phòng đại diện. Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Đức Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Quá trình hoạt động, Công ty Bankland 'vẽ' các dự án không có thật, 'dựng' hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Theo kết luận điều tra, để hơn 4.700 nhà đầu tư tin tưởng, đổ tiền góp vốn, Công ty Bankland vẽ dự án 'ma', bổ nhiệm cả chục chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty CP Tập đoàn Bankland. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan công an xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland có hành vi lừa 4.736 nhà đầu tư để góp vốn 464 tỷ đồng vào các dự án 'ma' hoặc giao dịch cổ phiếu do công ty này tự phát hành.
Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là 'đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân' ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là 'phiếu đặt cọc thiện chí'.
Bị can Vũ Đức Tĩnh, với vai trò cố vấn Công ty Bankland, được gọi bằng biệt danh 'bác cả' đã nhận hơn 179 tỉ đồng từ dòng tiền nhà đầu tư nộp vào rồi mua bất động sản ở nhiều nơi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Theo kết luận, ngoài 5 bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.