Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát đã bị Sở Y tế TP Hà Nội xử phạt 131 triệu đồng, hiện tên công ty đã thay đổi.
Theo luật sư, dù bị xử phạt hành chính hàng chục triệu, tước chứng chỉ hành nghề nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa đủ sức nặng ngăn chặn triệt để hành vi tái phạm
Khai thác lợi thế về cảnh quan sông nước, suối khoáng nóng, cùng bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái Trắng, nhân dân bản Bon, xã Mường Chiên đang cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng bản Bon trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm.
Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, sáng 21/4, HĐXX phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giảm mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ chung thân xuống 30 năm tù, giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội 'Rửa tiền' và 8 năm tù tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên giảm án cho Trương Mỹ Lan từ tù chung thân xuống 30 năm tù nhờ thái độ ăn năn và khắc phục một phần hậu quả.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư cho rằng với số tiền bà Lan nộp khắc phục cộng các nguồn tiền, tài sản khác là hơn 50.000 tỷ đồng. Số tiền này có thể dùng để trả cho các trái chủ.
Khẳng định không lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan trần tình: 'Tôi khẳng định bản thân và gia tộc cũng như các bị cáo có mặt tại đây hôm nay không có tâm địa đi chiếm đoạt tiền của họ'.
Tuy kháng cáo toàn bộ bản án, bà Trương Mỹ Lan vẫn cam kết thanh toán toàn bộ tiền trái phiếu cho các bị hại (là các trái chủ) có yêu cầu bồi thường và bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả. Vậy thực tế cơ quan chức năng thu hồi được bao nhiêu tài sản để khắc phục hậu quả vụ án?
Khẳng định không chiếm đoạt tiền của các trái chủ, bà Trương Mỹ Lan cho rằng mình đã cho SCB mượn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ngân hàng này phát hành trái phiếu.
Do nguồn gốc tài sản của 3 người đã mất trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 chưa được làm rõ nên tòa kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc kháng cáo của các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng.
Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 17-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm, giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát - Ngân hang TMCP Sài Gòn (SCB).
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
HĐXX cho biết, liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17/10 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vì những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan hứa sẽ khắc phục hậu quả, xin HĐXX xem xét để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Tự bào chữa, cựu Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khẳng định, bản thân không có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu mà làm theo nhiệm vụ và phân công của cấp trên.
Chiều 7/10, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục tranh luận. Luật sư bào chữa cho các bị cáo khẳng định sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi nhưng mong xem xét hình phạt.
Bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự ân hận trước việc làm của mình đã ảnh hưởng tới nhiều người, trong đó có gia đình của những người đã mất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX thu hồi 1.000 tỷ đồng tiền bị cáo đã thanh toán cọc chuyển nhượng 5 sổ đỏ (hơn 10 ha đất) mà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đã chết) giữ để phát hành bảo lãnh không hủy ngang cho việc phát hành trái phiếu Suny Word nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Ngày 27/9/2024, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi với nội dung làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày xin HĐXX trả lại vật kỷ niệm, như 2 chiếc túi xách… Các bị cáo khác trình bày mong muốn dùng số tiền đang tạm giữ để khắc phục hậu quả vụ án.
Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.
Ngày 25/9/2024, Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đến tội 'rửa tiền' hơn 445.748 tỷ đồng (9 bị cáo) và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng, với 9 bị cáo). Đến cuối phiên xử buổi chiều, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo về tội 'rửa tiền'.
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.
Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.