Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an Công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố như sau:
The Ministry of Construction has recently requested the Departments of Construction in cities and provinces to urge enterprises in the real estate sector to report suspicious transactions and cash transactions worth 300 million VND (13,000 USD) and above.
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Pakistan hôm 17-7 đã bắt giữ Hafiz Saeed, giáo sĩ cực đoan và là nghi phạm khủng bố đang bị Mỹ truy nã liên quan đến vụ tấn công khủng bố Mumbai ở Ấn Độ năm 2008. Tại sao cho đến bây giờ Islamabad mới quyết định bắt Hafiz Saeed?
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia đã liên tục phát hiện các vụ vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn qua cửa khẩu hàng không của nước này.
Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách 'đen' của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tiền ảo Libra của Facebook.
Ba ngân hàng trung ương châu Âu đã tuyên bố giám sát chặt chẽ đối với đồng tiền ảo được lên kế hoạch phát hành trong năm 2020 của Facebook, để đảm bảo nó sẽ không gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính hoặc được sử dụng để rửa tiền.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ra thời hạn cho Pakistan phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo những gì đã được cộng đồng quốc tế nhất trí.
Phúc đáp văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1300/BXD-QLN về cung cấp bổ sung một số thông tin, số liệu, xây dựng Báo cáo IO.
Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu (FATF) cho biết vẫn giữ Triều Tiên trong 'danh sách đen' do Bình Nhưỡng cố theo đuổi các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.